Lider singapurskiej grupy przestępczej zajmującej się cyberprzestępczością przyznał się do kierowania siatką, która ukradła i wyprała kryptowaluty o wartości ponad 245 milionów dolarów. Grupa ta łączyła podszywanie się pod inne osoby w sieci z włamaniami do domów, a następnie przeznaczała skradzione środki na zakup egzotycznych samochodów, wynajem prywatnych odrzutowców oraz życie nocne.
Gang kryptowalutowy ukradł 245 mln dolarów, stosując oszustwa i bezczelne włamania do domów
NAPISAŁ
UDOSTĘPNIJ
Najważniejsze informacje
- Malone Lam przyznał się do udziału w spisku na podstawie ustawy RICO.
- Siatka wykorzystywała oszustwa i włamania do opróżniania portfeli kryptowalutowych.
- Członkowie grupy wydawali zyski na samochody o wartości do 3,8 miliona dolarów oraz na imprezy w klubach nocnych kosztujące 500 000 dolarów.
Malone Lam przyznaje się do kierowania organizacją zajmującą się kradzieżą kryptowalut
Malone Lam, 22-letni obywatel Singapuru, który niedawno osiadł w Miami, przyznał się 8 września przed Sądem Okręgowym Stanów Zjednoczonych w Waszyngtonie do udziału w spisku na podstawie ustawy o organizacjach przestępczych i korupcyjnych (RICO). Departament Sprawiedliwości zidentyfikował Lama jako przywódcę międzynarodowej organizacji, która ukradła i wyprała kryptowaluty o wartości ponad 245 milionów dolarów.
Prokuratorzy federalni opisali Lama jako organizatora, który wybierał cele i przydzielał role w ramach rozległej operacji. Posługując się pseudonimami „Anne Hathaway”, „$$$” i „King Greavy”, koordynował działania uczestników z Kalifornii, Connecticut, Nowego Jorku, Florydy i innych krajów.
„Jeśli zbudujesz imperium cyberprzestępczości, znajdziemy cię, zlikwidujemy twoją działalność i pociągniemy cię do odpowiedzialności” – oświadczyła prokurator federalna Jeanine Ferris Pirro, dodając:
„Ten oskarżony kierował międzynarodową siecią, która żerowała na ofiarach poprzez oszustwa, naruszała ich prywatność i ukradła setki milionów dolarów w kryptowalutach”.
„We współpracy z naszymi partnerami z FBI i IRS-CI będziemy nadal ścigać przestępców, którzy wykorzystują technologię jako broń do okradania niewinnych ludzi” – kontynuowała Pirro.
Sprawa federalna po raz pierwszy wyszła na jaw we wrześniu 2024 r., kiedy prokuratorzy oskarżyli Lama i Jeandiela Serrano o spisek mający na celu kradzież i pranie ponad 230 milionów dolarów od jednej z ofiar z Waszyngtonu. Pierwotne zarzuty dotyczyły ponad 4 100 bitcoinów, które spiskowcy rzekomo zdobyli podczas ataku socjotechnicznego z 18 sierpnia 2024 r.
Podszywanie się w sieci przerodziło się w włamanie do mieszkania
Spiskowcy nie polegali wyłącznie na kodzie lub przejętych kontach, aby dotrzeć do aktywów swoich ofiar. Podczas kradzieży w stanie Waszyngton uczestnicy rzekomo podszywali się pod pracowników Google i Gemini, przekonali ofiarę do ujawnienia informacji przechowywanych na Google Drive i nakłonili ją do otwarcia plików zawierających klucze prywatne. Dokumenty sądowe szczegółowo opisują, w jaki sposób napastnicy podzielili skradzione bitcoiny po uzyskaniu dostępu.
Włamanie fizyczne stało się planem awaryjnym grupy, gdy oszustwa i włamania na konta nie zapewniły dostępu do kryptowaluty ofiar. Marlon Ferro, kolejny członek siatki, został skazany na 78 miesięcy więzienia po przyznaniu się do udziału w przestępstwie. Jego przestępstwa obejmowały kradzież portfela sprzętowego zawierającego około 100 bitcoinów z rezydencji w Teksasie oraz wybicie cegłą okna domu w Nowym Meksyku podczas kolejnego włamania.
Inżynieria społeczna skupia się raczej na ludzkich zachowaniach niż na słabościach technicznych, często polegając na podszywaniu się pod zaufanego przedstawiciela firmy. Typowe sposoby ochrony przed oszustwami kryptowalutowymi obejmują przechowywanie kluczy prywatnych i fraz odzyskiwania w trybie offline, odrzucanie nieproszonych próśb o podanie informacji dotyczących portfela oraz ograniczenie publicznego ujawniania znacznych zasobów kryptowalut, które mogłyby przyciągnąć ataki cyfrowe lub fizyczne.
Skradzione kryptowaluty sfinansowały szaleństwo wydatków
Przedsiębiorstwo Lama działało najpóźniej od października 2023 r. do co najmniej maja 2025 r., po tym jak rozwinęło się dzięki relacjom nawiązanym na platformach gier online. Zadania były rozdzielane między hakerów, włamywaczy i osoby zajmujące się praniem pieniędzy. Struktura ta odzwierciedla ogólną profesjonalizację oszustw związanych z kryptowalutami – liczba oszustw polegających na podszywaniu się wzrosła w 2025 r. o ponad 1400%, ponieważ wyspecjalizowana infrastruktura i sieci prania pieniędzy umożliwiły coraz lepiej zorganizowane działania.
Skargi dotyczące kryptowalut odnotowały najwyższe zgłoszone straty w najnowszym rocznym raporcie FBI dotyczącym przestępczości internetowej. W 2025 r. Amerykanie złożyli 181 565 skarg dotyczących strat związanych z kryptowalutami przekraczających 11 mld dolarów, podczas gdy oszustwa inwestycyjne stanowiły prawie połowę wszystkich zgłoszonych strat wynikających z oszustw internetowych.
Członkowie grupy zamieniali skradzione kryptowaluty na bardzo ekstrawagancki styl życia, pełen luksusowych dóbr i kosztownej rozrywki. Prokuratorzy wymienili usługi klubów nocnych kosztujące nawet 500 000 dolarów za wieczór, zegarki o wartości przekraczającej 500 000 dolarów, prywatne odrzutowce, wynajmowane domy, ochroniarzy oraz egzotyczne samochody o wartości sięgającej nawet 3,8 miliona dolarów. Lam został aresztowany w swoim wynajmowanym domu w Miami 18 września 2024 r., a kolejna rozprawa w sprawie jego statusu została wyznaczona na 8 grudnia.
Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy użyciu sztucznej inteligencji. Oryginalna wersja angielska jest źródłem autorytatywnym; tłumaczenia automatyczne mogą zawierać nieścisłości, zwłaszcza w terminologii prawnej i regulacyjnej.
