Aresztowano członków grupy oszustów zajmujących się XRP po tym, jak wyłudzili 9 mln dolarów od 71 inwestorów

Fałszywa platforma XRP zniknęła po zebraniu środków od inwestorów

Jak podaje koreańska gazeta „Chosun”, 30 lipca Stołeczna Agencja Policji w Seulu ogłosiła, że śledczy zatrzymali trzy osoby oskarżone o prowadzenie oszukańczej platformy inwestycyjnej XRP. Władze twierdzą, że grupa zebrała około 3,4 mln XRP od 71 inwestorów w okresie od 16 do 23 października, po czym zamknęła stronę internetową i zniknęła.

Podejrzani rzekomo promowali serwis Fxrpntwork.com za pośrednictwem blogów na portalach, artykułów internetowych i filmów na YouTube, obiecując jednocześnie gwarancję zwrotu kapitału oraz miesięczne zyski w wysokości od 1,5% do 1,8%. Inwestorzy mieli przenosić XRP z południowokoreańskich giełd za pośrednictwem zagranicznych platform, a następnie przelewać aktywa do portfeli kontrolowanych przez grupę.

Policja w Seulu ostrzegła potencjalnych inwestorów kryptowalutowych, aby przed przekazaniem aktywów na nieznane portfele lub niezweryfikowane platformy dokładnie sprawdzali oficjalne źródła:

„Nie dajcie się zwieść niezweryfikowanym informacjom na YouTube lub innych platformach. Przed zainwestowaniem sprawdźcie oficjalne źródła”.

Śledczy aresztowali dwóch 29-letnich podejrzanych i planują skierować sprawę przeciwko 34-letniemu domniemanemu wspólnikowi do prokuratury, jednocześnie poszukując innego 29-letniego podejrzanego za granicą. Policja uzyskała czerwony nakaz Interpolu w sprawie podejrzanego przebywającego za granicą i kontynuuje przesłuchania kolejnych osób oskarżonych o stworzenie i promowanie oszukańczej strony internetowej.

Oszuści skopiowali branding Flare i FXRP

Domniemani operatorzy wykorzystali nazwy Flare Network i FXRP, aby ich platforma sprawiała wrażenie powiązanej z legalną infrastrukturą blockchain. Oficjalny system FAssets firmy Flare został zaprojektowany w celu reprezentowania aktywów, takich jak XRP, w sieci Flare poprzez mechanizmy nadzabezpieczenia, umożliwiając tym tokenom uczestnictwo w zdecentralizowanych aplikacjach.

Firma Ripple ostrzegła, że oszuści podszywający się pod kryptowaluty często kopiują zaufane nazwy, logo, filmy, strony internetowe oraz tożsamości kadry kierowniczej, aby stworzyć fałszywą wiarygodność. Interpol również zidentyfikował oszustwa finansowe jako coraz bardziej zorganizowane zagrożenie transgraniczne, w ramach którego sieci przestępcze wykorzystują platformy cyfrowe i szybkie przelewy do przenoszenia zysków między jurysdykcjami, zanim władze zdążą interweniować.

Gwarantowane zyski pozostają częstym sygnałem oszustwa kryptowalutowego

Oszustwa polegające na podszywaniu się pod XRP w coraz większym stopniu opierają się na fałszywych promocjach, sfabrykowanych rekomendacjach oraz obietnicach, że ofiary otrzymają więcej tokenów po wysłaniu środków.

Ostrzeżenia dotyczące rozprzestrzeniających się oszustw polegających na podszywaniu się pod XRP podkreślają, że legalne firmy nie proszą o przelewy kryptowalutowe w ramach niechcianych promocji, zwłaszcza gdy oszuści łączą znane marki z pilnymi instrukcjami lub gwarantowanymi zyskami. Przypadek oszustwa związanego z fałszywymi „bezryzykownymi” zyskami z kryptowalut dodatkowo ilustruje, w jaki sposób obietnice gwarantowanego zysku mogą być wykorzystywane do przyciągania ofiar.

Dane FBI dotyczące miliardowych strat spowodowanych oszustwami kryptowalutowymi pokazują, że oszustwa związane z inwestycjami w kryptowaluty nadal powodują znaczne straty ponad granicami, często poprzez fałszywe pulpity nawigacyjne i sfabrykowane salda kont. Międzynarodowa akcja przeciwko oszustwom kryptowalutowym, w wyniku której aresztowano 276 osób, była również skierowana przeciwko sieciom oskarżanym o przenoszenie aktywów ofiar za pośrednictwem wielowarstwowych portfeli, giełd i zagranicznych kanałów finansowych.

Po wykryciu domniemanego oszustwa południowokoreańscy śledczy zamrozili aktywa wirtualne o wartości 17,3 mld wonów, choć w trakcie śledztwa przetransferowano około 10 mld wonów. Analiza portfeli pozwoliła później zidentyfikować przelewy o wartości 27,3 mld wonów powiązane z tymi adresami, co skłoniło władze do zbadania, czy nie ma jeszcze niezidentyfikowanych ofiar i wspólników.