Obywatel Chin został oskarżony w Stanach Zjednoczonych o pranie brudnych pieniędzy po ekstradycji z Holandii w związku z domniemanym oszustwem związanym z kryptowalutami, którego wartość wyniosła ponad 36,9 mln dolarów. Śledczy zidentyfikowali 174 amerykańskie ofiary, których środki rzekomo przepływały przez zagraniczne instytucje bankowe i portfele cyfrowe.
USA ekstradowały Chińczyka za oszustwo krypto 36,9 mln USD, 174 ofiary
NAPISAŁ
UDOSTĘPNIJ
Najważniejsze informacje
- Ośmiu współsprawców przyznało się do winy w sprawie dotyczącej oszustwa inwestycyjnego.
- Przez jedno konto na Bahamach rzekomo przepłynęło ponad 36,9 mln dolarów.
- Zheng Zhao grozi do 20 lat więzienia, jeśli zostanie uznany za winnego udziału w spisku.
Ekstradycja sprowadza Zhao przed sąd w Kalifornii
Zheng Zhao, 44-letni obywatel Chin, został postawiony przed sądem w Okręgu Centralnym Kalifornii 23 października po ekstradycji z Holandii. Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) ogłosił ekstradycję Zhao w związku z domniemanym oszustwem inwestycyjnym prowadzonym z kambodżańskich centrów oszustw.
Zarzut udziału w spisku mającym na celu pranie brudnych pieniędzy, postawiony Zhao, dotyczy okresu od sierpnia 2025 r. i grozi za niego kara pozbawienia wolności do 20 lat. Biuro Spraw Międzynarodowych Departamentu Sprawiedliwości współpracowało z władzami holenderskimi w celu zapewnienia jego aresztowania i ekstradycji.
Zastępca prokuratora generalnego A. Tysen Duva z Wydziału Karnego Departamentu Sprawiedliwości powiedział:
„Ta ekstradycja powinna być lekcją dla wszystkich, którzy próbują wykorzystywać bezbronnych Amerykanów z zagranicy”.
Ośmiu współsprawców przyznało się do winy, w tym ShengSheng He i Jingliang Su, którzy przyznali się do udziału w spisku mającym na celu prowadzenie nielicencjonowanej działalności w zakresie przekazów pieniężnych. Zostali oni skazani odpowiednio na 51 miesięcy i 46 miesięcy pozbawienia wolności. Sprawa Zhao jest częścią inicjatywy Wydziału Karnego dotyczącej oszustw internetowych (Cyber-Enabled Scam Initiative).
Środki ofiar rzekomo zamieniono na USDT
Zagraniczni uczestnicy rzekomo nawiązywali kontakt z potencjalnymi ofiarami poprzez niechciane interakcje w mediach społecznościowych, rozmowy telefoniczne, wiadomości tekstowe oraz serwisy randkowe online. Po zdobyciu ich zaufania promowali oszukańcze inwestycje w aktywa cyfrowe za pośrednictwem fałszywych platform handlu kryptowalutami, zaprojektowanych tak, by przypominały legalne giełdy.
Osobom, które stały się celem oszustwa, mówiono, że wartość ich inwestycji rośnie, podczas gdy uczestnicy rzekomo przekierowywali ich pieniądze za pośrednictwem transgranicznej sieci finansowej. Prokuratorzy opisują przelewy z udziałem amerykańskich firm-przykrywek, międzynarodowych rachunków bankowych oraz portfeli aktywów cyfrowych. Ponad 36,9 mln dolarów zostało przelanych z kont kontrolowanych przez współsprawców na jedno konto w Deltec Bank na Bahamach.
Zhao i inni uczestnicy rzekomo zorganizowali, by bank zamienił te środki na stablecoin Tether (USDT) i przekazał tokeny do portfela aktywów cyfrowych w Kambodży. Według Departamentu Sprawiedliwości (DOJ) współsprawcy w tym kraju następnie przekazali USDT liderom regionalnych centrów oszustw.
FBI wyjaśnia, że publicznie rejestrowane transakcje w łańcuchu bloków mogą pomóc śledczym w śledzeniu transferów kryptowalut. Przekazy do jurysdykcji zagranicznych mogą utrudniać śledzenie przepływu środków, zwłaszcza w przypadkach, gdy władze mają do czynienia ze słabymi przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy.
Osobne sprawy dotyczą zagranicznych sieci oszustów
W styczniu władze Kambodży ekstradowali do Chin szefa Prince Group, Chena Zhi, w ramach odrębnego śledztwa. Prince Group to grupa biznesowa z siedzibą w Kambodży, działająca w wielu branżach. Chen został oskarżony o nadzorowanie oszustw związanych z kryptowalutami, w których wykorzystywano pracę przymusową.
W czerwcu władze japońskie aresztowały w Osace Hu Shi, domniemanego współpracownika Prince Group, pod zarzutem fałszowania dokumentów urzędowych. Policja powiązała go z grupą, którą władze amerykańskie wzięły na celownik w związku z zarzutami dotyczącymi oszustw i prania brudnych pieniędzy.
We wrześniu grupa zadaniowa Scam Center Strike Force przy Departamencie Sprawiedliwości (DOJ), we współpracy z Departamentem Skarbu USA, podjęła działania wymierzone w Xinbi Guarantee – chińskojęzyczną platformę handlową, która rzekomo łączyła operatorów z dostawcami oferującymi fałszywe strony internetowe i usługi prania brudnych pieniędzy. Władze federalne zablokowały w ciągu jednego dnia kryptowaluty o wartości około 52 mln dolarów, dzięki czemu łączna wartość środków zablokowanych przez grupę zadaniową Scam Center Strike Force wyniosła około 938 mln dolarów.
Poznaj szczegóły dotyczące udziału firmy Tether w głośnej sprawie o konfiskatę cywilną. Dowiedz się, jak wpływa to na praktyki bankowości kryptowalutowej.
Czytaj teraz: Departament Sprawiedliwości skonfiskował 84 mln dolarów od firmy Capstone, obsługującej płatności powiązanej z Tetherem
Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy użyciu sztucznej inteligencji. Oryginalna wersja angielska jest źródłem autorytatywnym; tłumaczenia automatyczne mogą zawierać nieścisłości, zwłaszcza w terminologii prawnej i regulacyjnej.
