Prokuratorzy federalni domagają się konfiskaty bitcoinów powiązanych ze sprawą dotyczącą importu narkotyków syntetycznych, w której wykorzystano dane z platformy Binance, śledzenie łańcucha bloków oraz współpracę z chińskimi władzami. Śledczy stwierdzili, że zajęta kryptowaluta była powiązana z kontami i płatnościami związanymi z domniemanymi dostawami narkotyków kierowanymi przez Gruzję.
Konfiskata bitcoinów łączy konto obywatela Chin w serwisie Binance ze sprawą prowadzoną przez Departament Sprawiedliwości
NAPISAŁ
UDOSTĘPNIJ
Najważniejsze wnioski
- Prokuratorzy federalni domagają się konfiskaty bitcoinów powiązanych z domniemanym handlem narkotykami syntetycznymi.
- Amerykańscy śledczy współpracowali z chińskimi władzami, śledząc dane z platformy Binance oraz przepływy płatności w łańcuchu bloków.
- Tajne zakupy bitcoinów przez DEA pomogły powiązać transfery kryptowalut z podejrzanymi dostawami narkotyków.
Zajęcie bitcoinów stanowi podstawę sprawy o konfiskatę narkotyków w Savannah
Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) ogłosił 20 maja 2026 r., że obywatel Chin Wei Gong, znany również jako David Gong, został aresztowany w Chinach po tym, jak śledczy powiązali go ze sprawą importu narkotyków syntetycznych, w której wykorzystano płatności w bitcoinach, dane z platformy Binance oraz śledzenie transakcji w łańcuchu bloków. Prokuratorzy ujawnili zarzuty, w których oskarżają Gonga o import syntetycznych katynonów do Georgii oraz organizowanie większych dostaw przez port w Savannah.
Departament Sprawiedliwości stwierdził:
„Stany Zjednoczone domagają się konfiskaty kryptowaluty zajętej podczas śledztwa zarówno w ramach postępowania karnego, jak i niedawno ujawnionej sprawy cywilnej o konfiskatę”.
Śledczy federalni powiązali 1,00001188 bitcoina z rządowym postępowaniem cywilnym o konfiskatę poprzez skargę złożoną 15 kwietnia 2026 r. W skardze stwierdzono, że BTC został zajęty z konta Binance o numerze 53514319, które śledczy zidentyfikowali jako kontrolowane przez Gonga. Agenci federalni uzyskali nakaz zajęcia 19 grudnia 2023 r. Binance przekazało bitcoiny do Agencji ds. Walki z Narkotykami (DEA) w marcu i kwietniu 2024 r. Zgodnie z dokumentacją konto korzystało z adresu e-mail, numeru telefonu oraz chińskich dokumentów tożsamości powiązanych z Gongiem.
Analiza łańcucha bloków pomogła śledczym powiązać domniemane zamówienia narkotyków, konta giełdowe i zakupy dokonywane pod przykrywką. Śledczy przejrzeli również rejestry Coinbase i prześledzili bezpośrednie i pośrednie przepływy z udziałem Binance, Coinbase, Huobi, OKX, Cashapp, Coinpayments i innych platform. Rejestry łączyły płatności cyfrowe z paczkami zawierającymi substancje kontrolowane.
Zapisy w łańcuchu bloków stanowią podstawę dowodów rządowych
Tajni agenci wykorzystali bitcoiny do przetestowania domniemanego łańcucha dostaw. 28 marca 2023 r. tajny agent DEA wysłał 0,18092382 BTC, wycenionego w dokumentacji na około 4 868,59 USD, po tym jak Gong podał cenę 1 000 USD za kilogram za pięć kilogramów eutylonu. Agenci odebrali później w oddziale w Savannah paczkę zawierającą około 5,20 kg podejrzanego o bycie eutylonem. Chemik sądowy potwierdził obecność około 4,9855 kg N,N-dimetylopentylonu. Drugi zakup pod przykrywką, dokonany 20 czerwca 2023 r., kosztował 0,03589067 BTC za jeden kilogram.
Ślad kryptowalutowy wykraczał poza tajne zakupy. W skardze podano, że na koncie Gonga w serwisie Binance odnotowano 666 transakcji BTC w okresie od października 2020 r. do lipca 2023 r. Wymieniono również 19 zakupów o wartości około 254 281,85 dolarów oraz 204 transakcje sprzedaży o wartości około 2,33 mln dolarów. Oddzielne wiadomości na WhatsApp rzekomo wykazały, że Gong korzystał z tego samego adresu BTC i przyjmował płatności w bitcoinach. Chińskie Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego potwierdziło, że chińskie władze współpracowały z agencjami amerykańskimi po tym, jak śledczy udostępnili informacje wywiadowcze za pośrednictwem oficjalnych kanałów organów ścigania.
Prokuratorzy federalni dodali:
„Zapisy dotyczące kryptowalut Gonga wskazują, że w czasie trwania oszustwa przeprowadził on transakcje o wartości milionów dolarów. Pozew cywilny, którego celem jest konfiskata zajętej kryptowaluty, zawiera również zarzut, że Gong naruszył przepisy celne i dotyczące prania brudnych pieniędzy”.
Wniosek o konfiskatę umieszcza sprawę Savannah w szerszym kontekście działań na rzecz egzekwowania przepisów dotyczących aktywów cyfrowych. Prokuratorzy twierdzą, że skonfiskowane BTC stanowią dochody lub mienie związane z handlem narkotykami, naruszeniami przepisów celnych i przestępstwami prania brudnych pieniędzy. Akt oskarżenia przewiduje potencjalne kary do 20 lat więzienia za każdy zarzut, jeśli Gong zostanie ekstradowany i skazany w Stanach Zjednoczonych. Ostatnie działania DEA wskazują również na rozszerzającą się transgraniczną kontrolę sieci zajmujących się narkotykami syntetycznymi, wykorzystujących międzynarodowe trasy transportowe i płatności cyfrowe.
