Prokuratorzy federalni domagają się zwrotu około 47 000 dolarów w kryptowalucie, które rzekomo zostały wyłudzone od pięciu ofiar w ramach oszustwa polegającego na udawaniu pracowników pomocy technicznej i przedstawianiu się za urzędników państwowych. Sprawa ta odzwierciedla nasilające się działania mające na celu odzyskiwanie aktywów cyfrowych po tym, jak oszuści wymieniają gotówkę ofiar za pomocą bankomatów kryptowalutowych.
Departament Sprawiedliwości wnosi pozew o odzyskanie 47 tys. dolarów w kryptowalutach w związku z oszustwem związanym z bankomatami
NAPISAŁ
UDOSTĘPNIJ
Najważniejsze informacje
- Prokuratorzy domagają się zwrotu 47 461,73111 USDT o wartości około 47 000 dolarów.
- Płatności od pięciu ofiar trafiły do tego samego portfela kryptowalutowego.
- Złożenie wniosku stanowi kontynuację serii odzyskiwań kryptowalut w stanie Massachusetts.
Ostrzeżenie na ekranie komputera doprowadziło ofiarę do kryptowalutowego bankomatu
31 lipca ogłoszono cywilne postępowanie konfiskacyjne prowadzone przez Prokuraturę Federalną Stanów Zjednoczonych, mające na celu odzyskanie kwoty 47 461,73111 USDT. Prokuratorzy twierdzą, że oszuści zdobyli kryptowalutę, nakłaniając ofiary do wypłacenia środków z kont bankowych i wpłacenia gotówki za pośrednictwem kryptowalutowych bankomatów.
Mieszkanka miasta Ware w stanie Massachusetts stała się celem oszustów po tym, jak jej komputer przestał reagować i wyświetlił wyskakujące okienko z poleceniem skontaktowania się z obsługą klienta. Osoba, która odebrała połączenie, twierdziła, że jej konto bankowe zostało przejęte, i poleciła jej przelać pieniądze rządowi w celu ich zabezpieczenia.
Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) stwierdził:
„Zgodnie z poleceniem oszustów ofiara wypłaciła środki ze swojego konta bankowego i wpłaciła je do bankomatu kryptowalutowego marki Bitcoin Depot na stacji benzynowej w Ludlow w stanie Massachusetts”.
Pieniądze wpłacone za pośrednictwem automatu w Ludlow trafiły do sprawców, a śledczy zidentyfikowali później część tych środków w portfelu kryptowalutowym. W marcu władze zajęły te środki i powiązały cztery kolejne ofiary podobnych oszustw z tym samym adresem portfela.
Oszustwa związane z kryptowalutowymi bankomatami przyciągają uwagę Kongresu
Oszustwa związane z kryptowalutowymi bankomatami zwróciły również uwagę na Kapitolu, gdzie 11 czerwca w Izbie Reprezentantów Stanów Zjednoczonych przedstawiono ponadpartyjny projekt ustawy „Stop Crypto ATM Scams Act”. Proponowana ustawa federalna nie weszła jeszcze w życie.
W przypadku uchwalenia ustawa wprowadziłaby ogólnokrajowe zabezpieczenia dla konsumentów, w tym dzienny limit transakcji w wysokości 2 000 dolarów oraz łączny limit wpłat wynoszący 10 000 dolarów dla nowych klientów w ciągu pierwszych 14 dni. Wymagałaby ona również umieszczania wyraźnych ostrzeżeń przed oszustwami, wprowadziłaby możliwość zwrotu środków w określonych okolicznościach oraz wzmocniłaby obowiązki operatorów kryptowalutowych bankomatów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i prowadzenia dokumentacji. Projekt powstał w następstwie danych FBI wskazujących, że w 2025 r. Amerykanie stracili ponad 333 mln dolarów w wyniku oszustw związanych z kryptowalutowymi bankomatami.
Sieć ds. Zwalczania Przestępstw Finansowych (FinCEN) przy Departamencie Skarbu USA oraz inne federalne organy regulacyjne również zwiększyły nadzór nad kioskami kryptowalutowymi, wzywając operatorów do wzmocnienia kontroli przeciwdziałających praniu pieniędzy, monitorowania podejrzanych transakcji oraz identyfikowania schematów oszustw dotykających starszych i szczególnie narażonych konsumentów. W ramach odrębnych działań egzekucyjnych nałożono kary finansowe na operatorów, którzy nie utrzymywali wymaganych programów zgodności, co odzwierciedla szersze wysiłki mające na celu ograniczenie oszustw ułatwianych przez kryptowalutowe bankomaty.
Oszustwa polegające na podszywaniu się pod przedstawicieli władz często opierają się na manipulowaniu identyfikacją dzwoniącego, sfabrykowanych groźbach prawnych oraz pilnych żądaniach płatności kierujących ofiary do kiosków kryptowalutowych. FBI ostrzegło, że przestępcy wykorzystują te taktyki, aby przekonać ofiary, że muszą natychmiast przelać środki poza zasięg banków lub organów ścigania.
Stan Massachusetts rozszerza zakres odzyskiwania kryptowalut powiązanych z oszustwami
Najnowszy wniosek jest następstwem postępowania cywilnego o konfiskatę z dnia 10 marca, w ramach którego domagano się około 3,4 mln dolarów w kryptowalutach rzekomo powiązanych z internetowym oszustwem inwestycyjnym i schematem prania brudnych pieniędzy. Prokuratorzy twierdzili, że ofiary zostały nakłonione do zakupu etheru w ramach inwestycji fałszywie przedstawianej jako zabezpieczona fizycznym złotem, zanim śledczy zidentyfikowali i zajęli część zysków.
W kolejnym pozwie o konfiskatę cywilną, złożonym 2 marca, domagano się około 327 829 dolarów w kryptowalutach rzekomo powiązanych z praniem dochodów pochodzących z internetowego oszustwa matrymonialnego. Zgodnie z dokumentami sądowymi śledczy namierzyli środki poprzez portfele pośredniczące, gdzie zostały one zamienione na USDT, zanim trafiły do portfeli zajętych przez władze federalne w sierpniu 2025 roku.
Prokuratura federalna dodała:
„Jest to jedno z kilku postępowań cywilnych o konfiskatę, które Prokuratura Federalna wszczęła w celu konfiskaty kryptowaluty powiązanej z oszustwami wymierzonymi w ofiary z Massachusetts”.
Postępowanie cywilne w sprawie konfiskaty umożliwia osobom trzecim dochodzenie roszczeń własnościowych, zanim sąd rozstrzygnie, czy aktywa mogą zostać skonfiskowane na rzecz Stanów Zjednoczonych. Jeśli rząd wygra sprawę, a uzasadnione roszczenia zostaną rozstrzygnięte, odzyskana kryptowaluta może zostać zwrócona ofiarom domniemanego oszustwa.
Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy użyciu sztucznej inteligencji. Oryginalna wersja angielska jest źródłem autorytatywnym; tłumaczenia automatyczne mogą zawierać nieścisłości, zwłaszcza w terminologii prawnej i regulacyjnej.
