USA bada kryptowaluty warte 456 tys. dolarów powiązane z oszustwem

Prokuratorzy ścigają środki powiązane z oszustwami matrymonialnymi

Prokuratura Okręgu Massachusetts poinformowała 9 listopada, że wniosła cywilny pozew o konfiskatę środków w wysokości 456 602 USDT, o wartości około 456 602 USD. Pozew o konfiskatę środków pochodzących z oszustw matrymonialnych dotyczył domniemanych schematów oszustw wymierzonych w mieszkańców Massachusetts i innych regionów. Władze zidentyfikowały źródło pochodzenia środków w dwóch portfelach kryptowalutowych i zajęły te środki.

Zgodnie z treścią pozwu sprawcy budowali zaufanie za pośrednictwem serwisów randkowych i Facebooka, a następnie zachęcali ofiary do inwestowania w kryptowaluty na fałszywych platformach. Prokuratura stwierdziła:

„Chociaż ofiary wierzyły, że wysyłają środki na legalną platformę inwestycyjną kryptowalutową i osiągają zyski, w rzeczywistości środki te trafiały do portfeli kryptowalutowych niehostowanych (portfeli nieprzechowywanych na giełdzie kryptowalutowej)”.

Ofiary zdały sobie sprawę, że padły ofiarą oszustwa, gdy próby wypłaty środków zakończyły się niepowodzeniem, nawet po uiszczeniu rzekomych opłat i podatków.

Fałszywe platformy zachęcają do wpłacania większych kwot

FBI opisuje oszustwa związane z inwestycjami w kryptowaluty jako proces, który może rozpocząć się od oszustwa romantycznego lub opartego na zdobyciu zaufania, a następnie przejść do ofert inwestycyjnych. Fałszywe platformy mogą wyświetlać fikcyjne zyski lub zezwalać na wcześniejsze wypłaty, aby zachęcić do wpłacania większych kwot. Późniejsze żądania dotyczące podatków lub opłat stanowią kolejny sposób na wyłudzenie pieniędzy od ofiar.

Podszywanie się pod inne osoby występuje również w przypadku fałszywych giełd kryptowalut i niechcianych ofert inwestycyjnych. Nieuczciwe serwisy mogą kopiować legalne strony internetowe, podczas gdy niechciane kontakty obiecują zyski z inwestycji. Podejścia te opierają się na pozorach wiarygodności, aby przekonać ludzi do przekazania aktywów.

W ramach odrębnych dochodzeń federalnych podjęto działania mające na celu odzyskanie większych kwot poprzez podobne postępowania konfiskacyjne. Pięć skarg ogłoszonych w lipcu dotyczyło ponad 25 milionów dolarów w skonfiskowanych kryptowalutach. Największa z nich dotyczyła około 12,1 miliona dolarów związanych z oszustwami matrymonialnymi, które dotknęły ponad 200 ofiar; kolejna dotyczyła około 10,4 miliona dolarów powiązanych z fałszywymi platformami inwestycyjnymi.

Roszczenia własnościowe poprzedzają zwrot środków ofiarom

Prokuratorzy z Massachusetts wszczęli również odrębne postępowanie konfiskacyjne w sprawie oszustwa związanego z kryptowalutowymi bankomatami, ogłoszone 31 lipca. W tej sprawie domagano się zwrotu około 47 000 dolarów, rzekomo pozyskanych w wyniku oszustw związanych z pomocą techniczną oraz podszywaniem się pod przedstawicieli władz. Śledczy zidentyfikowali pięć ofiar, których płatności trafiły do tego samego portfela.

Międzynarodowe działania mające na celu odzyskanie środków wymagały również podjęcia dalszych kroków po ich zajęciu. Władze Ghany i Wielkiej Brytanii zajęły 15,1 mln dolarów powiązanych z oszustwem inwestycyjnym, o czym informowano w czerwcu. Aktywa zostały zlikwidowane i przekazane na rachunek dowodowy zarządzany przez władze Ghany. Władze weryfikowały ofiary przed planowanym zwrotem środków lub rekompensatą za poniesione straty.

W sprawie z 9 listopada roszczenia zawarte w skardze pozostały na poziomie zarzutów. Konfiskata cywilna pozwala stronom trzecim, czyli osobom innym niż ofiary, które roszczą sobie prawo własności do tych aktywów, na zgłaszanie roszczeń, które muszą zostać rozstrzygnięte przed konfiskatą i ewentualnym zwrotem środków ofiarom.