Ghana i Wielka Brytania wykorzystują technologię blockchain do odzyskania 15,1 mln dolarów w wyniku transgranicznego oszustwa

E-commerce jako przykrywka dla przestępczości zorganizowanej

Organy ścigania w Ghanie i Wielkiej Brytanii skonfiskowały kryptowaluty o wartości około 15,1 mln dolarów pochodzące z wyrafinowanego międzynarodowego oszustwa inwestycyjnego. Według raportu Chainalysis wieloagencyjna operacja doprowadziła do rozbicia platformy „inwestycyjnej” działającej w ramach handlu elektronicznego, która oszukała tysiące ofiar w obu krajach.

Ten oszukańczy schemat zachęcał użytkowników do prowadzenia sklepów internetowych, zdobywania punktów poprzez handel oraz budowania salda, które wydawało się legalne. Jednak władze ujawniły, że interfejs ten był w rzeczywistości przykrywką dla chińsko-malezyjskiej grupy przestępczej, która wyłudziła od ofiar miliony dolarów i prała zyski za pomocą walut cyfrowych.

Śledztwo rozpoczęło się, gdy zespoły ds. zgodności z przepisami na giełdzie kryptowalut OKX wykryły nietypową aktywność i powiadomiły o tym Europol. Sprawę przekazano brytyjskiej Narodowej Agencji ds. Przestępczości (NCA), która namierzyła centra operacyjne i biura przykrywkowe w Ghanie.

Raymond Archer, dyrektor wykonawczy ghańskiego Urzędu ds. Przestępczości Gospodarczej i Zorganizowanej (EOCO), wykorzystał 14-dniowe administracyjne zamrożenie środków, aby wstrzymać aktywność na kontach, a następnie uzyskał formalny nakaz sądowy w celu utrzymania tego zamrożenia.

„Zmieniający się charakter nowych zagrożeń, takich jak oszustwa, wymaga nowego rodzaju partnerstwa opartego na wymianie informacji wywiadowczych i zaawansowanych narzędziach” – powiedział Archer.

Śledczy z EOCO i NCA wykorzystali oprogramowanie Chainalysis Reactor do śledzenia przepływu skradzionych środków. Oprogramowanie to umożliwiło zespołom w obu krajach przeglądanie tych samych danych łańcucha bloków w czasie rzeczywistym, ujawniając, że pozornie niepowiązane portfele cyfrowe stanowiły część jednej, skoordynowanej sieci przestępczej.

Władze zidentyfikowały i skonsolidowały nielegalne zyski o wartości równej 119,4 bitcoinów, 93 ethereum i 2,85 mln USDT, rozłożone na prawie 20 różnych tokenów. Oszuści początkowo zamienili znaczną część kryptowaluty na dogecoin (DOGE), aby rozdrobnić i ukryć swoje zasoby.

„W tej sprawie analitycy z EOCO mogli dokładnie zobaczyć to samo, co my widzieliśmy w danych z łańcucha bloków” – powiedział Matthew Perfect, starszy kierownik ds. zwalczania zagrożeń związanych z oszustwami w brytyjskim National Economic Crime Centre. „Oznaczało to, że nie tylko wysyłaliśmy sobie nawzajem raporty – prowadziliśmy wspólne śledztwo”.

Po zajęciu aktywów przez organy ścigania aktywa cyfrowe zostały zlikwidowane w ramach partnerstwa z podmiotami sektora prywatnego – firmą Complycrypto oraz podmiotem powierniczym Zodia Custody. Uzyskane w ten sposób 15,1 mln USDT zostało przelane na specjalne konto dowodowe zarządzane przez władze Ghany.

Władze weryfikują ofiary w celu sfinalizowania zwrotu mienia, a część odzyskanych środków ma zostać przekazana do Wielkiej Brytanii w celu zrekompensowania strat brytyjskim ofiarom.