Oszukańcze wiadomości tekstowe podszywające się pod Coinbase rzekomo doprowadziły do kradzieży 33,7 bitcoina z dwóch portfeli powiązanych z jednym kontem. W momencie kradzieży wartość tych bitcoinów wynosiła około 900 000 dolarów. Prokuratorzy federalni domagają się obecnie konfiskaty części kryptowaluty, którą udało się zidentyfikować jako pochodzącą z tej kradzieży.
Fałszywe SMS-y od Coinbase doprowadziły do kradzieży bitcoinów o wartości 900 tys. dolarów; władze USA domagają się zwrotu skonfiskowanych kryptowalut
NAPISAŁ
UDOSTĘPNIJ
Najważniejsze informacje
- W obu portfelach znajdowały się bitcoiny należące do beneficjenta oraz funduszu powierniczego rodziny.
- Śledczy zidentyfikowali 11,2 skradzionych bitcoinów na koncie w serwisie Binance.
- Prokuratorzy domagają się konfiskaty 110 270 USDT zajętych z tego konta.
Fałszywe SMS-y z Coinbase ujawniły dwa portfele na jednym koncie
Beneficjent rodzinnego funduszu powierniczego z Massachusetts udostępnił dane konta po otrzymaniu SMS-ów, które fałszywie wyglądały na pochodzące z serwisu Coinbase – twierdzą prokuratorzy federalni. Prokuratura Okręgu Massachusetts ogłosiła 28 września cywilne postępowanie konfiskacyjne w celu odzyskania kryptowaluty zajętej z konta w serwisie Binance. Konfiskata cywilna pozwala rządowi ubiegać się o prawne prawo własności do mienia, które według niego jest powiązane z przestępstwem.
Beneficjent prowadził korespondencję e-mailową z giełdą kryptowalut Coinbase (Nasdaq: COIN) w sprawie utworzenia oddzielnego konta dla funduszu powierniczego, kiedy 1 i 2 czerwca 2023 r. dotarły do niego wiadomości tekstowe. W tym momencie beneficjent i fundusz powierniczy posiadali oddzielne portfele w ramach jednego konta Coinbase prowadzonego przez beneficjenta. Agent specjalny FBI Connor Jorde napisał w oświadczeniu dołączonym do pozwu o konfiskatę:
„W tamtym czasie portfele łącznie zawierały 33,7 BTC, których wartość wynosiła wówczas około 900 000 USD (amerykańskich). Z tej kwoty portfel funduszu powierniczego ofiary na Coinbase zawierał 28,5 BTC”.
Wiadomości tekstowe rzekomo skłoniły beneficjenta do podania loginu, hasła i innych danych, które umożliwiły oszustom dostęp do obu portfeli. Jak wynika z oświadczenia pod przysięgą, wszystkie 33,7 bitcoina zostały następnie przeniesione do innych portfeli bez wiedzy lub zgody właścicieli. Zgodnie z instrukcjami Coinbase dotyczącymi bezpieczeństwa kont pracownicy tej platformy nigdy nie proszą klientów o podanie haseł ani kodów weryfikacyjnych w procesie uwierzytelniania dwuetapowego.
Śledczy namierzyli część bitcoinów na platformie Binance
Zgodnie z oświadczeniem śledczy prześledzili 11,2 skradzionych bitcoinów do konta na platformie Binance na podstawie transakcji dokonanych między 5 a 15 czerwca 2023 r. Zdeponowane tam bitcoiny zostały szybko zamienione na monero, kryptowalutę zaprojektowaną w celu ukrycia szczegółów transakcji. Około 75% zamienionego monero opuściło konto, natomiast próby wypłaty pozostałego salda zostały odrzucone.
Binance zamroziło konto na wniosek Federalnego Biura Śledczego (FBI). Jak wynika z dokumentu, w momencie zamrożenia na koncie znajdowało się około 758,55 monero. Prokuratorzy z Massachusetts wyśledzili dochody z oszustwa na kontach Binance w ramach odrębnego postępowania konfiskatowego w 2023 r. Dokument z 28 września dotyczy aktywów powiązanych z portfelami Coinbase beneficjenta i funduszu powierniczego.
Przestępcy wykorzystywali nazwę Coinbase również w innych kradzieżach, choć metody były różne. W innym oszustwie polegającym na podszywaniu się pod inne osoby mężczyzna nakłaniał użytkowników do przeniesienia kryptowaluty do portfeli, do których miał dostęp. W skardze z Massachusetts zarzuca się natomiast, że w wyniku oszukańczych wiadomości tekstowych uzyskano dane logowania wykorzystane do uzyskania dostępu do istniejącego konta Coinbase.
USA domagają się konfiskaty kryptowalut zajętych z Binance
3 sierpnia 2026 r. Binance przekazało około 110 270 tetherów (USDT) – kryptowaluty powiązanej z dolarem amerykańskim – do portfela kontrolowanego przez rząd w zamian za zamrożone monero. Skonfiskowane USDT stanowią aktywa przechowywane na koncie Binance, a nie całość bitcoinów skradzionych z dwóch portfeli Coinbase. W innej federalnej sprawie o konfiskatę władze rozpoczęły zwracanie odzyskanych stablecoinów ofierze po zakończeniu postępowania sądowego.
Zgodnie z treścią pozwu konto na platformie Binance było prowadzone na nazwisko Enrique Mora Morales. Jorde twierdził, że hiszpańskie władze ustaliły, iż numer identyfikacyjny na dokumencie używanym do otwarcia konta nie był przypisany do żadnej osoby. Z dokumentacji Binance wynikało również, że w okresie od maja do listopada 2023 r. dostęp do konta uzyskało około 15 zatwierdzonych urządzeń. Agent powołał się na te dane oraz historię transakcji na koncie, twierdząc, że zostało ono założone w celu przyjmowania dochodów pochodzących z działalności przestępczej.
Domniemana kradzież rozpoczęła się od wiadomości, które wydawały się pochodzić z giełdy, z którą beneficjent już wcześniej utrzymywał kontakt. Takie taktyki phishingu i podszywania się pod inne osoby pozwalają uzyskać dane niezbędne do uzyskania dostępu do konta. W toczącym się postępowaniu cywilnym osoby trzecie mogą zgłaszać roszczenia dotyczące zajętych środków w USDT, a roszczenia te muszą zostać rozstrzygnięte, zanim środki te będą mogły zostać skonfiskowane na rzecz Stanów Zjednoczonych i zwrócone ofiarom.
Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy użyciu sztucznej inteligencji. Oryginalna wersja angielska jest źródłem autorytatywnym; tłumaczenia automatyczne mogą zawierać nieścisłości, zwłaszcza w terminologii prawnej i regulacyjnej.
