Grupa ta, powiązana z transportami kokainy o łącznej wadze ponad 6,5 tony do Europy przez port w Rio de Janeiro, wykorzystywała worki z kawą i cementem do ukrycia narkotyków. Środki uzyskane ze sprzedaży tej kokainy były prane za pośrednictwem firm-przykrywek, w tym salonów samochodów luksusowych oraz kryptowalut.
Operacja „Commodity”: brazylijska policja rozbiła siatkę zajmującą się praniem pieniędzy pochodzących ze sprzedaży kokainy i kryptowalut o wartości 196 milionów dolarów
NAPISAŁ
UDOSTĘPNIJ
Najważniejsze informacje
- Brazylia rozbiła siatkę handlarzy, która od 2021 r. przemyciła do Europy ponad 6,5 tony kokainy.
- Operacja „Commodity” doprowadziła do aresztowania 13 osób oraz zamrożenia nielegalnych aktywów o wartości prawie 196 mln dolarów.
- Przestępcy wykorzystywali salon sprzedaży luksusowych samochodów oraz firmy-przykrywki do prania pieniędzy pochodzących z handlu narkotykami za pomocą kryptowalut.
Operacja „Commodity” rozbiła w Brazylii siatkę zajmującą się praniem pieniędzy z handlu 6,5 toną kokainy za pomocą kryptowalut
Policja federalna w Brazylii podjęła działania przeciwko głośnej siatce handlarzy narkotyków, która wykorzystywała kryptowaluty do prania środków uzyskanych z eksportu narkotyków do Europy.
W czwartek brazylijska policja federalna ogłosiła wyniki operacji „Commodity”, która położyła kres działalności grupy wykorzystującej port w Rio de Janeiro do przemytu kokainy ukrytej w dostawach kawy, cementu i zaprawy murarskiej, wysyłanych głównie do Europy za pośrednictwem sieci logistycznej obejmującej Amerykę Południową, Europę i Azję.
Z dochodzenia wynika, że od 2021 r. grupa ta przemyciła ponad 6,5 tony kokainy do różnych krajów europejskich, w tym do Francji, Belgii, Niemiec, Słowenii i Hiszpanii.
W trakcie operacji, która obejmowała działania w São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina i Espírito Santo, przeprowadzono 13 aresztowań prewencyjnych oraz 44 przeszukania i konfiskaty, a sądy nakazały zajęcie aktywów i zamrożenie mienia o wartości do 1 miliarda reali (prawie 196 milionów dolarów). W jednym z tych miejsc doszło do wymiany ognia, w wyniku której jeden z podejrzanych zginął od ran postrzałowych, stawiając opór.
Grupa ta miała powiązania z Primeiro Comando da Capital (PCC) i Comando Vermelho (CV) – dwiema organizacjami przestępczymi, które administracja Trumpa umieściła na liście „Special Designated Global Terrorists” (SDGT) i które były wcześniej celem operacji „Exchange”, w ramach której na początku tego miesiąca rozbito siatkę prania brudnych pieniędzy z kryptowalut o wartości 2 miliardów dolarów.
Policja wskazała, że salon samochodów luksusowych zlokalizowany w aglomeracji São Paulo, oferujący pojazdy marek Ferrari, Porsche, Corvette i Land Rover, był częścią operacji, w ramach której wykorzystywano firmy-przykrywki do prania dochodów z handlu narkotykami przy użyciu kryptowalut.
Korzystając z tych firm-przykrywek, operatorzy wystawiali faktury bez dokumentacji potwierdzającej, wprowadzając te środki do brazylijskiego systemu finansowego i wykorzystując kryptowaluty do ukrywania i zaciemniania swoich transakcji.
„Podejrzani zostaną pociągnięci do odpowiedzialności, w zakresie swoich obowiązków, za przestępstwa związane z międzynarodową organizacją przestępczą, międzynarodowym handlem narkotykami oraz praniem brudnych pieniędzy, bez uszczerbku dla wszelkich innych przestępstw, które mogą zostać ujawnione w trakcie dochodzeń” – podsumowała Policja Federalna.
Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy użyciu sztucznej inteligencji. Oryginalna wersja angielska jest źródłem autorytatywnym; tłumaczenia automatyczne mogą zawierać nieścisłości, zwłaszcza w terminologii prawnej i regulacyjnej.
