Tajlandia składa skargę karną na Bitget; grozi jej zakaz działalności

Zarzuty dotyczące działalności bez licencji

Tajlandzka Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) złożyła skargę karną przeciwko giełdzie kryptowalut Bitget oraz lokalnemu promotorowi w związku z domniemanym prowadzeniem i ułatwianiem działalności w zakresie handlu aktywami cyfrowymi bez odpowiedniej licencji. Posunięcie organu regulacyjnego nastąpiło zaledwie kilka tygodni po tym, jak Bitget ujawnił plany przejęcia licencjonowanej tajlandzkiej giełdy kryptowalut.

Według SEC skarga została złożona w Wydziale ds. Zwalczania Przestępczości Gospodarczej przeciwko BG Limited, operatorowi Bitget, oraz Kritsanie Kritsananuwat, osobie fizycznej oskarżonej o promowanie usług giełdy wśród tajlandzkich inwestorów.

Organ regulacyjny twierdzi, że Bitget naruszył tajski dekret nadzwyczajny dotyczący działalności w zakresie aktywów cyfrowych, który wymaga od giełd kryptowalut obsługujących rynek krajowy uzyskania zezwolenia regulacyjnego. Działania egzekucyjne są wynikiem dochodzenia w sprawie działalności Bitget w latach 2022–2025, podczas których giełda rzekomo świadczyła usługi handlu kryptowalutami na rzecz tajlandzkich klientów bez posiadania niezbędnej licencji.

W oświadczeniu organ regulacyjny wskazał również działania promocyjne, które jego zdaniem świadczyły o staraniach Bitgetu o zdobycie rynku tajskiego. Obejmowały one stronę internetową w języku tajskim, możliwość wyświetlania wartości kryptowalut w bahtach tajskich oraz kampanie marketingowe prowadzone za pośrednictwem platform mediów społecznościowych.

Organ regulacyjny argumentował, że działania te stanowiły prowadzenie giełdy aktywów cyfrowych zgodnie z sekcją 3 dekretu nadzwyczajnego. Ponieważ Bitget rzekomo nie posiadał wymaganej licencji, SEC uznała, że jego działalność naruszała sekcję 26 i podlegała karom zgodnie z sekcją 66.

Ograniczenia dostępu do stron internetowych i ostrzeżenie dla inwestorów

W dochodzeniu uwzględniono również Kritsananuwata, którego SEC oskarżyła o pomaganie Bitget w pozyskiwaniu tajlandzkich klientów poprzez treści promocyjne publikowane na Facebooku i YouTube.

SEC stwierdziła, że działania Kritsananuwata, które przyczyniły się do zwiększenia rozpoznawalności Bitget wśród opinii publicznej i zachęcały ludzi do korzystania z platformy, stanowiły pomoc lub ułatwianie prowadzenia nielicencjonowanej działalności w zakresie aktywów cyfrowych. Organ regulacyjny dodał, że śledczy zbadają zarzuty, zanim prokuratura podejmie decyzję o wniesieniu oskarżenia. Wszelkie dalsze rozstrzygnięcia będą należały do sądów.

Oprócz wniosku o wszczęcie postępowania karnego SEC przekazała tajlandzkiemu Ministerstwu Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa informacje dotyczące strony internetowej Bitget, powiązanych domen oraz aplikacji mobilnej, wnosząc o ograniczenie dostępu do platformy. Ograniczenia mają wejść w życie 5 grudnia, po czym użytkownicy w Tajlandii nie będą mogli uzyskać dostępu do Bitget za pośrednictwem wymienionych kanałów.

Tymczasem SEC wezwała inwestorów posiadających kryptowaluty lub inne aktywa cyfrowe na platformie Bitget do przeanalizowania swoich pozycji i podjęcia odpowiednich działań przed upływem terminu. Ostrzeżenie ma na celu zminimalizowanie potencjalnych utrudnień dla klientów, którzy po wejściu w życie ograniczeń mogą stracić dostęp do swoich kont.

SEC ostrzegła również, że inwestorzy korzystający z nielicencjonowanych giełd kryptowalut mogą nie korzystać z ochrony prawnej przysługującej klientom operatorów podlegających regulacjom. Platformy takie, jak ostrzegła, mogą narażać użytkowników na zwiększone ryzyko związane z oszustwami, wyłudzeniami i praniem brudnych pieniędzy.