Rząd USA przelał 12,36 mln dolarów w ETH, USDC i USDT na platformę Coinbase po poniedziałkowej zmianie kursu BTC

Przelew ten nastąpił po poniedziałkowym przesunięciu około 3 941 BTC do Coinbase Prime, co oznacza, że rząd odnotował dwa kolejne dni aktywności w łańcuchu bloków z portfeli powiązanych z wcześniejszymi konfiskatami mienia pochodzącego z przestępstw.

Sześć transakcji, jedna partia

Wtorkowa aktywność podzieliła się na sześć oddzielnych transakcji, z których wszystkie zostały zarejestrowane w tym samym krótkim przedziale czasowym. W każdym przypadku nadawca nosi oznaczenie „U.S. Government: Bitf” – skrót stosowany przez Arkham na określenie portfela kontrolowanego przez Departament Sprawiedliwości, powiązanego ze środkami skonfiskowanymi w wyniku włamania do Bitfinex w 2016 roku.

Największy przelew obejmował 5 939 ETH o wartości 11,15 mln dolarów, wysłanych do Coinbase Prime. Druga transakcja w ETH o wartości 11,26 dolarów miała ten sam adres docelowy. Przelewy w USDT przebiegały według podobnego schematu: 296 710 dolarów na Coinbase Prime, w połączeniu z transakcją o wartości 10 dolarów na ten sam adres.

USDC podążyło inną ścieżką. Rząd wysłał 901 005 USDC na adres zaczynający się od 0x7D7C1C4c, którego firma Arkham nie powiązała jeszcze z żadnym konkretnym podmiotem. Poprzedziła to transakcja o wartości 10 USDC.

Test przed każdym przelewem

Każdy z aktywów był przesyłany do miejsca docelowego dwukrotnie: najpierw w symbolicznej kwocie 10 lub 11 USD, a następnie w pełnej kwocie. Schemat ten powtarzał się w przypadku wszystkich trzech aktywów i obu miejsc docelowych, co wskazuje raczej na celową procedurę operacyjną niż na pojedyncze przelewy.

Wysłanie najpierw niewielkiej kwoty pozwala osobie kontrolującej portfel potwierdzić poprawność adresu odbiorcy przed przekazaniem pełnego salda. Transakcji kryptowalutowych nie można cofnąć po ich potwierdzeniu, więc praktyka ta jest standardem dla każdego, kto przenosi duże kwoty, niezależnie od tego, czy jest to instytucja rządowa, czy nie.

Dwa miejsca docelowe, dwa prawdopodobne cele

Coinbase Prime to instytucjonalna platforma powiernicza i handlowa. Wpłaty na tę platformę zazwyczaj poprzedzają sprzedaż lub przeniesienie środków do przechowywania powierniczego, ponieważ Prime służy jako standardowa brama wejściowa wykorzystywana przez giełdy do realizacji dużych transakcji w imieniu klientów instytucjonalnych.

Przelew USDC odbiegał od tego schematu. Zamiast trafić do Coinbase, trafił na nieoznaczony adres, którego Arkham jeszcze nie zidentyfikował. Może to oznaczać przelew na inne rządowe konto powiernicze, inną giełdę, która nie została jeszcze oznaczona w systemie Arkham, lub portfel pośredniczący.

Niewielka część znacznie większego zasobu

Podmiot rządowy USA, który Arkham śledzi na 618 adresach, posiada kryptowaluty o wartości około 21,22 mld USD, co stanowi wzrost o 3,75% w ciągu ostatnich 24 godzin. Bitcoin stanowi około 20,91 mld USD tej kwoty, czyli mniej więcej 98,5% całego portfela.

W tym kontekście wtorkowy transfer o wartości 12,36 mln dolarów stanowi około 0,06% całkowitych aktywów. Skala tej transakcji sugeruje raczej rutynowy lub związany z konkretnym przypadkiem transfer, a nie początek szerszej likwidacji.

Skład portfela

Oprócz bitcoina śledzone aktywa rządu obejmują 145,25 mln USD w USDT, 48,42 mln USD w wrapped BTC, 41,86 mln USD w etherze oraz mniejsze pozycje w BNB, USDC, DAI i wrapped ETH. W dalszej części listy portfel obejmuje 3 692 ZEC o wartości 2,03 mln USD, a także mniejsze salda w SHIB, GNO i RLC.

Obecność tokenów typu „wrapped” i powiązanych z DeFi, wraz z kryptowalutą zapewniającą prywatność, taką jak ZEC, wskazuje na portfel zbudowany na podstawie wielu odrębnych spraw dotyczących konfiskaty, a nie z jednego skoordynowanego zasobu skarbowego. Skonfiskowane portfele zazwyczaj odzwierciedlają aktywa, które posiadał pierwotny cel konfiskaty, co wyjaśnia obecność zarówno znacznej pozycji w bitcoinie, jak i niszowych tokenów.

Wtorkowe transfery dają opinii publicznej rzadką możliwość wglądu w łańcuch bloków, pozwalając zobaczyć, w jaki sposób rząd postępuje z kryptowalutami skonfiskowanymi w sprawach karnych, zapewniając przejrzystość, której tradycyjna konfiskata aktywów rzadko zapewnia.