USA zamrażają kryptowaluty warte 1 mld dol. w sprawie sieci oszustów

Wartość zablokowanych kryptowalut przekroczyła 1 mld dolarów w miarę rozszerzania się działań przeciwko oszustwom

Jak poinformowała 27 października prokurator federalna Jeanine Ferris Pirro z okręgu Kolumbii, zablokowano kryptowaluty o wartości ponad 1 miliarda dolarów powiązane z oszustwami i wyłudzeniami. Grupa zadaniowa Scam Center Strike Force Departamentu Sprawiedliwości rozszerzyła swój globalny zasięg w związku z rozprzestrzenianiem się chińskich sieci przestępczych na Afrykę i Europę.

Pirro stwierdziła:

„W ciągu ostatniego roku grupa zadaniowa Strike Force prowadziła zaciętą walkę z ośrodkami w Azji Południowo-Wschodniej, które ułatwiały działanie tym oszustom, co pozwoliło na zablokowanie kryptowalut o wartości 1 miliarda dolarów”.

Dodała: „Moja grupa zadaniowa będzie się rozszerzać i rozwijać, śledząc oszustów w Afryce, Indiach, Europie i wszędzie tam, gdzie będą próbowali rozkręcić swoją działalność”.

Grupa zadaniowa, uruchomiona w listopadzie 2025 r., odnotowała w ciągu pierwszych trzech miesięcy zamrożenie, zajęcie i konfiskatę kryptowalut o wartości ponad 580 milionów dolarów. Inne działania obejmowały zajęcie 700 fałszywych stron internetowych poświęconych inwestycjom oraz kanałów na Telegramie wspierających te oszustwa.

Wrześniowa operacja przeciwko Xinbi Guarantee, platformie handlowej rzekomo obsługującej operatorów oszustw, zwiększyła łączną wartość zablokowanych kryptowalut do około 938 milionów dolarów. Zablokowanie środków ogranicza możliwość korzystania z aktywów lub ich transferu do czasu zakończenia postępowania sądowego i ewentualnego wypłacenia odszkodowań ofiarom.

W ramach szerszej akcji represyjnej działania sektora prywatnego obejmowały zgłoszone przez Meta usunięcie 17,3 mln kont oszustów, zobowiązanie OpenAI do współpracy oraz badania nad planowaną kampanią uświadamiającą konsumentów.

Domniemane oszustwo matrymonialne dotknęło około 800 Amerykanów

Sześciu oskarżonych postawiono w stan oskarżenia w związku z domniemanym oszustwem z Madagaskaru, polegającym na fałszywych inwestycjach w tokeny niewymienne (NFT). Uczestnicy rzekomo podawali się za kobiety poszukujące związków i wykorzystywali fałszywe strony internetowe poświęcone inwestycjom, aby nakłonić Amerykanów do nawiązania kontaktu i zasilenia swoich portfeli kryptowalutowych, po czym potajemnie je opróżniali.

Śledczy z Federalnego Biura Śledczego (FBI) zidentyfikowali około 74 portfeli powiązanych z około 800 ofiarami z USA. Skradzione środki rzekomo trafiły na konta kryptowalutowe powiązane z podmiotami z siedzibą w Chinach. Grupa miała powiązania z Malezją i Chinami i rzekomo otworzyła ośrodki na Madagaskarze na początku 2025 roku.

Chui Kok Wa, wskazany przez prokuratorów jako domniemany przywódca oszustwa, został oskarżony o spisek w celu popełnienia oszustwa elektronicznego. W jego telefonach znaleziono umowy o pracę z harmonogramami nocnych zmian dostosowanymi do godzin pracy w USA oraz premiami powiązanymi ze skradzionymi środkami.

Stany Zjednoczone ścigają podejrzanych w miarę jak sieci oszustów przekraczają granice

3 września Stany Zjednoczone i Wielka Brytania podpisały porozumienie przewidujące równoległe dochodzenia i wymianę informacji w walce z sieciami oszustów. Partnerami były między innymi Prokuratura Koronna (Crown Prosecution Service), która prowadzi postępowania karne w Anglii i Walii, oraz Krajowa Agencja ds. Przestępczości (National Crime Agency), wiodąca brytyjska agencja zajmująca się zwalczaniem poważnej i zorganizowanej przestępczości.

Osobno, w wyniku ekstradycji Zheng Zhao z Holandii, 23 października stanął on przed sądem w Kalifornii. Sprawa ta dotyczyła 174 zidentyfikowanych ofiar z USA rzekomego kambodżańskiego programu inwestycyjnego i wchodzi w zakres inicjatywy Departamentu Sprawiedliwości „Cyber-Enabled Scam Initiative”.

Na Madagaskarze sierpniowa operacja FBI wsparła lokalną policję w przeprowadzeniu akcji przeciwko 13 obiektom, w których skonfiskowano ponad 3 200 urządzeń elektronicznych. Amerykańscy urzędnicy opisali przeszkody w przeprowadzaniu przesłuchań oraz w repatriacji podejrzanych do Chin przed zakończeniem śledztwa. Pirro wezwała do ekstradycji sześciu oskarżonych.

Departament Sprawiedliwości opisał zakres działania grupy uderzeniowej:

„Grupa zadaniowa zajmuje się oszustwami związanymi z inwestycjami w kryptowaluty, oszustwami internetowymi, handlem ludźmi oraz operacjami prania brudnych pieniędzy, które kosztowały amerykańskie ofiary miliardy dolarów”.

Władze uzyskały również nakaz przesłuchania kluczowych świadków, mający na celu przeprowadzenie rozmów z 15 pracownikami, którzy oskarżyli Wa o handel ludźmi i znęcanie się nad nimi. Nakazy takie upoważniają do aresztowania w celu zabezpieczenia ważnych zeznań, gdy zapewnienie obecności świadka za pomocą wezwania do sądu może być niewykonalne. Departament Sprawiedliwości poinformował, że pracownicy ci prawdopodobnie pozostają w areszcie na Madagaskarze.