Setki milionów dolarów w bitcoinach w centrum brutalnego spisku porwaniowego

Kradzież bitcoinów stała się przedmiotem brutalnej sprawy federalnej

Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) poinformował w tym tygodniu, że Adam Iza, 25-letni mężczyzna z Kalifornii, przyznał się do winy w sprawie federalnej dotyczącej próby kradzieży bitcoinów i porwania w Danbury w stanie Connecticut, około 50 mil na północny wschód od Nowego Jorku.

Władze federalne opisały plan zdobycia BTC powiązanych z kradzieżą wartą setki milionów dolarów poprzez porwanie samochodu marki Lamborghini i uprowadzenie osób.

Z dokumentów sądowych wynika, że Iza pomagał finansować i koordynować ten plan, utrzymując kontakt z niektórymi porywaczami za pośrednictwem telefonów komórkowych i aplikacji do szyfrowanej komunikacji, jednocześnie kierując przygotowaniami logistycznymi.

Władze twierdzą, że plan ten był wymierzony w rodziców osoby zamieszanej w kradzież ogromnej ilości bitcoinów, a jego celem było zdobycie dostępu do części skradzionej kryptowaluty. Akcja zakończyła się porwaniem ofiar po brutalnym kradzieży samochodu marki Lamborghini.

Departament Sprawiedliwości stwierdził:

„Śledztwo ujawniło, że ofiarami porwania są rodzice osoby, która brała udział w kradzieży bitcoinów o wartości setek milionów dolarów”.

Incydent ten dołącza do serii spraw, w których przestępcy rzekomo atakowali osoby powiązane ze znacznymi zasobami kryptowalut. Władze federalne w Minnesocie oskarżyły dwóch braci o kradzież kryptowalut o wartości 8 milionów dolarów po tym, jak przez dziewięć godzin przetrzymywali rodzinę na muszce.

W Karolinie Północnej Remy St. Felix został skazany za włamanie do domu, którego celem było zmuszenie ofiar do oddania aktywów cyfrowych. Prokuratorzy federalni w Kalifornii postawili zarzuty trzem mężczyznom z Tennessee w sprawie rzekomego napadu i porwania o wartości 6 milionów dolarów, którego celem byli właściciele kryptowalut. Podobne obawy pojawiły się za granicą, gdzie francuskie władze prowadziły śledztwo w sprawie porwania współzałożyciela Ledger, Davida Ballanda, i jego partnera.

Zarzuty na podstawie ustawy Hobbsa pokazują, w jaki sposób przestępstwa związane z kryptowalutami mogą trafić do sądu federalnego

W akcie oskarżenia opisano skoordynowane działania obejmujące pieniądze, podróże, zakwaterowanie i komunikację przed porwaniem. Jeden z domniemanych współsprawców miał przed przestępstwem sprzeczkę z synem ofiar w klubie nocnym w Miami.

Osoba ta pozostawała później w kontakcie z członkami grupy porywaczy, pomagała w finansowaniu operacji oraz wspierała ich w zakresie transportu i zakwaterowania. Relacja ta pokazuje, w jaki sposób spór dotyczący kryptowalut może przekształcić się z prywatnego konfliktu w bezpośrednią presję fizyczną.
Iza przyznał się do zarzutu zmowy mającej na celu zakłócenie handlu poprzez napad, znanego jako napad na podstawie ustawy Hobbsa. Ustawa federalna obejmuje rozboje, wymuszenia i powiązane spiski, które mają wpływ na handel międzystanowy lub zagraniczny.

Ramy te dają władzom federalnym jurysdykcję, gdy zachowania przestępcze mają wpływ na handel międzystanowy lub zagraniczny. BTC może przepływać przez portfele cyfrowe, ale narażenie na ryzyko może wykraczać daleko poza platformy handlowe.

Departament Sprawiedliwości stwierdził:

„Iza przyznał się do zarzutu zmowy w celu zakłócenia handlu poprzez rozbój („rozbój na podstawie ustawy Hobbsa”), przestępstwa zagrożonego karą pozbawienia wolności do 20 lat”.

Osobna sprawa Izy w Kalifornii stanowi kolejny element federalnego dossier dotyczącego tej osoby. Departament Sprawiedliwości poinformował, że przyznał się on do zarzutów spisku przeciwko prawom obywatelskim, oszustwa telekomunikacyjnego oraz uchylania się od płacenia podatków.

Władze federalne oskarżyły go o prowadzenie Zort, firmy zajmującej się handlem kryptowalutami, oraz wykorzystywanie funkcjonariuszy biura szeryfa hrabstwa Los Angeles poza służbą do zastraszania rywali i nadużywania narzędzi egzekwowania prawa. Powiązane sprawy dotyczyły zarzutów wymuszeń, nielegalnych przeszukań, fikcyjnych aresztowań oraz utrudniania śledztwa przez funkcjonariuszy powiązanych z dochodzeniem.