Brazylijska policja aresztowała piosenkarzy powiązanych z siatką zajmującą się praniem kryptowalut o wartości 320 milionów dolarów

Najważniejsze informacje:

• Policja federalna aresztowała MC Ryana SP w ramach operacji przeciwko siatce zajmującej się praniem kryptowalut o wartości 320 mln dolarów, a podejrzani zostaną wkrótce postawieni przed sądem.
• W ramach operacji Narco Fluxo rozbito siatkę zajmującą się praniem kryptowalut o wartości 320 mln dolarów w 8 stanach, a skonfiskowane aktywa mogą posłużyć do wypłaty odszkodowań dla ofiar.
• W listopadzie Fernando Haddad zauważył, że Brazylia będzie w przyszłości coraz bardziej skupiać się na nielegalnych przepływach kryptowalut.

Operacja Narco Fluxo rozbija siatkę zajmującą się praniem kryptowalut o wartości 320 mln dolarów

Brazylia nadal walczy z przestępczością kryptowalutową i zakończyła kolejną dużą operację mającą na celu ograniczenie nielegalnego wykorzystania aktywów cyfrowych.

Według lokalnych mediów policja federalna aresztowała MC Ryana SP i MC Poze do Rodo, dwóch popularnych piosenkarzy funkowych, w ramach operacji Narco Fluxo – głośnej akcji, która udaremniła działalność rzekomej siatki zajmującej się praniem kryptowalut, przetwarzającej duże kwoty pieniędzy.

Raphael Sousa Oliveira, kolejny influencer z ponad 27 milionami obserwujących na Instagramie, również został aresztowany podczas nalotów, ale jego rola w grupie zajmującej się praniem brudnych pieniędzy nie została ujawniona.

Operacja obejmowała wykonanie 45 nakazów przeszukania i zajęcia mienia oraz doprowadziła do 39 tymczasowych aresztowań w 8 stanach (São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Espírito Santo, Maranhão, Santa Catarina, Paraná, Goiás i Dystrykt Federalny). W operacji Narco Fluxo uczestniczyło ponad 200 funkcjonariuszy, co świadczy o skali i zasięgu tego przedsięwzięcia.

Brazylijska policja federalna stwierdziła:

„Dochodzenia wskazują, że osoby zaangażowane w tę działalność wykorzystywały system ukrywania i maskowania aktywów, w tym operacje finansowe o dużej wartości, transport gotówki oraz transakcje z wykorzystaniem aktywów kryptograficznych. Wolumen środków finansowych przepływających przez tę grupę przekracza 1,6 mld reali (320 mln dolarów)”.

Operacja Narco Fluxo obejmowała również zajęcie aktywów powiązanych z operacją prania brudnych pieniędzy, mającą na celu powstrzymanie nielegalnej działalności i przygotowanie ewentualnych odszkodowań dla stron dotkniętych tą inicjatywą.

Wreszcie policja poinformowała, że wszystkim osobom zaangażowanym w tę sprawę mogą zostać postawione zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy i uchylania się od płacenia podatków.

W listopadzie były minister finansów Fernando Haddad podkreślił, że władze skoncentrują się na zwalczaniu nielegalnego wykorzystywania aktywów kryptowalutowych przez organizacje przestępcze, wykorzystując w tym celu Brazylijską Federalną Służbę Skarbową.