Sieć prania pieniędzy przez stablecoiny: skazano brokera z Kolumbii

Kolumbijski broker kryptowalut skazany na 160 miesięcy więzienia w związku z rozbiciem sieci narkotykowej opartej na USDT

W wyniku tej operacji broker spędzi ponad 13 lat za kratkami. W środę, 21 października 2026 r., prokuratorzy federalni ogłosili, że 63-letni Leonardo de Jesus Zuluaga Duque został skazany na 160 miesięcy więzienia za udział w praniu około 14,5 mln dolarów oraz za spisek mający na celu import kokainy do Stanów Zjednoczonych. Sprawa ujawniła również znacznie większą operację finansową, w ramach której obracano setkami milionów dolarów.

Od kolumbijskich pieniędzy z handlu narkotykami do amerykańskich kont bankowych

W okresie od maja do listopada 2023 r. Zuluaga Duque współpracował z kilkoma wspólnikami, aby przetransferować około 14,5 mln dolarów pochodzących z handlu narkotykami za pośrednictwem transgranicznej sieci prania kryptowalut.

Operacja opierała się na prostym schemacie finansowym. Dochody z działalności przestępczej były zamieniane w Kolumbii na stablecoin USDT, przekazywane amerykańskiemu pośrednikowi i wymieniane na dolary amerykańskie. Dolary te następnie przepływały przez amerykańskie firmy-przykrywki, po czym wracały do kolumbijskich przedsiębiorstw, gdzie były zamieniane na peso i rozdzielane. W centrum amerykańskiej operacji stał Maximilien de Hoop Cartier, obywatel Argentyny, który twierdził, że ma powiązania ze słynną dynastią jubilerską Cartier.

Cartier prowadził nielicencjonowaną działalność w zakresie przekazów kryptowalutowych za pośrednictwem spółek przedstawianych bankom jako legalne przedsiębiorstwa technologiczne. Prokuratorzy stwierdzili, że w ramach jego działalności przetworzono ponad 470 milionów dolarów nielegalnych dochodów, co znacznie przewyższało kwotę 14,5 miliona dolarów bezpośrednio przypisywaną działalności prania brudnych pieniędzy Zuluagi Duque. Cartier przyznał się wcześniej do winy i został skazany na osiem lat więzienia federalnego.

Spisek dotyczący kokainy całkowicie zmienia obraz sprawy

Transakcje kryptowalutowe stanowiły jedynie połowę problemu. Śledczy federalni powiązali również Zuluagę Duque z operacją mającą na celu sprowadzenie kokainy z Kolumbii do Nowego Jorku. W listopadzie 2023 r. poufne źródła współpracujące z organami ścigania zorganizowały transakcję dotyczącą około dziewięciu kilogramów pasty kokainowej. Prokuratorzy stwierdzili, że substancja ta miała zostać przetworzona na kokainę przed dostarczeniem do stanu Nowy Jork.

Adrian Fernando Areiza Ceballos dostarczył narkotyki tajnemu funkcjonariuszowi, podczas gdy Zuluaga Duque pobrał prowizję za pomoc w zorganizowaniu transakcji. Operacja trwała do lutego 2024 r., kiedy to śledczy zorganizowali kolejny potencjalny zakup obejmujący około 100 kilogramów pasty kokainowej. Kolumbijska policja przeprowadziła następnie przeszukania i zabezpieczyła około 111 kilogramów.

W tym momencie sytuacja stała się poważna. 30 kwietnia 2024 r. kolumbijskie władze aresztowały Zuluagę Duque i innych oskarżonych w Medellín przy wsparciu Interpolu.

Prokuratorzy rozprawiają się z międzynarodowym praniem brudnych pieniędzy za pomocą kryptowalut

Prokurator federalny Jamie McDonald stwierdził, że oskarżeni wykorzystywali kryptowaluty, firmy-przykrywki oraz tradycyjne kanały bankowe do przenoszenia dochodów pochodzących z przestępstw przez granice międzynarodowe. McDonald oświadczył:

„Oskarżony i jego wspólnicy prowadzili wyrafinowany międzynarodowy schemat wykorzystujący kryptowaluty, sieć firm-przykrywek w Stanach Zjednoczonych i Kolumbii oraz liczne konta kryptowalutowe”.

Sędzia federalny nakazał Zuluaga Duque konfiskatę kwoty 14 751 846 dolarów wraz z kryptowalutą powiązaną z czterema adresami pozostającymi pod jego kontrolą. Został on również skazany na pięć lat nadzoru kuratorskiego. Wszyscy pięciu współoskarżonych zostało już skazanych na kary pozbawienia wolności wynoszące od trzech do ośmiu lat.

Sprawa ta stanowi kłopotliwy argument dla każdego, kto przedstawia kryptowaluty jako jedyny mechanizm prania brudnych pieniędzy: przelewy w USDT przenosiły wartość przez granice, ale tradycyjne banki, firmy-przykrywki i transakcje w dolarach były niezbędne do przekształcenia tej wartości z powrotem w kolumbijskie peso, które można wydać.