Według Departamentu Sprawiedliwości (DOJ) domniemane oszustwo polegające na podszywaniu się pod pracowników pomocy technicznej spowodowało straty w portfelach kryptowalutowych o wartości ponad 13 milionów dolarów. Sprawa dotyczy fałszywych zgłoszeń do pomocy technicznej, nieuprawnionego dostępu do kont cyfrowych, przelewów między portfelami oraz prania brudnych pieniędzy poprzez wydatki na towary luksusowe.
Przelewy z portfeli kryptowalutowych stanowią podstawę federalnej sprawy o oszustwo na kwotę 13 milionów dolarów
NAPISAŁ
UDOSTĘPNIJ
Najważniejsze wnioski
- Władze twierdzą, że oszustwo polegające na podszywaniu się pod pracowników pomocy technicznej umożliwiło nieuprawniony dostęp do portfeli kryptowalutowych i kont cyfrowych.
- Śledczy szacują, że straty z portfeli przekroczyły 13 milionów dolarów, a liczba potencjalnych ofiar wciąż jest sprawdzana.
- Agencje federalne ostrzegały wcześniej, że fałszywi pracownicy pomocy technicznej często wykorzystują reklamy w wyszukiwarkach i pilne zgłoszenia dotyczące bezpieczeństwa.
Oszustwo polegające na podszywaniu się pod pracowników pomocy technicznej doprowadziło do strat w portfelach kryptowalutowych
Departament Sprawiedliwości (DOJ) ogłosił 11 maja, że akt oskarżenia dotyczy domniemanego oszustwa związanego z kryptowalutami i praniem brudnych pieniędzy na kwotę przekraczającą 13 milionów dolarów. Sprawa dotyczy nieuprawnionego dostępu do kont cyfrowych i portfeli kryptowalutowych. Prokuratorzy postawili zarzuty 19-letniemu Trentonowi Richardowi Davidowi Johnstonowi z Kanady oraz 28-letniemu Brandonowi Michaelowi Tardibone z Miami.
Z dokumentów sądowych wynika, że w ramach rzekomej operacji wykorzystywano podszywanie się pod popularną wyszukiwarkę i firmy związane z kryptowalutami. Po uzyskaniu dostępu kryptowaluty ofiar były rzekomo przekazywane na korzyść konspiratorów. Śledczy stwierdzili, że wciąż identyfikuje się kolejne ofiary, co sprawia, że całkowita skala rzekomych strat z portfeli pozostaje nieokreślona.
Prokuratorzy stwierdzili:
„Johnston i inni współsprawcy rzekomo podszywali się pod przedstawicieli pomocy technicznej popularnej wyszukiwarki i firm związanych z kryptowalutami, aby uzyskać nieuprawniony dostęp do cyfrowych kont ofiar i portfeli kryptowalutowych”.
Zarzuty obejmują spisek w celu popełnienia oszustwa elektronicznego oraz spisek w celu popełnienia przestępstwa prania brudnych pieniędzy. Prokuratorzy postawili również zarzut udzielania schronienia w związku z zakwaterowaniem w luksusowej rezydencji w okolicy Miami, podczas gdy Johnston przebywał nielegalnie w Stanach Zjednoczonych.
Zarzuty dotyczące prania brudnych pieniędzy wskazują na przeznaczenie dochodów z kryptowalut na luksusowe wydatki
Zarzuty dotyczące prania brudnych pieniędzy koncentrują się na transakcjach, które według prokuratorów miały na celu ukrycie charakteru i źródła dochodów pochodzących z oszustw. W akcie oskarżenia stwierdzono, że ponad 1 milion dolarów przeznaczono na leasing luksusowych samochodów, zakup wysokiej klasy biżuterii, życie nocne i rozrywkę. Departament Sprawiedliwości podał szczegółowe informacje:
„Po uzyskaniu dostępu współsprawcy rzekomo przelali kryptowaluty ofiar na własną korzyść. Śledczy szacują, że ofiary poniosły straty przekraczające 13 milionów dolarów, a kolejne ofiary są wciąż identyfikowane”.
Oddzielne ostrzeżenia FBI i Federalnej Komisji Handlu wydane przed aktem oskarżenia w Miami opisywały podobne taktyki podszywania się pod wsparcie techniczne w zakresie kryptowalut. Ostrzeżenia te opisywały schematy, w których oszuści podawali się za pracowników giełdy lub wsparcia technicznego, twierdzili, że konta zostały przejęte, i prosili o dane logowania, kody uwierzytelniania dwuskładnikowego, frazy seed lub zdalny dostęp do urządzenia. Agencje federalne ostrzegły również, że fałszywe numery wsparcia technicznego mogą pojawiać się w sponsorowanych reklamach w wyszukiwarce i zmanipulowanych wynikach wyszukiwania.
Metody opisane we wcześniejszych ostrzeżeniach federalnych odzwierciedlają kluczowe zarzuty w sprawie z Miami, w tym podszywanie się pod pracowników pomocy technicznej, nieuprawniony dostęp do kont, transfery z portfeli kryptowalutowych oraz pranie brudnych pieniędzy związane z wydatkami na luksusowe towary. Akt oskarżenia pozostaje zarzutem, a oskarżeni są uznawani za niewinnych, dopóki nie zostanie udowodniona ich wina.
