Tajska policja rozbiła siatkę chińskiego szefa zajmującą się praniem kryptowalut o wartości 74 mln dolarów

Chiński boss zajmujący się praniem pieniędzy za pomocą kryptowalut aresztowany w Tajlandii

Władze tajlandzkie ogłosiły aresztowanie przywódcy siatki zajmującej się praniem brudnych pieniędzy, który uciekł z Chin, aby uniknąć aresztowania, i pozostał w kraju po wygaśnięciu wizy.

Śledztwo, w które zaangażowanych było kilku funkcjonariuszy tajskiej policji imigracyjnej, zakończyło się aresztowaniem Wu Chaoshuai, obywatela Chin, który rzekomo kierował międzynarodową organizacją przestępczą wykorzystującą kryptowaluty do prania brudnych pieniędzy.

Władze chińskie twierdzą, że Wu pełnił w organizacji rolę „kuriera kont”, zatrudniając inne osoby do otwierania rachunków bankowych i kont na giełdach kryptowalut w celu ukrycia i ułatwienia przepływu nielegalnych środków. Wu zarządzał 133 kontami i według doniesień przeprowadził transakcje o wartości ponad 74 milionów dolarów.

Według trzeciego oddziału tajskiej policji imigracyjnej Wu wjechał do Tajlandii na podstawie wizy turystycznej w grudniu 2019 roku i pozostał w kraju po jej wygaśnięciu, prawdopodobnie po to, by uniknąć wyjazdu i wykrycia przez służby imigracyjne, które mogłyby doprowadzić do jego ekstradycji do Chin.

Aby uniknąć śledzenia przez tajskie władze, Wu przemieszczał się po całym kraju, unikając dłuższego przebywania w jednym miejscu. Tajska prasa doniosła, że Wu często zmieniał miejsce zamieszkania, wynajmując domy i luksusowe apartamenty w różnych dzielnicach. Ponadto Wu zmieniał kolor swojego samochodu oraz korzystał z fałszywych tablic rejestracyjnych i sfałszowanych dokumentów, aby zmylić ślady przed władzami.

Niemniej jednak tajska policja ustaliła, że Wu ukrywał się w luksusowym domu w dzielnicy Ramkhamhaeng w Bangkoku. W momencie aresztowania wiza Wu wygasła już ponad trzy lata temu.

Wu zostanie oskarżony o pozostanie w Tajlandii po wygaśnięciu wizy, a tajska policja będzie koordynować jego ekstradycję z chińskimi władzami.

Władze tajskie wzmocniły nadzór nad przepływami kryptowalut i przestępstwami z nimi związanymi. W czerwcu Departament Śledztw Specjalnych rozbił organizację zajmującą się praniem pieniędzy z wydobywania kryptowalut, która rocznie prała ponad 300 milionów dolarów pochodzących z oszustw internetowych i platform hazardowych.