Założyciel rynku Dark Web skazany na 40 lat, odda 1 230 BTC

Grzywna w wysokości 5 milionów dolarów oraz utrata kryptowalut i nieruchomości

Współzałożyciel Empire Market, Raheim Hamilton, został skazany 5 października w Chicago na 40 lat więzienia federalnego. Prokuratura Okręgu Północnego stanu Illinois ujawniła 7 października wyrok Hamiltona oraz treść umowy o konfiskacie mienia. Sędzia federalny Steven C. Seeger nałożył również grzywnę w wysokości 5 milionów dolarów.

30-letni Hamilton z Suffolk w stanie Wirginia przyznał się w styczniu do federalnego zarzutu spisku w celu handlu narkotykami, wynikającego z prowadzenia przez niego serwisu Empire Market wraz ze współtwórcą Thomasem Paveyem. Porozumienie obejmuje około 1 230 bitcoinów, 24,4 etherów oraz trzy nieruchomości w Wirginii. Przekazanie tych nielegalnie uzyskanych środków stanowi uzupełnienie kary kryminalnej.

Platforma działała w latach 2018–2020, umożliwiając przeprowadzenie ponad czterech milionów transakcji między kupującymi a sprzedającymi. W czerwcu 2024 r. władze federalne publicznie ujawniły szczegóły zarzutów wobec operatorów. W sprawie Empire Market śledczy zajęli waluty cyfrowe o wartości 75 milionów dolarów w momencie zajęcia, a także gotówkę i metale szlachetne.

Płatności kryptowalutowe i oceny za ukrywanie narkotyków

Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) określił płatności kryptowalutowe jako obowiązkowe dla kupujących i sprzedających korzystających z platformy. Śledztwo w sprawie Empire Market prowadziła agencja federalna Homeland Security Investigations (HSI), zajmująca się przestępczością transgraniczną, we współpracy z partnerami z organów ścigania. Departament Sprawiedliwości stwierdził:

„Hamilton i Pavey ustalili, że wszystkie transakcje na stronie muszą być przeprowadzane wyłącznie za pomocą kryptowalut”.

Obaj zachęcali użytkowników do korzystania z usług mieszania transakcji, które zaciemniają powiązania między przelewami kryptowalutowymi, oraz z szyfrowania w celu ochrony komunikacji. Kupujący mogli również oceniać sprzedawców pod kątem skuteczności ukrywania narkotyków w wysyłanych paczkach. Narzędzia te miały na celu utrudnienie wykrycia, choć publiczna historia transakcji bitcoinowych pozostaje widoczna i można ją powiązać z danymi umożliwiającymi identyfikację.

Łączna wartość sprzedaży narkotyków wyniosła prawie 375 milionów dolarów, w tym około 13,3 kilograma fentanylu, 446,7 kilograma kokainy, 72 kilogramy metamfetaminy i 103,4 kilograma heroiny. W ofercie znajdowały się również skradzione dane uwierzytelniające, dane osobowe, fałszywe banknoty oraz narzędzia do hakowania komputerów. Do 23 sierpnia 2020 r. serwis był niedostępny przez ponad 36 godzin.

Więcej bitcoinów, sztabek złota i zbliżająca się rozprawa sądowa

Działania przeciwko serwisom płatniczym w darknecie doprowadziły również do znacznych konfiskat, w tym w odrębnej sprawie dotyczącej serwisu mieszającego bitcoiny Helix. W listopadzie 2024 r. operator serwisu Helix, Larry Dean Harmon, został skazany na trzy lata więzienia za prowadzenie serwisu mieszającego bitcoiny. Sąd nakazał mu również przekazanie zajętych tokenów, nieruchomości oraz aktywów pieniężnych o wartości ponad 400 milionów dolarów.

41-letni Pavey z Ormond Beach na Florydzie przyznał się w zeszłym roku do federalnego zarzutu udziału w spisku narkotykowym i przyznał, że pomagał w tworzeniu i prowadzeniu serwisu Empire Market. Jego ugoda obejmuje około 1 584 bitcoinów, dwa pudełka zawierające 25-uncjowe sztabki złota, trzy samochody oraz dwie nieruchomości na Florydzie. Sędzia Seeger ma wydać wyrok w sprawie Paveya jeszcze w tym miesiącu.