Tajlandia rozszerzyła śledztwo w sprawie chińskiej międzynarodowej sieci przestępczej, która wykorzystywała nielegalne wydobywanie kryptowalut do prania ponad 300 milionów dolarów rocznie pochodzących z oszustw internetowych i hazardu.
Tajlandia rozszerza śledztwo w sprawie wydobywania kryptowalut o wartości 307 mln dolarów, a chińskim inwestorom grożą aresztowania
NAPISAŁ
UDOSTĘPNIJ
Najważniejsze informacje
- Tajlandzka agencja DSI skonfiskowała 6 390 urządzeń do wydobywania kryptowalut po wykryciu kradzieży energii elektrycznej o wartości 29 milionów dolarów z sieci PEA.
- Śledztwo amerykańskiej Służby Secret Service ujawniło, że grupa Wanga Yichenga prała rocznie 300 milionów dolarów pochodzących z oszustw internetowych.
- Prokuratorzy DSI przygotowują akta procesowe przeciwko 8 podejrzanym i 7 urzędnikom PEA dla Krajowej Komisji Antykorupcyjnej (NACC).
Skonfiskowane urządzenia i skradziona energia
Władze tajlandzkie rozszerzyły śledztwo w sprawie nielegalnych sieci wydobywczych kryptowalut, rzekomo prowadzonych przez chińskich finansistów, którzy co roku prali ponad 300 milionów dolarów (10 miliardów bahtów) poprzez nielegalne operacje gotówkowe. Departament Śledczy (DSI) ogłosił, że ta międzynarodowa sieć wykorzystywała skomplikowaną sieć finansową do przelewania pieniędzy pochodzących z hazardu internetowego, oszustw telefonicznych oraz cyberoszustw.
Działanie to jest następstwem serii nalotów przeprowadzonych w 2025 roku przez Biuro ds. Technologii i Cyberprzestępczości DSI, które rozbiło trzy duże syndykaty. Wówczas śledczy skonfiskowali ponad 6 390 koparek kryptowalut. Według lokalnych doniesień organizacje te ukradły energię elektryczną o wartości prawie 29 milionów dolarów z Prowincjonalnego Urzędu Energetycznego (PEA), co czyni tę sprawę jedną z największych kradzieży energii z państwowych sieci w najnowszej historii Tajlandii.
Śledztwo objęło również lokalnych urzędników. DSI przekazało do Krajowej Komisji Antykorupcyjnej dwie sprawy dotyczące siedmiu pracowników urzędu energetycznego, jednego funkcjonariusza organów ścigania oraz 13 inwestorów i domniemanych wspólników oskarżonych o ułatwianie prowadzenia tej działalności.
Według śledczych zyski z tych przestępstw technologicznych były prane za pośrednictwem podmiotów korporacyjnych i rachunków bankowych, na których odnotowywano niezwykle wysokie przepływy gotówkowe. Aby przenieść aktywa, sieć rzekomo zatrudniała obywateli Mjanmy do codziennego wypłacania gotówki z tajlandzkich banków w kwotach od 910 000 do 1,5 miliona dolarów dziennie, co daje łączną kwotę co najmniej 307 milionów dolarów rocznie.
DSI dodała, że amerykańskie organy ścigania dostarczyły informacje wywiadowcze łączące kluczową postać w tej operacji, Wang Yichenga, z poważnym oszustwem dotyczącym aktywów cyfrowych. Amerykańska Służba Secret Service skonfiskowała wcześniej aktywa cyfrowe o wartości ponad 17,8 mln dolarów powiązane z Wangiem, stanowiące część szerszego oszustwa, które spowodowało szkody o łącznej wartości prawie 61 mln dolarów.
Władze tajlandzkie wydały nakazy aresztowania wobec ośmiu podejrzanych, w tym czterech chińskich finansistów i czterech członków zespołu z Mjanmy. Starają się one o wydanie siedmiu dodatkowych nakazów aresztowania i wezwały pięć innych osób do stawienia się w celu postawienia im formalnych zarzutów.
Przedstawiciele DSI stwierdzili, że nielegalne wykorzystanie energii elektrycznej do wydobywania kryptowalut wykroczyło poza zwykłą kradzież mediów, stając się kluczowym mechanizmem umożliwiającym międzynarodowym syndykatom przestępczym finansowanie cyberprzestępczości oraz destabilizowanie bezpieczeństwa gospodarczego i finansowego kraju.
Prokuratorzy przygotowują obecnie akta sprawy do procesu sądowego.
Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy użyciu sztucznej inteligencji. Oryginalna wersja angielska jest źródłem autorytatywnym; tłumaczenia automatyczne mogą zawierać nieścisłości, zwłaszcza w terminologii prawnej i regulacyjnej.
