W ramach walki z oszustwami ponownie pojawiła się informacja o rekordowej konfiskacie 127 271 BTC przez Departament Sprawiedliwości

Rekordowa sprawa dotycząca bitcoina ponownie skupia uwagę na globalnych sieciach oszustów

Rekordowa sprawa konfiskaty bitcoinów prowadzona przez Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) ponownie znalazła się w centrum uwagi po pojawieniu się nowych doniesień na temat globalnych działań przeciwko oszukańczym grupom. Sprawa została po raz pierwszy ogłoszona przez Departament Sprawiedliwości 14 października 2025 r., kiedy to prokuratorzy ujawnili zarzuty karne wobec obywatela Kambodży, Chen Zhi, oraz powiązany pozew cywilny o konfiskatę.

Departament Sprawiedliwości poinformował, że Chen, znany również jako Vincent, założył i kierował Prince Holding Group, konglomeratem z siedzibą w Kambodży. Prokuratorzy postawili mu w Brooklynie zarzuty spisku w celu popełnienia oszustwa elektronicznego oraz spisku w celu prania brudnych pieniędzy. Departament Sprawiedliwości złożył również cywilny wniosek o konfiskatę około 127 271 BTC, o wartości około 15 miliardów dolarów w tamtym czasie, przechowywanych w areszcie w Stanach Zjednoczonych.

Departament Sprawiedliwości zauważył:

„Skarga ta stanowi największą akcję konfiskaty w historii Departamentu Sprawiedliwości”.

Demokratyczna Armia Dobroczynna Karen (DKBA) to zbrojna milicja w Mjanmie, która ma rzekome powiązania z chińską przestępczością zorganizowaną. Władze amerykańskie nałożyły na tę grupę sankcje w związku z wcześniejszymi operacjami oszustw na dużą skalę i powiązały ją z międzynarodową działalnością przestępczą. FBI poinformowało, że operacja Haochen była wymierzona w kompleks oszustów Tai Chang w kontrolowanym przez DKBA mieście Kyaukhat w Mjanmie. Śledztwo skupiało się na domniemanych operatorach centrów oszustw oraz sieciach finansowych powiązanych z kompleksami, które atakowały ofiary w Stanach Zjednoczonych. Biuro poinformowało, że skonfiskowało około 30 milionów dolarów powiązanych z Tai Chang i pokrewnymi kompleksami oszustów.

Działania FBI sygnalizują nową presję na globalne sieci oszustów

Operacja Blackout była ogólną kampanią FBI przeciwko ośrodkom oszustw w Azji, Afryce i na Bliskim Wschodzie. Według FBI działania te łączyły śledztwa dotyczące oszustw związanych z kryptowalutami, handlu ludźmi, prania brudnych pieniędzy oraz sieci przestępczości zorganizowanej oskarżanych o krzywdzenie Amerykanów. Operacja połączyła wiele dochodzeń, w tym działania przeciwko grupom w Kambodży, Birmie, Tajlandii i Zjednoczonych Emiratach Arabskich (ZEA). Sprawa ta podkreśla coraz bardziej globalny charakter sieci oszustw opartych na kryptowalutach.

Dochodzenie wykazało również rosnącą współpracę między organami ścigania a dostawcami technologii. FBI współpracowało z firmą Starlink, która dostarczyła informacje o geolokalizacji, które pomogły zidentyfikować terminale rzekomo wspierające operacje oszustw w Birmie. Dzięki tym działaniom firma Starlink zawiesiła ponad 7 000 terminali. Biuro wspomniało również o operacji „Level Up”, inicjatywie na rzecz ochrony ofiar, utworzonej przez FBI i Służbę Secret Service w celu identyfikacji i powiadamiania ofiar oszustw związanych z inwestycjami w kryptowaluty. W ramach programu powiadomiono 8 935 potencjalnych ofiar oszustw i zapobiegnięto stratom szacowanym na 562,7 mln dolarów.

Dyrektor FBI Kash Patel powiedział:

„Pomogliśmy uwolnić prawie 2000 pracowników będących ofiarami handlu ludźmi, zlikwidowaliśmy oszustwa w centrach oszustw o wartości ponad 8 mld dolarów i aresztowaliśmy prawie 300 osób”.

Sprawa konfiskaty odzwierciedla również szersze działania Departamentu Sprawiedliwości (DOJ) mające na celu rozbicie sieci oszustw działających w Azji Południowo-Wschodniej. W ramach odrębnej akcji ogłoszonej w kwietniu grupa zadaniowa DOJ ds. ośrodków oszustw (Scam Center Strike Force) postawiła zarzuty dwóm obywatelom Chin, przejęła kanał rekrutacyjny w serwisie Telegram wykorzystywany do przyciągania pracowników do ośrodków oszustw oraz przejęła kontrolę nad 503 fałszywymi stronami internetowymi poświęconymi inwestycjom. Inicjatywa ta, koordynująca dochodzenia, postępowania karne, zabezpieczanie aktywów oraz działania na rzecz ochrony ofiar, pozwoliła również na zabezpieczenie ponad 700 mln dolarów w kryptowalutach, które rzekomo były powiązane z praniem brudnych pieniędzy przez ośrodki oszustw.