Mężczyzna ukrył miliony w kryptowalutach, a następnie w postępowaniu upadłościowym zgłosił roszczenie w wysokości zaledwie 0,34 dolara

Kryptowalutowa fortuna znika z dokumentów upadłościowych

8 września federalna ława przysięgłych w Alexandrii uznała 52-letniego Jihoona Parka winnym oszukania inwestorów oraz amerykańskiego sądu upadłościowego. W komunikacie Departamentu Sprawiedliwości dotyczącym wyroku podano, że Park z Chantilly przelał do siebie ponad 2,5 miliona dolarów od wielu ofiar, a następnie wydał te środki na dom i kryptowaluty.

Park zdobył zaufanie ofiar dzięki osobistym relacjom oraz swojej wcześniejszej pracy w dużej krajowej instytucji finansowej. Obiecał im bezpieczne inwestycje i wysokie zyski, po czym przekierował ich pieniądze na własne potrzeby. Zastępca prokuratora generalnego A. Tysen Duva z Wydziału Karnego Departamentu Sprawiedliwości stwierdził:

„Zamiast tego ukradł powierzone mu miliony dolarów, aby się wzbogacić”.

Prokuratorzy federalni prowadzili również inne sprawy dotyczące oszustw inwestycyjnych opartych na obietnicach zaawansowanej technologii lub zysków przy niskim ryzyku. Sierpniowy wyrok w sprawie funduszu kryptowalutowego Block Bits dotyczył zautomatyzowanego systemu transakcyjnego, który – jak twierdzili prokuratorzy – nigdy nie istniał.

Pozew ujawnił transfery i ukryte kryptowaluty

Według prokuratorów Park przeniósł aktywa na swoją żonę po tym, jak jedna z ofiar wniosła przeciwko niemu pozew, a następnie ukrył kryptowaluty warte miliony dolarów przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości. W dokumentach upadłościowych wykazał jedynie 0,34 dolara aktywów finansowych i zaprzeczył, że posiada kryptowaluty, co według prokuratorów miało na celu uniknięcie spłaty ofiar.

Opinia sądu upadłościowego z sierpnia 2025 r. zawiera dalsze szczegóły dotyczące jednej z inwestycji oraz spornego majątku. Sąd uznał na tym etapie za bezsporne, że w sierpniu 2024 r. inwestor przekazał Parkowi czek na kwotę 300 000 dolarów. W następnym miesiącu Park nabył dom w Chantilly za około 1,2 mln dolarów, wykorzystując zaliczkę w wysokości 700 000 dolarów, która obejmowała środki inwestora.

Zgodnie z orzeczeniem postępowanie upadłościowe Parka na podstawie rozdziału 7 rozpoczęło się 14 stycznia 2025 r. w Okręgu Wschodnim Wirginii. Syndyk próbował później odzyskać zaliczkę lub unieważnić przeniesienie własności nieruchomości, podczas gdy inwestor domagał się udziału w domu. Główny sędzia ds. upadłości w USA, Brian F. Kenney, oddalił to roszczenie o udział w nieruchomości, uznając, że pierwszeństwo mają uprawnienia syndyka do unieważnienia transakcji. Sąd odnotował również, że Park zrzekł się zwolnienia z długów wynikającego z upadłości, które zazwyczaj zwalnia dłużnika z osobistej odpowiedzialności za kwalifikujące się długi.

Zasoby kryptowalut pojawiły się również w innych sprawach upadłościowych, w których wierzyciele wciąż czekają na spłatę. Holenderska prokuratura pozyskała niedawno 2,55 mln dolarów poprzez likwidację kryptowalut powiązanych z upadłą platformą handlową Knaken, pozostawiając tysiące klientów ubiegających się o spłatę z masy upadłościowej.

W grudniu Parkowi grozi wyrok

W wyniku procesu federalnego ławnicy uznali Parka winnym trzech zarzutów oszustwa elektronicznego i dwóch zarzutów oszustwa upadłościowego. Każdy zarzut oszustwa elektronicznego grozi karą do 20 lat więzienia, natomiast każdy zarzut oszustwa upadłościowego – karą do pięciu lat. Liczby te stanowią ustawowe maksymalne wymiary kary, a sędzia ustali wyrok zgodnie z wytycznymi federalnymi i innymi czynnikami prawnymi.

W innej sprawie federalnej ogłoszonej w lipcu oskarżono inwestora kryptowalutowego o spowodowanie strat w wysokości około 20 milionów dolarów po tym, jak rzekomo przekonał ofiary do powierzenia mu pieniędzy i aktywów cyfrowych. Prokuratorzy twierdzili, że środki inwestorów przepływały przez instytucje finansowe i giełdy kryptowalut w celu ukrycia ich własności i przepływu.

Obietnice niezwykle wysokich zysków przy niewielkim pozornym ryzyku należą do typowych sygnałów ostrzegawczych wskazujących na oszustwa związane z kryptowalutami. Wyrok w sprawie Parka ma zostać ogłoszony 10 grudnia.