Departament Sprawiedliwości skonfiskował 84 mln dolarów od firmy Capstone, obsługującej płatności powiązanej z Tetherem

Tether ponosi pośrednie konsekwencje konfiskaty 84 mln dolarów od Capstone

Tether, emitent USDT – największego stablecoina na rynku – został uwikłany w sprawę cywilną o konfiskatę majątku o wartości 84 mln dolarów w Kalifornii.

Według „FT” Tether i Bitfinex korzystały z usług Capstone, dostawcy usług płatniczych z siedzibą w Montanie, w celu otwierania rachunków bankowych i dokonywania płatności na rzecz „setek osób fizycznych i podmiotów” bez odpowiedniej licencji, ukrywając charakter swojej działalności i deklarując, że jest to firma świadcząca usługi informatyczne.

Capstone był powiązany z Tether i Bitfinex za pośrednictwem EQIBank, banku zarejestrowanego na Dominice, który specjalizował się w płatnościach internetowych i zlecił Capstone świadczenie tych usług na rzecz Tether i Bitfinex. Zgodnie z dokumentami przeanalizowanymi przez FT, Tether zainwestował w ten bank i zaproponował zwiększenie swojego wsparcia, jeśli bank zapewni Tetherowi „pomyślne otwarcie co najmniej jednego rachunku bankowego” w singapurskim banku DBS.

W ramach cywilnego nakazu konfiskaty wydanego przeciwko Capstone Departament Sprawiedliwości (DOJ) zajął 84 miliony dolarów z rachunków firmy w bankach Wells Fargo i JPMorgan Chase.

Capstone został również oskarżony o ułatwianie wymiany skradzionych środków pieniężnych, pochodzących z oszustw polegających na podszywaniu się pod osoby starsze, na stablecoiny.

Tether i Bitfinex przyznały, że są klientami EQIBank, ale zaprzeczyły, jakoby wiedziały o jakichkolwiek nieprawidłowościach popełnionych przez Capstone, o których mowa w zarzutach Departamentu Sprawiedliwości. Chociaż zamrożone środki stanowią mniej niż 0,034% całkowitych aktywów posiadanych przez firmę zajmującą się stablecoinami, dla EQIBank stanowią one 80% jej aktywów, dlatego bank ostrzegł, że może stanąć w obliczu procesu likwidacji instytucjonalnej.

Capstone przelał ponad 700 milionów dolarów, korzystając ze swojego konta bankowego w Wells Fargo, a prokuratorzy podkreślili, że „prawie dwie trzecie tej kwoty trafiło najprawdopodobniej do setek osób fizycznych i podmiotów w imieniu Tether i Bitfinex”. Większość tych płatności została skierowana poza granice Stanów Zjednoczonych.

Zaangażowanie Tether w tę sprawę podkreśla trudności, z jakimi nadal borykają się firmy kryptowalutowe w zakresie posiadania rachunków w instytucjach bankowych, nawet po zakończeniu operacji „Chokepoint 2.0”, oraz to, jak muszą pokonywać liczne przeszkody, aby uzyskać dostęp do tych usług za pośrednictwem stron trzecich i podmiotów obsługujących płatności.

EQIBank, który również jest bankiem przyjaznym kryptowalutom, wniósł o oddalenie sprawy, wyjaśniając, że skorzystał z usług Capstone ze względu na trudności, z jakimi borykały się instytucje z małych jurysdykcji w zakresie prowadzenia rachunków bankowych w Stanach Zjednoczonych.

W maju firma Tether pozwała Titan Holding w Brazylii po tym, jak spółka ta nie spłaciła kredytu w wysokości 300 milionów dolarów udzielonego przez Tether Investments, oddział Tether zajmujący się inwestycjami venture capital.