W wyniku wspólnej operacji aresztowano siedem osób: przywódcę działającej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich siatki zajmującej się praniem brudnych pieniędzy, której centrum znajdowało się w Szwecji, oraz sześciu innych członków gangu przebywających w Szwecji. Organizacja ta wyprała ponad 7 milionów dolarów za pomocą kryptowalut i była powiązana z innymi rodzajami działalności, w tym z zabójstwami na zlecenie.
Zjednoczone Emiraty Arabskie i Szwecja rozbiły gang kryptowalutowy o wartości 7 mln dolarów powiązany z zabójstwami na zlecenie
NAPISAŁ
UDOSTĘPNIJ
Najważniejsze informacje
- Policja ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Szwecji aresztowała siedmiu członków gangu, rozbijając sieć prania brudnych pieniędzy za pomocą kryptowalut o wartości 7 mln dolarów.
- Śledzenie transakcji kryptowalutowych gangu ujawniło powiązania finansowe z przestępczością zorganizowaną i zabójstwami na zlecenie.
- Wspólna operacja zakłóca finansowanie działalności przestępczej i przyczynia się do realizacji strategii ZEA w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy z aktywów wirtualnych na lata 2024–2027.
Zjednoczone Emiraty Arabskie i Szwecja rozbiły siatkę prania brudnych pieniędzy z kryptozwiązkiem z zabójstwami na zlecenie
Międzynarodowa współpraca organów ścigania między Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi a Szwecją doprowadziła do rozbicia szwedzkiego gangu, który prał pieniądze pochodzące ze źródeł przestępczości zorganizowanej za pomocą kryptowalut i miał powiązania z siecią zajmującą się zabójstwami na zlecenie.
Według Ministerstwa Spraw Wewnętrznych ZEA podczas wspólnej operacji władze zatrzymały siedem osób powiązanych z gangiem: przywódcę, aresztowanego w ZEA po ucieczce ze Szwecji w obliczu czerwonego nakazu Interpolu, oraz sześciu innych członków, zatrzymanych w tym samym czasie w Szwecji. Władze ZEA nie ujawniły tożsamości aresztowanych osób.
Dochodzenie wykazało powiązania grupy z operacjami prania pieniędzy, w ramach których wykorzystywano kryptowaluty do przemieszczania środków pochodzących z nielegalnej działalności. Gang, który był również powiązany z innymi przestępstwami, obsłużył i wyprał ponad 7 milionów dolarów.
„Śledzenie transakcji kryptowalutowych oraz analiza dowodów cyfrowych pomogły również w ujawnieniu powiązań finansowych z innymi działaniami przestępczymi, w tym z przestępczością zorganizowaną i zabójstwami na zlecenie” – oświadczyły władze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, sugerując możliwość wymiany kryptowalut za zabójstwa.
Brygadier Abdulaziz Al Ahmad, dyrektor generalny Federalnej Policji Kryminalnej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, podkreślił skuteczną współpracę między ZEA a Szwecją i stwierdził, że wymiana informacji ma kluczowe znaczenie dla ścigania międzynarodowych sieci przestępczych, takich jak ta, którą zlikwidowano.
„We współpracy z międzynarodowymi partnerami ZEA będą nadal śledzić sieci przestępcze, blokować ich źródła finansowania oraz podejmować działania prawne przeciwko każdemu, kto próbuje wykorzystywać terytorium kraju do działalności przestępczej” – stwierdził, podkreślając zaangażowanie ZEA w działania organów ścigania.
Anders Wiberg, komisarz policji i szef Wydziału Międzynarodowego Szwedzkiej Służby Policyjnej, wyraził swoją „szczerą wdzięczność wobec władz ZEA za cenną współpracę i wsparcie” po pomyślnym zakończeniu operacji.
Operacja ta wpisuje się w Krajową strategię Zjednoczonych Emiratów Arabskich w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i finansowaniu proliferacji na lata 2024–2027, która koncentruje się na zapobieganiu zagrożeniom związanym z aktywami wirtualnymi oraz szybko rozwijającymi się formami cyberprzestępczości.
Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy użyciu sztucznej inteligencji. Oryginalna wersja angielska jest źródłem autorytatywnym; tłumaczenia automatyczne mogą zawierać nieścisłości, zwłaszcza w terminologii prawnej i regulacyjnej.
