W operacji o nazwie „Exchange” wzięło udział ponad 50 funkcjonariuszy, którzy wykonali 13 nakazów przeszukania i zajęcia mienia oraz 11 nakazów tymczasowego aresztowania w stanie São Paulo. Organizacja wykorzystywała kryptowaluty do prania nielegalnych środków finansowych powiązanych z grupą Primeiro Comando da Capital (PCC).
Brazylijska Policja Federalna rozbiła siatkę zajmującą się praniem brudnych pieniędzy w kryptowalutach o wartości 2 miliardów dolarów, powiązaną z kartelem PCC
NAPISAŁ
UDOSTĘPNIJ
Najważniejsze informacje
- Brazylijska policja przeprowadziła operację „Exchange”, rozbijając siatkę PCC, która wyprała 2 mld dolarów za pomocą kryptowalut.
- Nieskoordynowane umieszczenie na liście sankcyjnej przez amerykański OFAC spowodowało wyciek informacji o nalocie, co pozwoliło kluczowemu podejrzanemu o pranie brudnych pieniędzy na ucieczkę.
- Władze wykonały 24 nakazy w São Paulo, zatrzymując jednego podejrzanego powiązanego z „rurociągiem” na Florydzie.
Brazylia rozbija sieć prania brudnych pieniędzy powiązaną z PCC
W piątek brazylijska policja federalna rozpoczęła operację „Exchange”, wymierzoną w głośną organizację przestępczą powiązaną z brazylijską organizacją Primeiro Comando da Capital (PCC), umieszczoną na liście specjalnie wyznaczonych globalnych organizacji terrorystycznych (SDGT), która wykorzystywała kryptowaluty i gotówkę do prania nielegalnych środków oraz przekazywania ich z Florydy do Brazylii.
W operacji, w której wzięło udział 50 policjantów, wykonano 13 nakazów przeszukania i zajęcia oraz 11 nakazów tymczasowego aresztowania w różnych lokalizacjach w stanie São Paulo.
Według lokalnych mediów policja poinformowała, że organizacja wykorzystywała „zorganizowany system do przemieszczania środków poprzez nielegalne transfery kryptowalutowe i transport gotówki”.
Władze oszacowały, że dzięki temu schematowi przestępcy wyprali prawie 2 miliardy dolarów, łącząc transakcje między użytkownikami, duże transakcje bankowe oraz gotówkę. Niemniej jednak nie zidentyfikowano żadnej giełdy kryptowalut jako zaangażowanej w ten schemat, ponieważ śledztwo wciąż trwa.
1 lipca Victor Henrique de Oliveira Shimada i Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, dwoje podejrzanych o przynależność do tej organizacji, zostali umieszczeni na liście Biura Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) wraz z trzema brazylijskimi firmami i jedną portugalską firmą ze względu na ich powiązania z PCC.
W tym czasie Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych oświadczył, że Shimada był „kluczowym ogniwem” tych operacji. Shimada pomógł w praniu „ponad 30 milionów dolarów nielegalnych dochodów wygenerowanych w wielu miastach w Stanach Zjednoczonych i ich okolicach, wykorzystując kryptowaluty do przesyłania środków z powrotem do Brazylii w imieniu PCC” – twierdziło biuro.
Podczas gdy Nunes Henrique de Oliveira został zatrzymany, Shimada jest obecnie poszukiwany. Szef policji federalnej Andrei Rodrigues zwrócił uwagę na brak koordynacji między umieszczeniem na liście OFAC a operacją „Exchange”, ujawniając, że policja musiała wykonać te nakazy przed pierwotnie planowanym terminem.
„W rzeczywistości, gdyby nie doszło do tego umieszczenia na liście, być może wynik byłby inny i udałoby nam się zlokalizować tę osobę. Nasze śledztwo poniosło szkody” – stwierdził podczas konferencji prasowej.
W maju administracja Trumpa umieściła PCC i Comando Vermelho na liście SDGT, a sekretarz stanu Marco Rubio oświadczył, że te dwie grupy „dysponują tysiącami członków i zorganizowały brutalne ataki na brazylijskich funkcjonariuszy policji, urzędników państwowych i cywilów”.
Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy użyciu sztucznej inteligencji. Oryginalna wersja angielska jest źródłem autorytatywnym; tłumaczenia automatyczne mogą zawierać nieścisłości, zwłaszcza w terminologii prawnej i regulacyjnej.
