Rząd Stanów Zjednoczonych umieścił na liście dwanaście osób i dwie firmy zamieszane w operacje prania brudnych pieniędzy na rzecz kartelu Sinaloa. Grupy te rzekomo przetwarzały gotówkę pochodzącą ze sprzedaży narkotyków i fentanylu w Stanach Zjednoczonych, zamieniając ją na kryptowaluty.
Stany Zjednoczone nakładają sankcje na sieć kartelu Sinaloa za pranie dochodów z handlu narkotykami za pomocą kryptowalut
NAPISAŁ
UDOSTĘPNIJ
Najważniejsze informacje
- OFAC nałożyło sankcje na 6 osób i 2 firmy wykorzystujące kryptowaluty do prania pieniędzy z handlu narkotykami kartelu Sinaloa.
- Ujawniając nielegalne wykorzystanie kryptowalut, Departament Skarbu USA zablokował wszystkie aktywa podmiotów, w których kartel posiadał 50% udziałów.
- Sekretarz Scott Bessent zamierza teraz zająć się kolejnymi kartelami po zamrożeniu amerykańskich aktywów tych 12 powiązanych osób.
Stany Zjednoczone nakładają sankcje na sieci prania brudnych pieniędzy kartelu Sinaloa wykorzystujące kryptowaluty
W środę amerykański Urząd Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) nałożył sankcje na sześć osób i dwie firmy z powodu ich udziału w schemacie prania brudnych pieniędzy dla kartelu Sinaloa, jednej z największych organizacji zajmujących się handlem narkotykami powiązanej z przepływem fentanylu do kraju.
Armando de Jesus Ojeda Aviles jest szefem tej sieci, w skład której wchodzą również Jesus Alonso Aispuro Felix, Rodrigo Alarcon Palomares, Alfredo Orozco Romero, Amalia Margarita Romero Moreno i Liliana Orozco Romero. Na listę sankcji trafiły również firma ochroniarska Grupo Especial Mamba Negra oraz Gorditas Chiwas, meksykańska restauracja z siedzibą w Chihuahua.
Osoby objęte sankcjami są oskarżone o organizowanie systemu odbioru dostaw gotówki, pochodzącej ze sprzedaży nielegalnych narkotyków, takich jak fentanyl, metamfetamina i kokaina, w tym o przetwarzanie tych środków i zamianę ich na kryptowaluty, które następnie są wysyłane do kartelu Sinaloa w Meksyku.
Ojeda Aviles należy do frakcji „Chapitos” kartelu Sinaloa, utworzonej przez synów Joaquína Guzmána Loery, znanego również jako „El Chapo”. Departament Skarbu USA stwierdza również, że był on odpowiedzialny za nadzorowanie transportów narkotyków z Meksyku do Stanów Zjednoczonych.
Kolejnych sześć osób zostało również wskazanych za udział w tych samych działaniach, w tym za przewóz gotówki w dużych ilościach ze Stanów Zjednoczonych do Meksyku oraz wykorzystywanie firm do ukrywania źródła tych środków.
Sekretarz skarbu Scott Bessent podkreślił, że administracja Trumpa nie pozwoli terrorystom zalewać granic USA trucizną.
„Departament Skarbu będzie nadal zwalczał kartele terrorystyczne i ich sieci handlu fentanylem, aby chronić nasze społeczności i zapewnić bezpieczeństwo Ameryce” – oświadczył.
Po tych wyznaczeniach OFAC wyjaśniło, że „wszystkie nieruchomości i udziały w nieruchomościach wyznaczonych lub zablokowanych osób opisanych powyżej, które znajdują się w Stanach Zjednoczonych lub są w posiadaniu lub pod kontrolą osób z USA, są zablokowane i muszą zostać zgłoszone”. Ponadto zablokowane są również firmy, w których osoby te posiadają 50% lub więcej udziałów.
Inne grupy przestępcze, takie jak Tren de Aragua, również zostały objęte sankcjami przez OFAC za wykorzystywanie kryptowalut do prania nielegalnych środków.
