Sąd w USA skazał obywatela Francji na 8 lat więzienia w sprawie dotyczącej prania brudnych pieniędzy z kryptowalut o wartości 470 mln dolarów

Najważniejsze informacje:

• Władze skazały obywatela Francji na osiem lat więzienia za prowadzenie operacji prania kryptowalut.
• Śledczy stwierdzili, że sieć przetransferowała ponad 470 milionów dolarów za pośrednictwem banków i firm-przykrywek.
• W ramach dalszych działań egzekucyjnych wydano nakazy konfiskaty dotyczące milionów dolarów prowizji i środków na kontach.

Wyrok w USA dotyczący operacji prania brudnych pieniędzy o wartości 470 mln dolarów

28 kwietnia 2026 r. sąd w USA skazał obywatela Francji Maximiliena de Hoop Cartiera na osiem lat więzienia za prowadzenie sieci prania brudnych pieniędzy powiązanej z kryptowalutami. Sprawa dotyczyła nielicencjonowanej giełdy, która przenosiła nielegalne środki za pośrednictwem amerykańskich banków, firm-przykrywek i kont kryptowalutowych. Władze stwierdziły, że Cartier pomógł w praniu ponad 470 mln dolarów związanych z dochodami z przestępstw.

W październiku 2025 r. Cartier przyznał się do prowadzenia nielicencjonowanej działalności w zakresie przekazów pieniężnych oraz do udziału w spisku mającym na celu popełnienie oszustwa bankowego. Prokuratorzy stwierdzili, że prowadził on pozagiełdową giełdę kryptowalut, która zamieniała aktywa cyfrowe na tradycyjną walutę dla klientów o kryminalnym profilu. „Maximilien de Hoop Cartier wykorzystał swoją wiedzę na temat amerykańskich i międzynarodowych systemów finansowych do prania pieniędzy pochodzących z handlu narkotykami i innych przestępstw” – powiedział prokurator federalny Jay Clayton, dodając:

„De Hoop Cartier stworzył sieć firm-przykrywek i kont kryptowalutowych w celu prania i ukrywania dochodów pochodzących z przestępstw. Wykorzystał tę sieć do przekazania setek milionów dolarów ze Stanów Zjednoczonych do zagranicznych organizacji przestępczych, napędzając ich dalszą nielegalną działalność”.

„Powstrzymanie prania brudnych pieniędzy powstrzymuje przestępczość w szerszym zakresie. Ten federalny wyrok więzienia stanowi jasny sygnał, że osoby prające dochody z przestępstw poniosą poważne konsekwencje” – zauważył Clayton.

58-letni Cartier jest mieszkańcem Francji i obywatelem Argentyny. Prokuratorzy stwierdzili, że sieć przenosiła środki przez Stany Zjednoczone do Kolumbii i innych krajów.

Firmy-przykrywki ujawniają ryzyko bankowe związane z wypłatami kryptowalut

System prania pieniędzy opierał się na rachunkach firmowych, które ukrywały rzeczywisty cel giełdy. „Giełda kryptowalut OTC Cartiera składała się z rozległej sieci firm-przykrywek z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, które Cartier prowadził i kontrolował wyłącznie w celu zamiany kryptowalut na twardą walutę” – podano w komunikacie prasowym Departamentu Sprawiedliwości. Władze stwierdziły, że Cartier otworzył kilkanaście rachunków bankowych w Stanach Zjednoczonych i opisał te podmioty jako firmy zajmujące się oprogramowaniem. Wykorzystywał również sfałszowane umowy, faktury i inne dokumenty, aby środki wyglądały na legalne. Prokuratorzy stwierdzili, że pieniądze pochodzące z handlu narkotykami napływały w kryptowalutach, były zamieniane na gotówkę, a następnie przesyłane przez rachunki firm-przykrywek. Środki były następnie przesyłane przez inne części sieci, zanim zostały wypłacone za granicą w lokalnej walucie.

Wyrok obejmował również konfiskatę kwoty 2 362 160,62 dolarów, która według prokuratorów stanowiła prowizję Cartiera z tytułu zamiany kryptowaluty na walutę fiducjarną. Sąd nakazał również konfiskatę niektórych rachunków bankowych powiązanych z jego firmami-przykrywkami. W ramach wcześniejszej konfiskaty władze zajęły trzy konta po tym, jak wpłynęło na nie około 937 000 dolarów pochodzących z handlu narkotykami z tajnego konta organów ścigania. Cartier przyznał później, że opisał swoją działalność bankom jako usługi w zakresie oprogramowania technologicznego, a nie jako giełdę kryptowalut. Sprawa ta pokazuje, w jaki sposób nielicencjonowane usługi kryptowalutowe mogą być wykorzystywane do przenoszenia dochodów pochodzących z przestępstw przez zwykłe kanały bankowe, maskując jednocześnie ich źródło.