FSB przeprowadza nalot na moskiewskie centrum kryptowalut w ramach szeroko zakrojonej akcji przeciwko oszustwom

Rozbicie zagranicznej siatki prania brudnych kryptowalut

Rosyjskie władze rozbiły niedawno siatkę zajmującą się praniem pieniędzy, działającą w moskiewskiej dzielnicy biznesowej, zakłócając funkcjonowanie dziewięciu koordynowanych z zagranicy kanałów kryptowalutowych wykorzystywanych do wyprowadzania skradzionych środków za granicę. W ramach wspólnej operacji Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (MVD) organy ścigania zatrzymały ponad 20 pracowników niezarejestrowanych kantorów kryptowalutowych działających w Moskwie.

Zgodnie z oświadczeniem FSB niezarejestrowane giełdy rzekomo pełniły rolę kluczowego ogniwa dla ukraińskich call center, które atakowały obywateli Rosji za pomocą oszustw telefonicznych i internetowych. Oszuści utrzymywali stały kontakt z ofiarami — często wybierając jako cele osoby znajdujące się w trudnej sytuacji, w tym emerytów — i krok po kroku kierowali nimi podczas transakcji, nie ujawniając prawdziwego charakteru tych operacji.

Jak podano w oświadczeniu, ofiary miały rzekomo otrzymywać polecenia zakupu kryptowaluty w moskiewskich punktach, która następnie była natychmiast przekazywana na konta kontrolowane przez organizatorów z siedzibą na Ukrainie. Śledczy ujawnili, że sieć opierała się na młodych współpracownikach rekrutowanych z różnych regionów Rosji.

Operacja wymierzona w giełdy kryptowalut ma miejsce w momencie, gdy Rosja rozszerza zakaz wydobywania bitcoinów. Jak donosi serwis Bitcoin.com News, dekret podpisany niedawno przez premiera Rosji Michaiła Miszustina zakazuje obecnie wydobywania bitcoinów w Moskwie oraz na niektórych terytoriach w obwodzie kurskim do 2032 roku.

Władze rosyjskie rozszerzyły również swoje działania represyjne na znane osobistości z krajowego sektora kryptowalut. Do najbardziej znanych celów należy Igor Runets, założyciel i dyrektor generalny Bitriver – jednego z największych rosyjskich operatorów wydobywających bitcoiny – którego śledczy oskarżają o oszukanie dużego krajowego konglomeratu metalurgiczno-energetycznego.

Jednocześnie czołowi prawodawcy nasilają publiczne ostrzeżenia dotyczące aktywów cyfrowych; Andriej Swincow, wiceprzewodniczący Komisji Dumy Państwowej ds. Polityki Informacyjnej, Technologii Informacyjnych i Łączności, wydał niedawno bezpośredni apel, w którym odradza obywatelom zakup Gramu, tokenu ściśle powiązanego z ekosystemem komunikatora Telegram.

Tymczasem rosyjskie władze ujawniły, że zatrzymano kilku kurierów w wieku od 18 do 25 lat, którzy odbierali gotówkę bezpośrednio od oszukanych ofiar i dostarczali ją do kantorów w celu wymiany i przelewu zagranicznego.

Jednostki śledcze Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wszczęły postępowanie karne na podstawie art. 159 ust. 4 Kodeksu Karnego Federacji Rosyjskiej, który dotyczy oszustw na dużą skalę popełnionych przez zorganizowaną grupę. Zarówno pracownicy kantorów, jak i kurierzy zostali oskarżeni o współudział. W przypadku skazania grozi im do 10 lat pozbawienia wolności.

Władze pracują nad zidentyfikowaniem kolejnych ofiar w celu ustalenia pełnego zakresu szkód finansowych, zebrania dowodów oraz zbadania potencjalnych możliwości odszkodowania.