Dane z łańcucha bloków wskazują, że rząd USA przeniósł prawie 4 000 BTC na platformę Coinbase Prime

Dlaczego 13 lipca przeniesiono prawie 4 000 bitcoinów znajdujących się w posiadaniu rządu?

Dane Arkham Intelligence wykazały, że 13 lipca portfele powiązane z rządem USA przekazały prawie 4 000 bitcoinów do Coinbase Prime – platformy brokerskiej firmy obsługującej inwestorów instytucjonalnych – w ramach kilku transakcji. Łączna wartość aktywów w trakcie tej operacji wyniosła około 250 milionów dolarów. Przeniesienie to spowodowało umieszczenie bitcoinów kontrolowanych przez władze federalne w infrastrukturze obsługującej przechowywanie i obrót dla podmiotów instytucjonalnych.

Szef działu badań w Galaxy Digital, Alex Thorn, zwrócił uwagę na te transfery na platformie X po tym, jak pojawiły się one w danych Arkham Intelligence, przyciągając szerszą uwagę na aktywność rządu w łańcuchu bloków.

Największe transfery obejmowały około 2 875 BTC oznaczonych przez Arkham jako „Środki skonfiskowane od Ryana Farace’a” oraz około 926 BTC zidentyfikowanych jako „Środki skonfiskowane z BTC-e”. W ramach kolejnego przelewu około 140 BTC trafiło do Coinbase Prime, co sprawiło, że łączna wartość zaobserwowanych w ciągu dnia przelewów bitcoinów wyniosła około 3 941 BTC. Arkham przypisuje te opisy na podstawie śledzenia łańcucha bloków oraz rejestrów publicznych.

Kwota przypisana Farace’owi ściśle odpowiada 2 874,90419597 BTC skonfiskowanym przez agentów federalnych w 2021 roku. Prokuratorzy stwierdzili, że Ryan Farace, znany również jako „Xanaxman”, wraz ze swoim ojcem próbował wyprać bitcoiny pochodzące z handlu narkotykami. Władze oddzielnie skonfiskowały kolejne 58,742155166 BTC powiązane z Farace'em.

Giełda BTC-e działała od 2011 r. do momentu jej zamknięcia przez organy ścigania w 2017 r. Departament Sprawiedliwości poinformował, że platforma ta przetworzyła transakcje o wartości ponad 9 miliardów dolarów oraz obsługiwała środki pochodzące z hakowania, oprogramowania ransomware, kradzieży tożsamości, handlu narkotykami i innych przestępstw. Alexander Vinnik, jeden z operatorów BTC-e, przyznał się w 2024 roku do udziału w spisku mającym na celu pranie brudnych pieniędzy.

Czy rząd zatwierdził już sprzedaż?

W federalnym zawiadomieniu o konfiskacie opublikowanym w styczniu 2024 r. ogłoszono zamiar rządu dotyczący zbycia około 2 933,64 BTC powiązanych z postępowaniem w sprawie Farace’a. Łączna kwota obejmowała około 2 875 BTC zajętych wcześniej oraz dodatkowe 58,74 BTC. W zawiadomieniu tym wyznaczono również termin, w którym osoby trzecie mogły zgłaszać roszczenia prawne do skonfiskowanego mienia.

Z zawiadomienia wynika, że rząd rozpoczął proces prawny niezbędny do zbycia aktywów powiązanych ze sprawą Farace’a. Wzmacnia to prawdopodobieństwo, że przelew z 13 lipca dotyczy autoryzowanej sprzedaży. Jednak uprawnienie prawne do zbycia mienia oraz przelew na konto Coinbase Prime nie dowodzą, że doszło do sprzedaży rynkowej.

Dlaczego nazwisko Briana Krewsona pojawiło się w związku z etherem?

Transakcja obejmowała również około 30 007 etherów z adresu oznaczonego jako „Brian Krewson Confiscated Funds”. Oznaczenie to nie potwierdza, że Krewson był właścicielem tych aktywów ani że został oskarżony lub skazany w związku z nimi. W cywilnym pozwie o konfiskatę wniesionym przez Departament Sprawiedliwości zarzucano mu, że zarządzał portfelami zawierającymi kryptowaluty powiązane z Christopherem Castelluzzo i Lukiem Atwellem w czasie, gdy przebywali oni w więzieniu.

W pozwie zarzucano, że Castelluzzo i Atwell wykorzystali dochody z handlu narkotykami do zakupu 30 000 etherów za około 9 000 dolarów. Stwierdzono, że Krewson utrzymywał dostęp do tych aktywów w ich imieniu. W ramach postępowania domagano się konfiskaty samej kryptowaluty i nie postawiono Krewsonowi zarzutów karnych.

Czy transfer w Coinbase Prime oznacza sprzedaż?

Sam transfer do Coinbase Prime nie potwierdza sprzedaży. W lipcu 2024 r. Coinbase ogłosiło, że Służba Marszałkowska Stanów Zjednoczonych wybrała Coinbase Prime do świadczenia usług przechowywania i zaawansowanego handlu w odniesieniu do centralnie zarządzanych aktywów cyfrowych o dużej kapitalizacji należących do agencji. Służba Marszałkowska zarządza aktywami zajętymi i skonfiskowanymi w ramach Programu Konfiskaty Aktywów Departamentu Sprawiedliwości.

Podwójna rola Coinbase Prime sprawia, że jest to logiczne miejsce przeznaczenia dla bitcoinów, które rząd planuje przechowywać, zarządzać nimi lub zbywać. Potwierdzenie sprzedaży wymagałoby ogłoszenia agencji, dokumentacji zbycia, możliwej do zidentyfikowania dystrybucji wśród nabywców lub innych dowodów wskazujących, że transakcje zostały zrealizowane. Arkham przypisał 328 225 BTC, o wartości ponad 20 miliardów dolarów w momencie pisania tego artykułu, do portfeli powiązanych z rządem USA.