Prokuratorzy federalni zarzucają dyrektorowi generalnemu firmy zajmującej się transgranicznym wymianą walut, że zamienił 750 000 dolarów na kryptowalutę dla tajnych agentów, a następnie zorganizował płatności związane z domniemanym spiskiem mającym na celu zlecenie zabójstwa. Władze twierdzą również, że dyrektor ten wysłał 25 000 USDT w ramach końcowej płatności po tym, jak agenci zainscenizowali zabójstwo ofiary.
Prezes aresztowany w związku z domniemanym zabójstwem na zlecenie sfinansowanym z kryptowalut
NAPISAŁ
UDOSTĘPNIJ
Najważniejsze informacje
- Gotówka i 25 000 USDT rzekomo posłużyły do sfinansowania płatności za zabójstwo na zlecenie.
- W akcie oskarżenia zarzuca się, że kwota 750 000 dolarów została zamieniona na kryptowalutę.
- W federalnym śledztwie opisano również podejrzenia dotyczące prania brudnych pieniędzy i naruszeń ustawy BSA.
Prokuratorzy twierdzą, że płatności kryptowalutowe umożliwiły realizację planu zlecenia zabójstwa
30 lipca Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) ogłosił aresztowanie dyrektora generalnego Moneyflip w związku z domniemanym spiskiem dotyczącym zlecenia zabójstwa. Marcos Arturo Kleiman Tronllan, dyrektor generalny Moneyflip LLC, został aresztowany w Miami po tym, jak w skardze karnej zarzucono mu zatrudnienie tajnych agentów podających się za płatnych zabójców w celu porwania i zabicia meksykańskiego biznesmena z powodu niespłaconego długu. Prokuratura Okręgu Południowego Kalifornii zidentyfikowała Moneyflip jako zarejestrowaną firmę świadczącą usługi finansowe, oferującą transgraniczne usługi wymiany walut.
Zgodnie z treścią skargi śledczy początkowo zidentyfikowali Kleimana w trakcie trwającego dochodzenia dotyczącego firm zajmujących się wymianą walut działających w pobliżu granicy amerykańsko-meksykańskiej, gdzie władze podejrzewały, że wykorzystywał swoją działalność do uchylania się od wymogów sprawozdawczych wynikających z ustawy o tajemnicy bankowej oraz do prania dochodów z handlu narkotykami poprzez transgraniczne transakcje walutowe.
Z dokumentów sądowych wynika, że w lutym tajni agenci z Biura Śledczego Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Homeland Security Investigations) skontaktowali się z Kleimanem, próbując wymienić dolary amerykańskie, przedstawione jako dochody z handlu narkotykami, na kryptowaluty. Departament Sprawiedliwości stwierdził:
„Kleiman zamienił około 750 000 dolarów amerykańskich na kryptowaluty i spowodował przekazanie tych kryptowalut do portfela tajnego agenta federalnego. Kleiman pobrał opłatę w wysokości 10 procent”.
Prokuratorzy twierdzą ponadto, że Kleiman zgodził się zapłacić 40 000 dolarów za porwanie i zabicie biznesmena, przekazując dwie oddzielne wpłaty gotówkowe po 5 000 dolarów, zanim tajni agenci przedstawili sfałszowane zdjęcia i nagranie wideo pokazujące rzekomą ofiarę martwą. Władze twierdzą, że Kleiman sfinalizował następnie umowę kolejną płatnością gotówkową oraz przelewem USDT na portfel kryptowalutowy tajnego agenta.
Kleimanowi postawiono jeden zarzut zlecenia zabójstwa na podstawie 18 U.S.C. § 1958(a), za co w przypadku skazania grozi mu kara do 10 lat więzienia i grzywna w wysokości 250 000 dolarów.
Podmioty świadczące usługi pieniężne podlegają federalnym przepisom dotyczącym kryptowalut
Federalne przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy traktują wiele przedsiębiorstw zajmujących się wymianą lub przekazywaniem wymienialnych walut wirtualnych jako podmioty zajmujące się przekazami pieniężnymi podlegające ustawie o tajemnicy bankowej, co wymaga rejestracji, stosowania środków identyfikacji klientów oraz zgłaszania podejrzanych działań. Wytyczne FinCEN stosują te obowiązki od ponad dekady, a agencja prowadzi również publiczny rejestr podmiotów świadczących usługi pieniężne oraz udostępnia powiązane wytyczne regulacyjne.
Rosnąca kontrola organów ścigania coraz częściej wiąże transakcje kryptowalutowe z przestępstwami z użyciem przemocy, oszustwami, uchylaniem się od sankcji oraz dochodzeniami w sprawie prania brudnych pieniędzy. Zapisy w łańcuchu bloków mogą uzupełniać tradycyjne dowody finansowe, pokazując transfery między portfelami, podczas gdy rejestr podmiotów świadczących usługi pieniężne prowadzony przez FinCEN pozwala użytkownikom sprawdzić, czy dana firma jest zarejestrowana jako podmiot świadczący usługi pieniężne, nie oznaczając jednak, że rząd popiera jej działalność.
Wcześniejsze sprawy pokazują rolę kryptowalut w dochodzeniach dotyczących przestępstw z użyciem przemocy
Kryptowaluty pojawiły się w innych postępowaniach dotyczących zabójstw na zlecenie, w których wykorzystywano komunikację internetową, ukryte płatności i operacje pod przykrywką. Jeden z oskarżonych otrzymał dziewięcioletni wyrok więzienia po tym, jak wykorzystał bitcoiny do sfinansowania finansowanego kryptowalutami planu zabójstwa na zlecenie, natomiast inne postępowanie dotyczyło finansowanego bitcoinami spisku zabójczego w dark webie, co pokazuje, w jaki sposób płatności cyfrowe mogą stać się dowodem w sprawach dotyczących planowanej przemocy.
Śledzenie łańcucha bloków wspierało również dochodzenia w sprawach zabójstw oraz międzynarodowe zamrożenia aktywów związane ze stablecoinami. Rejestry transakcji pomogły powiązać aktywność w zakresie kryptowalut z wyrokami skazującymi za morderstwa dzięki śledzeniu łańcucha bloków, natomiast kenijscy śledczy zamrozili kwotę 751 853 USD w USDT podczas dochodzenia dotyczącego portfela Binance, co doprowadziło do zamrożenia środków w USDT, ilustrując, w jaki sposób ruchy w portfelu mogą pozostawać widoczne ponad granicami pomimo prób ukrycia własności lub celów płatności.
Departament Sprawiedliwości (DOJ) stwierdził:
„Kleiman przekazał tajnym agentom płatność gotówkową w wysokości 5 000 USD oraz przelał około 25 000 USDT na tajny portfel kryptowalutowy jako ostateczną zapłatę za zabójstwo ofiary”.
Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy użyciu sztucznej inteligencji. Oryginalna wersja angielska jest źródłem autorytatywnym; tłumaczenia automatyczne mogą zawierać nieścisłości, zwłaszcza w terminologii prawnej i regulacyjnej.
