Instytucja ogłosiła, że środek ten ma na celu walkę z szarą strefą w kraju, która w 2015 r. stanowiła prawie 41% PKB. Bank Tajlandii już stosuje proponowane kontrole dużych transakcji gotówkowych oraz przepływów złota w sztabkach, co znacznie ograniczyło ich skalę.
Walka z nielegalnymi przepływami: Tajlandia wprowadza nowe, rygorystyczne kontrole transakcji o dużej wartości dotyczących stablecoinów
NAPISAŁ
UDOSTĘPNIJ
Najważniejsze wnioski
- Bank Tajlandii wprowadził kontrole mające na celu wykrywanie transakcji w USDT, ograniczając w ten sposób możliwości obchodzenia przepisów.
- Nowe przepisy dotyczące pochodzenia środków ograniczyły duże wypłaty gotówki o 35%, pobudzając krajową gospodarkę elektroniczną.
- Władze ograniczyły nietypowy zakup złota w sztabkach, zmniejszając miesięczne wolumeny w celu wzmocnienia lokalnego bahtu.
Bank Tajlandii skupia się na transakcjach ze stablecoinami w ramach walki z szarą strefą
Bank Tajlandii podejmuje działania mające na celu powstrzymanie rozwoju dynamicznej szarej strefy gospodarczej w kraju za pośrednictwem stablecoinów.
Vitai Ratanakorn, prezes Banku Tajlandii, oświadczył, że w ramach walki instytucji z nielegalną działalnością prowadzoną za pośrednictwem ustanowionego systemu finansowego bank wdraża nowe mechanizmy kontroli zarówno transakcji ze stablecoinami, jak i zakupów złota w sztabkach.
Za pośrednictwem krajowej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) bank stworzył system sygnalizujący transakcje z wykorzystaniem USDT – stablecoina powiązanego z dolarem – i wstępnie stwierdził, że niektóre duże transakcje o nienormalnie wysokich wolumenach mogą omijać standardowe kanały w celu uniknięcia środków zgodności.
Ponadto od kwietnia bank poddaje szczegółowej kontroli duże wpłaty gotówkowe, zmuszając klientów wypłacających ponad 150 000 dolarów do wyjaśnienia, dlaczego potrzebują gotówki zamiast korzystać z pieniądza elektronicznego.
Ratanakorn wyjaśnił, że środki te ograniczyły liczbę takich wypłat o 35%, dodając, że w przyszłości przy równie dużych wpłatach wymagane będą oświadczenia o pochodzeniu środków.
Złoto w sztabkach również jest przedmiotem tych działań, a podobne środki mają na celu wyeliminowanie luk prawnych, w tym wypłat niezwykle dużych ilości złota, które zostały oznaczone jako nietypowe przez krajowy urząd ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy.
Działania te przyniosły już efekty, zmniejszając wolumen wypłat złota z 4 000 kg do 700 kg miesięcznie, co złagodziło tendencję do umacniania się tajskiego bahtu.
Ratanakorn podkreślił, że „wprowadzane przez nas środki nie są rozwiązaniami krótkoterminowymi; wymagają one ciągłego wdrażania wielu równoległych strategii”.
Uważa się, że tajlandzka gospodarka podziemna jest jedną z największych na świecie i stanowi znaczną część produktu krajowego brutto (PKB) kraju.
Środki te są kontynuacją utworzenia w listopadzie biura ds. danych, którego zadaniem jest badanie nieprawidłowych przepływów pieniężnych. Wówczas minister finansów Ekniti Nitithanprapas, kierująca tym urzędem, wskazała platformy kryptowalutowe i kantory wymiany walut jako kanały, przez które do kraju napływają nielegalne środki.
Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy użyciu sztucznej inteligencji. Oryginalna wersja angielska jest źródłem autorytatywnym; tłumaczenia automatyczne mogą zawierać nieścisłości, zwłaszcza w terminologii prawnej i regulacyjnej.
