W ramach śledztwa prowadzonego od 2024 roku zidentyfikowano 18-osobową grupę zajmującą się praniem brudnych pieniędzy, która wykorzystywała liczne konta bankowe, firmy o niejasnym statusie oraz przelewy kryptowalutowe do prania środków pochodzących z nielegalnej działalności wenezuelskiej grupy „Tren de Aragua”.
Chile rozbiło wartą 88 milionów dolarów siatkę zajmującą się praniem kryptowalut, powiązaną z objętym sankcjami kartelem Tren de Aragua
NAPISAŁ
UDOSTĘPNIJ
Najważniejsze wnioski
- W Chile aresztowano 18 osób w związku z siecią prania kryptowalut o wartości 88 mln dolarów, powiązaną bezpośrednio z gangiem Tren de Aragua.
- Zagrażając bezpieczeństwu bankowemu, Juan Carlos Pérez Asencio od 2019 r. wykorzystywał Banco Santander do otwierania kilku kont.
- Hector Barros zamroził 140 kont i skonfiskował 300 tys. dolarów, ścigając 18 podejrzanych w celu unieszkodliwienia aktywów gangu.
Chile likwiduje grupę zajmującą się praniem kryptowalut o wartości 88 mln dolarów powiązaną z Tren de Aragua
Dwuletnie śledztwo doprowadziło do aresztowania 18 osób, które prowadziły proceder wykorzystujący aktywa kryptowalutowe do prania dochodów z nielegalnej działalności wenezuelskiego gangu Tren de Aragua w Chile.
Operacja, przeprowadzona we wtorek przez chilijską policję i Prokuraturę Południową, miała miejsce w trzech regionach kraju i ujawniła złożoną sieć rachunków bankowych, nielegalnych firm i przelewów kryptowalutowych.
Juan Carlos Pérez Asencio, obywatel Wenezueli, który od 2019 r. pełnił funkcję dyrektora ds. odzyskiwania należności w Banco Santander, odegrał ważną rolę w zapewnieniu grupie narzędzi niezbędnych do skutecznego prowadzenia działalności.
Lokalne doniesienia wskazują, że Pérez Asencio otworzył dla grupy kilka rachunków bankowych, co pozwoliło jej na przeprowadzanie dużych transakcji, których środki pochodziły z handlu narkotykami, wymuszeń, prostytucji i porwań.
Héctor Barros, prokurator prowadzący sprawę, stwierdził, że grupa wyprała ponad 88 milionów dolarów, oświadczając, że jest to „jedna z największych spraw dotyczących prania brudnych pieniędzy, z jakimi mieliśmy do czynienia w naszym kraju, powiązana z Tren de Aragua”. „Powiedziałbym, że po raz pierwszy uderzyliśmy ich tam, gdzie boli najbardziej: w ich aktywa” – dodał.
Barros sprecyzował, że środki te „opuściły nasz kraj za pośrednictwem firm zajmujących się kryptowalutami, kierując się do innych krajów”. W trakcie akcji zamrożono ponad 140 rachunków bankowych i zajęto od grupy 300 tys. dolarów.
Akcja ta jest kontynuacją innej głośnej operacji przeprowadzonej w lipcu, kiedy to chilijskie władze rozbiły również grupę o nazwie „Tren del Mar”. Wówczas aresztowano 52 osoby za wykorzystywanie rachunków bankowych i kryptowalut do prania około 13,5 mln dolarów oraz przekazywania tych środków do Wenezueli, Kolumbii, Stanów Zjednoczonych, Paragwaju, Meksyku, Hiszpanii i Argentyny.
Tren de Aragua, międzynarodowa grupa przestępcza pochodząca z Wenezueli, została objęta sankcjami przez amerykański Urząd Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) w 2024 r. Urząd stwierdził, że grupa „infiltrowała lokalne struktury przestępcze w Ameryce Południowej, prowadziła międzynarodowe operacje finansowe, prała pieniądze za pomocą kryptowalut oraz nawiązała współpracę z objętą sankcjami USA organizacją Primeiro Comando da Capital (PCC)”.
