Bezprecedensowa akcja przeciwko oszustwom kryptowalutowym w USA, Chinach i Dubaju zakończyła się aresztowaniem 276 osób

Najważniejsze informacje:

• Władze amerykańskie podkreśliły „bezprecedensową” współpracę z Chinami i Dubajem przy aresztowaniu 276 podejrzanych.
• W ramach oszustw wykorzystywano taktykę „pig-butchering”, fałszywe platformy oraz pranie pieniędzy w celu kradzieży milionów dolarów.
• Sprawa ta pokazuje, że władze skupiają się na infrastrukturze stojącej za transgranicznymi operacjami oszustw kryptowalutowych, a nie tylko na poszczególnych oszustach.

Globalna akcja przeciwko oszustwom kryptowalutowym zakończyła się 276 aresztowaniami na całym świecie

29 kwietnia 2026 r. władze amerykańskie ogłosiły szeroko zakrojoną akcję przeciwko ośrodkom oszustw inwestycyjnych związanych z kryptowalutami, które rzekomo wykorzystywały fałszywe platformy inwestycyjne i taktyki manipulacji społecznej w celu okradania ofiar. Operacja doprowadziła do co najmniej 276 aresztowań i likwidacji co najmniej dziewięciu ośrodków oszustw. Sprawa ta pokazuje, w jaki sposób zorganizowane sieci oszustów pozbawiały ofiary kontroli nad ich kryptowalutami.

Działania organów ścigania skupiały się na ośrodkach oszustw oskarżonych o kierowanie do Amerykanów fałszywych ofert inwestycyjnych w kryptowaluty. Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) opisał:

„Bezprecedensowa współpraca między FBI, policją w Dubaju i chińskim Ministerstwem Bezpieczeństwa Publicznego doprowadziła do aresztowania co najmniej 276 osób i likwidacji co najmniej dziewięciu ośrodków oszustw wykorzystywanych do przeprowadzania oszustw związanych z inwestycjami w kryptowaluty”.

„Centra te atakowały Amerykanów, którzy ponieśli straty w wysokości milionów dolarów w wyniku takich oszustw” – dodało DOJ.

Władze Dubaju aresztowały 275 osób, w tym trzech oskarżonych w San Diego. Królewska Policja Tajlandii aresztowała kolejnego oskarżonego. W sprawach w San Diego wymieniono Thet Min Nyi, Wiliang Awang, Andreasa Chandrę, Lisę Mariam oraz dwóch zbiegów. Prokuratorzy powiązali domniemaną działalność z firmami Ko Thet Company, Sanduo Group i Giant Company. Oszustwa opierały się na taktyce „pig-butchering”, w ramach której oszuści nawiązywali fałszywe przyjaźnie lub romanse, a następnie nakłaniali ofiary do fałszywych inwestycji. Ofiary były nakłaniane do otwierania kont, przelewania kryptowalut, pożyczania pieniędzy, zaciągania kredytów i zwiększania depozytów. Platformy sprawiały wrażenie, jakby prowadzono na nich działalność inwestycyjną, ale prokuratorzy twierdzą, że ofiary traciły kontrolę po wysłaniu aktywów. Władze zidentyfikowały ofiary na podstawie zgłoszeń do Centrum Skarg Dotyczących Przestępstw Internetowych FBI, przesłuchań i dokumentacji finansowej.

Taktyki oszustw kryptowalutowych ujawnione, a zarzuty grożą surowymi karami

Domniemane mechanizmy oszustwa opierały się na manipulacji emocjonalnej, fałszywych obietnicach inwestycyjnych i szybkim przepływie środków. Oszuści promowali rzekome zyski z kryptowalut, aby oferty wydawały się wiarygodne. Następnie pomagali ofiarom wysyłać aktywa na platformy, o których ofiary nie wiedziały, że są fałszywe. Departament Sprawiedliwości wyjaśnił:

„Fałszywe platformy przekazywały środki ofiar w ręce oszustów, którzy następnie prali pieniądze ofiar na inne konta kryptowalutowe, w tym na swoje własne”.

Oskarżeni rzekomo pracowali jako menedżerowie, rekruterzy lub pracownicy w ramach operacji oszustwa. Władze stwierdziły, że grupy działały w różnych jurysdykcjach i spowodowały straty w wysokości milionów dolarów. Biuro FBI w San Diego wszczęło dochodzenie w 2025 r. po zidentyfikowaniu firm i osób powiązanych z oszukańczymi strukturami. Meta Platforms, Inc., spółka macierzysta Facebooka i Instagrama, dostarczyła informacje wykorzystane w dochodzeniu.

Zarzuty obejmują spisek w celu popełnienia oszustwa elektronicznego oraz spisek w celu prania brudnych pieniędzy. Każdy z nich grozi karą do 20 lat więzienia oraz grzywną w wysokości do 250 000 dolarów, 500 000 dolarów lub dwukrotności zysku lub straty, w zależności od zarzutu. Prokuratorzy uwzględnili również zarzuty dotyczące konfiskaty mienia w akcie oskarżenia przeciwko Thet Min Nyi oraz współoskarżonemu, który jest obecnie poszukiwany. W operacji uczestniczyły FBI, policja w Dubaju, chińskie Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, Królewska Policja Tajlandii oraz inni partnerzy. Jest to również kontynuacja szerszych działań FBI w San Diego dotyczących oszustw kryptowalutowych, w tym operacji Level Up, w ramach której powiadomiono prawie 9 000 ofiar i uratowano szacunkowo 562 mln dolarów (stan na kwiecień 2026 r.). Sprawa ta pokazuje, że organy ścigania skupiają się na infrastrukturze stojącej za oszustwami kryptowalutowymi, a nie tylko na poszczególnych oszustach.