Jak donosi „New York Times”, największy ujawniony zakup tokenów przez World Liberty Financial ma swoje źródło w chińskim biznesmenie, wobec którego toczy się obecnie brytyjskie śledztwo w sprawie prania brudnych pieniędzy, a kwota sięgająca 75 milionów dolarów trafiła do rodziny Trumpa oraz podmiotów powiązanych z Witkoffem.
NYT: Stacja WLFI, wspierana przez Trumpa, przyjęła 100 mln dolarów od osoby podejrzanej o pranie brudnych pieniędzy
NAPISAŁ
UDOSTĘPNIJ
Najważniejsze informacje
- Według „New York Timesa” fundacja Aqua1 Foundation nabyła 26 czerwca tokeny WLFI o wartości 100 milionów dolarów.
- Fundacja Aqua1 jest powiązana z Gurenem „Bobbym” Zhou, aresztowanym w Wielkiej Brytanii w 2021 roku pod zarzutem prania brudnych pieniędzy.
- We wrześniu 2025 r. postawiono zarzuty dwóm pracownikom Zhou; ich proces ma się odbyć w 2028 r.
Największy jak dotąd zakup tokenów WLFI
„New York Times” poinformował, że inwestycja o wartości 100 milionów dolarów w tokeny zarządzania WLFI firmy World Liberty Financial – największy jak dotąd ujawniony publicznie zakup tego tokenu – wiąże się z Gurenem „Bobbym” Zhou, chińskim biznesmenem, wobec którego brytyjskie organy ścigania prowadzą obecnie dochodzenie w sprawie prania brudnych pieniędzy.
Zakup został dokonany 26 czerwca za pośrednictwem fundacji Aqua1 z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, o czym informował serwis Bitcoin.com News w momencie zawarcia transakcji, przedstawiając Aqua1 jako największego wówczas indywidualnego inwestora WLFI. Tego, czego wówczas nie wiadomo było, a co obecnie stanowi główny temat reportażu „NYT”, to tożsamość podmiotu stojącego za kapitałem Aqua1.
Aż 75 milionów dolarów z kwoty 100 milionów dolarów trafiło do podmiotów kontrolowanych przez rodzinę Trumpów oraz podmioty powiązane ze współzałożycielem World Liberty Financial, Zachiem Witkoffem. World Liberty Financial, uruchomione w 2024 roku jako projekt zdecentralizowanych finansów (DeFi) łączący tradycyjne finanse z systemami opartymi na technologii blockchain, zostało współzałożone przez rodzinę Trumpów i rodzinę Witkoffów, przy czym zgodnie ze strukturą tokenów projektu rodzina Trumpów ma prawo do 75% wszystkich wpływów ze sprzedaży tokenów WLFI. Tokeny WLFI przyznają prawa do zarządzania i prawa głosu, a nie udziały w spółce.
Kim jest Bobby Zhou
Zhou został aresztowany w Wielkiej Brytanii w marcu 2021 r. pod zarzutem prania brudnych pieniędzy. W brytyjskim akcie oskarżenia złożonym w listopadzie ubiegłego roku oskarżono go o udział wraz z pięcioma innymi osobami w operacji prania brudnych pieniędzy sięgającej 2019 roku. We wrześniu 2025 roku postawiono zarzuty dwóm długoletnim pracownikom Zhou, a jeden z nich przyznał się od tego czasu do winy; proces oskarżonych jest zaplanowany na 2028 rok.
Brytyjskie władze potwierdziły, że śledztwo w sprawie Zhou jest nadal w toku (stan na koniec lipca 2026 r.). Niezależnie od tego chińskie sądy wydały przeciwko Zhou wyroki cywilne na łączną kwotę około 19,4 mln juanów, czyli około 2,4 mln dolarów, z tytułu niespłaconych pożyczek. Niemniej jednak Zhou nie został jeszcze formalnie oskarżony o popełnienie żadnego przestępstwa.
Na koniec warto wspomnieć, że Zhou spotkał się z Ericiem Trumpem w Dubaju, aby omówić inwestycję, i opisał swoje zaangażowanie jako udział w „krypto-przedsięwzięciu rodziny Trumpów”. Źródło pochodzenia 100 milionów dolarów, które firma Aqua1 przeznaczyła na zakup udziałów w WLFI, pozostaje niejasne, a w raporcie zaznaczono, że nie upubliczniono żadnych dowodów łączących konkretne środki wykorzystane w transakcji z jakąkolwiek działalnością związaną z praniem brudnych pieniędzy.
Schemat napływu kapitału zagranicznego do WLFI
Nie jest to pierwszy przypadek, kiedy inwestycja w WLFI powiązana z podmiotami zagranicznymi stała się przedmiotem zainteresowania, biorąc pod uwagę, że senator Elizabeth Warren zwróciła się na początku tego roku do sekretarza skarbu Scotta Bessenta o zbadanie odrębnej, większej transakcji WLFI o wartości 500 milionów dolarów ze względu na obawy dotyczące bezpieczeństwa narodowego, po tym, jak tuż przed inauguracją Trumpa podmiot inwestycyjny powiązany ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi nabył 49-procentowy udział w projekcie.
Ta wcześniejsza transakcja również stała się już przedmiotem dochodzenia prowadzonego przez specjalną komisję Izby Reprezentantów. Ani World Liberty Financial, ani Eric Trump, ani Zach Witkoff nie wydali publicznego oświadczenia w odpowiedzi na doniesienia „Timesa” dotyczące przeszłości Zhou. Firma oświadczyła wcześniej, że jej sprzedaż tokenów jest zgodna z obowiązującymi wymogami dotyczącymi ujawniania informacji.
W każdym razie ujawnione informacje powiększają rosnącą listę pytań dotyczących praktyk due diligence stosowanych podczas pozyskiwania funduszy przez WLFI, które zebrało już setki milionów dolarów ze sprzedaży tokenów (w kraju i za granicą). Biorąc pod uwagę, że śledztwo w sprawie Zhou w Wielkiej Brytanii nadal trwa, a proces karny jego współpracowników ma się rozpocząć dopiero w 2028 roku, sprawa prawdopodobnie nie zostanie szybko rozwiązana.
Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy użyciu sztucznej inteligencji. Oryginalna wersja angielska jest źródłem autorytatywnym; tłumaczenia automatyczne mogą zawierać nieścisłości, zwłaszcza w terminologii prawnej i regulacyjnej.
