Kolejni inwestorzy kryptowalutowi ponieśli straty po przyznaniu się do winy; prokuratorzy twierdzą, że sprawca pozyskiwał kolejne środki, mimo że w sprawie o oszustwo nie zapadł jeszcze wyrok. W ramach tego oszustwa zebrano ponad 10 milionów dolarów, co skutkowało wyrokiem dziewięciu lat pozbawienia wolności.
Departament Sprawiedliwości twierdzi, że oszustwo kryptowalutowe o wartości 10 mln dolarów trwało nadal po przyznaniu się do winy, przynosząc kolejne ofiary
NAPISAŁ
UDOSTĘPNIJ
Najważniejsze wnioski
- Prokuratorzy stwierdzili, że po przyznaniu się Giriego do winy straty poniosło kolejnych inwestorów kryptowalutowych.
- Władze powiązały ten oszustwo z ponad 10 milionami dolarów środków inwestorów.
- Śledczy stwierdzili, że nowsze wpłaty zostały wykorzystane do spłaty wcześniejszych uczestników operacji.
Oszustwo kryptowalutowe w Ohio skutkuje wyrokiem 9 lat więzienia
Oszustwo związane z inwestycjami w kryptowaluty, w ramach którego zebrano ponad 10 milionów dolarów od inwestorów, doprowadziło do skazania 31-letniego Rathnakishore'a Giriego z New Albany w stanie Ohio na dziewięć lat więzienia. Departament Sprawiedliwości (DOJ) ogłosił wyrok 18 maja 2026 r. Wielu inwestorów, których dotknęło oszustwo, mieszkało w Columbus w stanie Ohio lub w jego okolicach. Wyrok obejmuje również trzy lata nadzoru kuratorskiego.
Inwestorom powiedziano, że Giri jest ekspertem w handlu kryptowalutami, specjalizującym się w instrumentach pochodnych opartych na bitcoinie. Obiecał im lukratywne zyski, gwarantując jednocześnie, że ich kapitał nie będzie narażony na żadne ryzyko. Dokumenty sądowe wykazały jednak, że rzeczywistość wyglądała zupełnie inaczej. Środki od nowych inwestorów często służyły do spłaty wcześniejszych inwestorów, co jest cechą charakterystyczną piramidy finansowej. Miał on również historię nieudanych inwestycji, w tym strat kapitału inwestorów. Departament Sprawiedliwości podał następujące szczegóły:
„Mężczyzna z Ohio został dziś skazany na dziewięć lat więzienia i trzy lata nadzoru kuratorskiego za zorganizowanie oszustwa inwestycyjnego związanego z kryptowalutami, w ramach którego pozyskał ponad 10 milionów dolarów od inwestorów, z których wielu mieszkało w Columbus w stanie Ohio lub w jego okolicach”.
W październiku 2024 r. Giri przyznał się do jednego zarzutu oszustwa elektronicznego. Później przyznał się do kolejnych wykroczeń w ramach zmienionej ugody z departamentem. Dodatkowe wykroczenia miały miejsce, gdy pozostawał on na zwolnieniu przedprocesowym przed wydaniem wyroku.
Szczegóły śledztwa FBI dotyczące sposobu spłaty inwestorów
Śledczy ustalili, że Giri wprowadzał inwestorów w błąd, gdy ci próbowali spieniężyć swoje inwestycje lub odzyskać gwarantowany kapitał. Podawał fałszywe wyjaśnienia dotyczące opóźnień i ukrywał stan ich inwestycji. Sprawa dotyczyła obietnic bezpiecznego kapitału, wiedzy specjalistycznej w zakresie handlu kryptowalutami oraz zwrotów, które według prokuratorów były wspierane przez pieniądze inwestorów, a nie ujawnione sukcesy handlowe.
Departament Sprawiedliwości stwierdził:
„Po przyznaniu się do winy, będąc na zwolnieniu przedprocesowym w oczekiwaniu na wyrok, Giri nadal pozyskiwał fundusze od inwestorów kryptowalutowych, wyrządzając dodatkową szkodę nowym ofiarom”.
Wyrok stanowi zwrot w sprawie dotyczącej ponad 10 milionów dolarów środków inwestorów. Po odbyciu kary pozbawienia wolności Giri pozostanie pod nadzorem kuratorskim przez trzy lata.
