Nigeryjska agencja EFCC wszczęła postępowanie w sprawie oszustwa kryptowalutowego o wartości 9,2 mln dolarów przeciwko domniemanemu oszustowi po dokonaniu przelewu w bitcoinach

EFCC oskarża podejrzanego o oszustwo kryptowalutowe

Nigeryjska agencja antykorupcyjna postawiła zarzuty mężczyźnie oskarżonemu o zorganizowanie wielomilionowego oszustwa inwestycyjnego związanego z kryptowalutami, w wyniku którego oszukano australijskiego inwestora – poinformowali urzędnicy.

Komisja ds. Przestępstw Gospodarczych i Finansowych (EFCC) postawiła Usie Otukpa Osanga przed sędzią Obiorą Egwuatu w Federalnym Sądzie Najwyższym w Abudży. Osangowi postawiono osiem zarzutów związanych z oszukańczym procederem obejmującym kwotę 8,43 mln AUD (5,6 mln dolarów) oraz dodatkowe 3,64 mln dolarów.

Prokuratorzy twierdzą, że oszustwo miało miejsce w okresie od maja 2021 r. do maja 2022 r. Osang wraz z kilkoma wspólnikami – którzy wciąż pozostają na wolności – posługiwali się pseudonimami „Oscar Tyler” i „Ford Thompson”, aby oszukać Briana Jacquesa Creigha, obywatela Australii i dyrektora generalnego firmy Panacea Capital.

Według śledczych grupa przekonała Creigha do zainwestowania w „Liquid Assets Group” – fikcyjną internetową platformę do handlu kryptowalutami, obiecującą ogromne zyski. W ramach tego oszustwa Osang rzekomo otrzymał 19,806 bitcoina (o wartości około 1,08 mln dolarów w tamtym czasie) za pośrednictwem portfela Binance. Osang nie przyznał się do wszystkich zarzutów.

Po ogłoszeniu stanowiska prokurator Christopher Mshelia zwrócił się o wyznaczenie terminu rozprawy i wnioskował o pozostawienie oskarżonego w areszcie, podczas gdy obrońca K.I. Shuaibu złożył wniosek o zwolnienie za kaucją. Sędzia Egwuatu nakazał zatrzymanie Osanga w zakładzie karnym Kuje i wyznaczył termin rozprawy w sprawie kaucji na 14 lipca 2026 r.

Chociaż to głośne postawienie w stan oskarżenia jest postrzegane jako krok w kierunku zmiany postrzegania Nigerii jako kraju obojętnego wobec ofiar międzynarodowej cyberprzestępczości, Rume Ophi, kierownik ds. programów i komunikacji w VASPA, sprzeciwił się reputacji kraju jako centrum cyberprzestępczości.

„Ta narracja jest w dużej mierze wyolbrzymionym postrzeganiem, które nie odzwierciedla rzeczywistości wysiłków kraju w walce z przestępczością finansową” – powiedziała Ophi w rozmowie z Bitcoin.com News.

Ophi zasugerowała, że prawdziwymi mózgami tych operacji są często obcokrajowcy, którzy rekrutują miejscowych do ich realizacji. Chociaż przyznała, że można zrobić więcej, Ophi podkreśliła, że władze Nigerii zasługują na uznanie za swoje działania w zakresie egzekwowania prawa i wezwała społeczeństwo do niezwłocznego zgłaszania oszustw związanych z kryptowalutami.