Jej były partner, „ojciec chrzestny” świata kryptowalut, przetransferował miliony. Ona ukryła przed IRS 2,6 mln dolarów

Pieniądze, które trafiły na jej konta

Prokuratorzy stwierdzili, że w latach 2020–2023 z kont firmowych na osobiste konta bankowe Iris Rabaya Au wpłynęło ponad 2,6 mln dolarów. Kobieta z Irvine nie zadeklarowała tych dochodów w federalnych zeznaniach podatkowych, zgodnie z ogłoszeniem Departamentu Sprawiedliwości z 21 września dotyczącym wyroku. 37-letnia Au została skazana na 18 miesięcy więzienia federalnego po tym, jak w marcu 2025 roku przyznała się do winy w sprawie złożenia fałszywego zeznania podatkowego.

Sędzia federalny Percy Anderson nakazał również Au zapłatę 1 484 343 dolarów tytułem odszkodowania oraz konfiskatę luksusowych i sportowych samochodów, markowych torebek oraz trzech rzeźb przedstawiających „Ojca chrzestnego”, a także innych aktywów. Ten pseudonim należał do jej byłego chłopaka, Adama Izy, który używał go, przedstawiając się jako przedsiębiorca zajmujący się kryptowalutami. Wyrok skazujący Au dotyczył dochodów, których nie uwzględniła w swoich zeznaniach podatkowych.

Prokuratorzy opisali jej rolę jako część operacji finansowej stojącej za wydatkami Izy. W memorandum dotyczącym wyroku argumentowali:

"[Au] „stworzyła infrastrukturę finansową, która umożliwiła Adamowi Izie przemieszczanie, wydawanie i ukrywanie milionów dolarów pochodzących z oszustw, podczas gdy ona sama czerpała korzyści z tego majątku”.

Firmy-przykrywki, zastępcy szeryfa i 16 milionów dolarów w kryptowalutach

Zgodnie z zawartą przez nią ugodą sądową Au, zgodnie z poleceniem Izy, utworzyła firmy-przykrywki i otworzyła rachunki bankowe na ich nazwiska. Następnie wykorzystała środki zdeponowane na tych rachunkach do wypłacenia około 1 miliona dolarów zastępcom szeryfa hrabstwa Los Angeles, głównie w gotówce. Pieniądze te pokryły również koszty luksusowych nieruchomości, pojazdów, biżuterii, odzieży oraz prawie 10 milionów dolarów wydatków rekreacyjnych pary.

Au wykorzystała te konta do nabycia dla Izy kryptowalut o wartości około 16 milionów dolarów, zapewniając mu aktywa cyfrowe, które mógł przechowywać, wymieniać lub przekazywać. Departament Sprawiedliwości opisał te 16 milionów dolarów jako zakupy dokonane dla Izy za pośrednictwem spółek Au.

Zakup ten był odrębny od kwoty ponad 2,6 miliona dolarów, którą przelała na swoje konta osobiste i której nie zgłosiła. Urząd Skarbowy (IRS) wymienia niezgłoszone dochody oraz fałszywe dokumenty podatkowe wśród naruszeń podatkowych, które można zgłaszać do tej agencji.

Funkcjonariusze zapewniali Izie prywatną ochronę, ale nadużycia wykraczały poza zakres tej pracy. Prokuratorzy stwierdzili, że funkcjonariusze uzyskali poufne informacje organów ścigania oraz zatwierdzone przez sąd nakazy przeszukania skierowane przeciwko osobom zaangażowanym w spory finansowe lub osobiste Izy. Aresztowanie Izy we wrześniu 2024 r. zwróciło uwagę opinii publicznej na to śledztwo.

W powiązanej sprawie były zastępca szeryfa David Anthony Rodriguez otrzymał wyrok jednego roku pozbawienia wolności po przyznaniu się, że wykorzystał fałszywy wniosek o nakaz przeszukania, aby uzyskać lokalizację telefonu komórkowego mężczyzny na zlecenie prywatnego klienta. Jego późniejszy wyrok ujawnił, w jaki sposób nadużywano uprawnień policyjnych.

Iza czeka na wyrok w odrębnej sprawie w Kalifornii

Według Departamentu Sprawiedliwości Iza w sposób oszukańczy uzyskał dostęp do kont reklamowych Meta i powiązanych z nimi linii kredytowych, a następnie sprzedawał dostęp do nich. W styczniu 2025 r. przyznał się przed sądem federalnym w Los Angeles do zarzutów spisku przeciwko prawom obywatelskim, oszustwa elektronicznego oraz uchylania się od płacenia podatków. Ogłoszenie wyroku w tej sprawie zaplanowano na 5 października.

Osobna sprawa wynika z próby kradzieży bitcoinów i porwania w Connecticut w sierpniu 2024 r. Władze stwierdziły, że Iza pomógł zaplanować i sfinansować oszustwo wymierzone w rodziców osoby zamieszanej w kradzież dużej ilości bitcoinów. Rodzice zostali porwani po brutalnym napadzie na samochód.

9 września sędzia federalny w Connecticut skazał Izę na 15 lat więzienia za udział w tym spisku. Wyrok ten poprzedza wciąż oczekujące na rozpatrzenie orzeczenie w sprawie prowadzonej w Kalifornii.