Obywatel Wietnamu został oskarżony o pranie pieniędzy pochodzących z rozległego oszustwa kryptowalutowego typu „pig butchering”, które – jak twierdzą prokuratorzy federalni w USA – pozbawiło jedną z ofiar około 16 milionów dolarów, a przez kilka lat za pośrednictwem jego portfeli cyfrowych przepłynęły kolejne dziesiątki milionów.
Władze federalne postawiły zarzuty obywatelowi Wietnamu w sprawie oszustwa kryptowalutowego związanego z „pig butcheringiem” o wartości 16 mln dolarów
NAPISAŁ
UDOSTĘPNIJ
Najważniejsze informacje
- 37-letni Trung Nguyen Van został oskarżony o pranie pieniędzy w związku z oszustwem kryptowalutowym typu „pig butchering”.
- Jedna z ofiar straciła rzekomo 16 milionów dolarów; ponad 569 000 dolarów udało się bezpośrednio powiązać z portfelem Vana.
- W latach 2018–2024 do portfeli Vana wpłynęło szacunkowo 53,3 mln dolarów pochodzących z oszustw.
Domniemane oszustwo kryptowalutowe typu „pig butchering”
37-letni Trung Nguyen Van odpowiada przed sądem okręgu zachodniego stanu Missouri na dwa zarzuty w akcie oskarżenia dotyczącego prania brudnych pieniędzy. Akt oskarżenia został ujawniony w tym tygodniu po tym, jak Van po raz pierwszy stawił się w sądzie w Los Angeles, jak poinformowała prokuratura federalna w Kansas City.
Oszustwa typu „pig butchering” – nazwane tak od praktyki „tuczenia” ofiary przed doprowadzeniem jej do finansowej ruiny – zazwyczaj rozpoczynają się od nawiązania przez oszustów pozornie romantycznych relacji z ofiarami w Internecie, często za pośrednictwem aplikacji randkowych, niechcianych SMS-ów lub wiadomości w mediach społecznościowych. Po zdobyciu zaufania ofiary są kierowane na fałszywe platformy inwestycyjne oparte na kryptowalutach i zachęcane do wpłacania coraz większych sum po zaprezentowaniu im sfabrykowanych zysków.
Zgodnie z dokumentami sądowymi ofiara w tej sprawie przelała w okresie od czerwca do sierpnia 2024 r. około 16 milionów dolarów w kryptowalutach, wierząc, że inwestuje w platformę o nazwie „Triangle”. Śledczy zidentyfikowali pojedynczy przelew w wysokości ponad 569 000 dolarów, który trafił bezpośrednio do portfela kontrolowanego przez Vana. Kilka dni później do tego portfela wpłynęło sześć kolejnych przelewów o łącznej wartości mniej więcej tej samej kwoty, po czym Van rzekomo przeniósł prawie całą tę kwotę – około 568 000 dolarów – do portfela, nad którym sam sprawował kontrolę.
Władze twierdzą, że schemat ten wykraczał daleko poza jedną ofiarę. Między lutym 2018 r. a grudniem 2024 r. portfele Vana otrzymały kryptowaluty o szacowanej wartości 53,3 mln dolarów, powiązane z oszustwami telekomunikacyjnymi wymierzonymi w Amerykanów, z których prawie całość została następnie wyprowadzona poza śledzalny łańcuch bloków.
„Oszustwa typu »pig butchering« to coraz powszechniejsza i coraz bardziej wyrafinowana forma oszustwa, która spowodowała straty rzędu miliardów dolarów dla ofiar na całym świecie” – powiedział w oświadczeniu R. Matthew Price, prokurator federalny okręgu zachodniego stanu Missouri. „Oszuści powinni wiedzieć, że wykorzystamy wszystkie dostępne środki, aby ścigać tych, którzy atakują niewinne ofiary”.
Chris Ormerod, agent specjalny FBI kierujący dochodzeniem, powiedział, że biuro terenowe FBI w Kansas City współpracowało z partnerami z sektora prywatnego, aby rozwikłać ten schemat i zapobiec kolejnym ofiarom.
Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy użyciu sztucznej inteligencji. Oryginalna wersja angielska jest źródłem autorytatywnym; tłumaczenia automatyczne mogą zawierać nieścisłości, zwłaszcza w terminologii prawnej i regulacyjnej.
