Wyrok w sprawie oszustwa Crypto-Pal ujawnia fałszywe obietnice zysków bez ryzyka, które kosztowały inwestorów prawie 1 mln dolarów

Inwestorzy kryptowalutowi stracili prawie 1 milion dolarów z powodu obietnic gwarantowanych zysków

Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) ogłosił 18 czerwca, że federalna ława przysięgłych uznała za winnego 53-letniego Daniela Chartrawa, wcześniej mieszkającego w South Lake Tahoe i Lodi w Kalifornii, po ośmiodniowym procesie, w którym powiązano go z oszustwami związanymi z kryptowalutami i inwestycjami, które kosztowały inwestorów prawie 1 milion dolarów. Sprawa dotyczyła spółek Crypto-Pal LLC, TDA Global LLC oraz ofiar z całego kraju.

Prokuratorzy przedstawili sprawę opartą na fałszywych gwarancjach, fikcyjnych przedsięwzięciach oraz środkach inwestorów, które nigdy nie zostały wykorzystane zgodnie z obietnicami. Oszustwa trwały od marca 2021 r. do lutego 2022 r., podczas których Chartraw wraz ze wspólnikiem kontrolowali wiele spółek i komunikowali się z inwestorami za pośrednictwem rozmów telefonicznych, SMS-ów, e-maili, aplikacji Microsoft Teams oraz Zoom.

Departament Sprawiedliwości wyjaśnił:

„Crypto-Pal była internetową firmą zajmującą się handlem kryptowalutami, która gwarantowała wysokie zyski bez ryzyka”.

„W różnych momentach Chartraw twierdził również, że firma TDA Global zajmowała się dostarczaniem paliwa lotniczego liniom lotniczym lub prowadziła własną platformę do handlu kryptowalutami” – kontynuowało Ministerstwo Sprawiedliwości.

Z dowodów przedstawionych podczas procesu wynikało, że Chartraw kierował działalnością, posługując się pseudonimami, w tym „Leonard” i „Leon”. Mówił współpracownikom, że musi ukrywać swoją tożsamość z powodu wcześniejszego wyroku skazującego za oszustwo, choć wielu inwestorów dowiedziało się później, że to Chartraw kontrolował te firmy i ich konta.

Prezentacje dla inwestorów zmieniały się w zależności od linii biznesowej. Crypto-Pal był promowany jako platforma do handlu kryptowalutami, podczas gdy TDA Global był w różnych momentach opisywany jako dostawca paliwa lotniczego dla linii lotniczych lub jako odrębna platforma do handlu kryptowalutami.

Pseudonimy, dostęp do rachunków bankowych i fałszywe oświadczenia przyczyniły się do strat inwestorów wynoszących prawie 1 mln dolarów

Kluczowe znaczenie dla sprawy rządowej miały wyciągi bankowe. Chociaż Chartraw nie był upoważnionym użytkownikiem firmowego konta bankowego Crypto-Pal, dowody wykazały, że wielokrotnie uzyskiwał do niego dostęp w celu wypłacania gotówki, dokonywania zakupów oraz przelewania środków inwestorów na konta, którymi osobiście zarządzał.

Ofiary weszły w te oszustwa poprzez relacje osobiste i zawodowe, w tym dzięki poleceniom od przyjaciół lub rodziny. Prokuratorzy opisali sfałszowane wyciągi z kont, fałszywe zapewnienia o wzroście wartości inwestycji oraz powtarzające się wprowadzające w błąd oświadczenia, które przekonały inwestorów do wysyłania dodatkowej gotówki lub kryptowaluty.

Departament Sprawiedliwości zauważył:

„Chartrawowi grozi maksymalna kara ustawowa w postaci 20 lat pozbawienia wolności oraz grzywna w wysokości 250 000 dolarów za każdy zarzut”.

Żądania zwrotu środków ujawniły rozbieżność między obietnicami a przepływem pieniędzy. Kiedy inwestorzy domagali się zwrotu środków lub pytali o przyczyny opóźnień, Chartraw podawał wymówki, zrzucał odpowiedzialność na innych lub przerywał komunikację, podczas gdy ofiary nie otrzymały ani zysków, ani zwrotu zainwestowanego kapitału.