W ramach akcji przeciwko platformie Xinbi Guarantee władze federalne zablokowały w ciągu jednego dnia kryptowaluty powiązane z oszustwami o wartości około 52 mln dolarów, zwiększając tym samym łączną kwotę środków zablokowanych przez grupę zadaniową Departamentu Sprawiedliwości do około 938 mln dolarów. Departament Skarbu podaje, że platforma ta przetworzyła transakcje o wartości ponad 24 mld dolarów i była rzekomo wykorzystywana przez północnokoreańskich hakerów.
Władze federalne zamroziły 938 mln dolarów w kryptowalutach pochodzących z oszustwa po załamaniu rynku Telegramu
NAPISAŁ
UDOSTĘPNIJ
Najważniejsze informacje
- Operacja o wartości 52 milionów dolarów zwiększyła łączną wartość środków zajętych przez grupę zadaniową do 938 milionów dolarów.
- Departament Skarbu zwrócił uwagę na doniesienia o wykorzystywaniu platformy Xinbi Guarantee przez Północną Koreę.
- Amerykańscy śledczy pomogli władzom w namierzeniu 13 ośrodków oszustw na Madagaskarze.
Wartość środków zablokowanych w ramach walki z oszustwami kryptowalutowymi zbliża się do 1 miliarda dolarów
Około 938 milionów dolarów w kryptowalutach powiązanych z oszustwami zostało zablokowanych przez grupę zadaniową Scam Center Strike Force Departamentu Sprawiedliwości w wyniku operacji wymierzonej w platformę handlową działającą na Telegramie. Departament ogłosił 9 września:
„W ciągu jednego dnia zabezpieczono około 52 mln dolarów w kryptowalutach związanych z praniem brudnych pieniędzy pochodzących z oszustw, co zwiększyło łączną kwotę zabezpieczoną przez grupę zadaniową Scam Center Strike Force do około 938 mln dolarów”.
Ta łączna kwota jest kolejnym kamieniem milowym po wcześniejszym osiągnięciu poziomu ponad 580 milionów dolarów w kryptowalutach zamrożonych, zajętych lub skonfiskowanych przez grupę zadaniową. Te łączne wyniki działań obejmują wiele dochodzeń, podczas gdy najnowsza akcja skupiała się na firmie Xinbi oraz sprzedawcach rzekomo wspierających zorganizowane oszustwa.
Platforma rzekomo wstrzymywała płatności kupujących do momentu wykonania usług przez sprzedawców, zapewniając system escrow dla transakcji między operatorami a dostawcami. Zgodnie z nakazem śledczy prześledzili przepływ środków amerykańskich ofiar do sprzedawców reklamujących usługi prania pieniędzy za pośrednictwem Telegrama.
Według departamentu 7 września sąd federalny zezwolił na zajęcie kanałów platformy handlowej na Telegramie. Władze zajęły również dwa portfele płatnicze zawierające około 12 milionów dolarów. Departament dodał:
„Organy ścigania wystąpiły również o zablokowanie 47 dodatkowych portfeli kryptowalutowych, które, jak się uważa, były powiązane z praniem brudnych pieniędzy w sieci Xinbi oraz ze sprzedawcami współpracującymi z oszustami”.
Departament Skarbu zwraca uwagę na zgłoszone przypadki wykorzystania przez Koreę Północną
Zasięg finansowy Xinbi wykraczał poza pojedyncze oszustwa; Departament Skarbu szacuje, że od momentu powstania platformy około 2022 r. wartość przeprowadzonych transakcji wyniosła ponad 24 mld dolarów. Liczba ta obejmuje aktywa cyfrowe oraz waluty emitowane przez rządy, przetwarzane za pośrednictwem rynku i platform Xinbi, obsługujących głównie transakcje w Azji Południowo-Wschodniej. Departament Skarbu stwierdził, że z platformy tej korzystali rzekomo północnokoreańscy hakerzy oraz podmioty objęte sankcjami.
Wśród zgłoszonych użytkowników znalazła się grupa Jin Bei oraz podmioty należące do objętej sankcjami grupy Prince. Władze amerykańskie i brytyjskie podjęły działania przeciwko tej grupie z siedzibą w Kambodży w październiku 2025 r., zarzucając jej udział w oszustwach na dużą skalę oraz handlu ludźmi. Departament Skarbu opisał najnowsze działania dotyczące Xinbi jako kontynuację wcześniejszych działań egzekucyjnych przeciwko tej sieci.
Xinbi działała w ramach szerszego rynku chińskojęzycznych usług prania brudnych pieniędzy. Firma Chainalysis oszacowała, że sieci te przetworzyły w 2025 r. 16,1 mld dolarów nielegalnych kryptowalut, przy czym kwota ta nie obejmowała platform gwarancyjnych, takich jak Xinbi i Huione. Sprzedawcy wykorzystują platformy gwarancyjne w serwisie Telegram do reklamowania swoich usług i nawiązywania kontaktów z klientami, a transakcje między uczestnikami są zabezpieczane za pomocą usług escrow.
Stany Zjednoczone biorą na celownik firmy wspierające Xinbi oraz zagraniczne centra oszustw
Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu umieściło 9 września na liście sankcyjnej firmę Xinbi Guarantee oraz dwie firmy wspierające. Były to: Safew Technology z siedzibą w Singapurze oraz Anwen Technology z siedzibą w Kambodży, które Departament Skarbu zidentyfikował jako dostawców aplikacji do przesyłania wiadomości i płatności wspierających działalność Xinbi.
Jak wyjaśnił Departament Skarbu, nasilająca się kontrola organów ścigania skłoniła już firmę Xinbi do rozpoczęcia przenoszenia sieci handlowców i sieci służących do prania pieniędzy do szyfrowanej aplikacji do przesyłania wiadomości około czerwca 2025 r. Platforma uruchomiła również aplikację do płatności kryptowalutowych oraz portfel cyfrowy opracowany przez firmę Anwen.
Usługi rzekomo sprzedawane za pośrednictwem Xinbi obejmowały dostosowane do indywidualnych potrzeb strony internetowe służące do oszustw inwestycyjnych, łączące sieć dostawców tej firmy z fałszywymi platformami kryptowalutowymi wykorzystywanymi do pozyskiwania depozytów. Fałszywe giełdy i podrabiane strony internetowe mogą przedstawiać się jako legalne miejsca obrotu kryptowalutami, jednocześnie kierując środki użytkowników do oszustów.
Osobno grupa zadaniowa wysłała śledczych na Madagaskar, aby wesprzeć lokalne władze w działaniach przeciwko 13 kompleksom oszustw prowadzonym przez Chińczyków. Według Departamentu Sprawiedliwości podczas dwutygodniowej misji zespół pomógł przeanalizować ponad 3 200 urządzeń elektronicznych i wszczął dochodzenia na podstawie przesłuchań prawie 400 aresztowanych osób.
Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy użyciu sztucznej inteligencji. Oryginalna wersja angielska jest źródłem autorytatywnym; tłumaczenia automatyczne mogą zawierać nieścisłości, zwłaszcza w terminologii prawnej i regulacyjnej.
