Departament Sprawiedliwości USA wszczął postępowanie w sprawie odszkodowań dla ofiar oszustwa związanego z Onecoinem o wartości 4 miliardów dolarów

Najważniejsze informacje:

• Departament Sprawiedliwości USA uruchomił proces składania wniosków dla ofiar Onecoin, rozdzielając 40 mln dolarów z 4-miliardowej sprawy oszustwa.
• To oszukańcze przedsięwzięcie inwestycyjne, które trwało od 2014 do 2019 roku, uwidacznia ryzyko i przyczynia się do zaostrzenia egzekwowania przepisów dotyczących kryptowalut.
• Departament Sprawiedliwości wyznaczył termin na 30 czerwca, a wypłaty będą częściowe, bo trwają dalsze działania mające na celu odzyskanie aktywów.

Ofiary Onecoin mogą teraz ubiegać się o udział w odzyskanych aktywach

Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych rozpoczął formalny proces wypłaty odszkodowań dla ofiar oszustwa kryptowalutowego Onecoin, jednego z największych oszustw w historii aktywów cyfrowych.

W ramach tego oszustwa, które trwało od 2014 do 2019 roku, wyłudzono od inwestorów na całym świecie ponad 4 miliardy dolarów. Prokuratorzy twierdzą, że założyciele Onecoin, Ruja Ignatova i Karl Sebastian Greenwood, promowali fikcyjną kryptowalutę poprzez globalną sieć marketingu wielopoziomowego, wabiąc ofiary fałszywymi obietnicami wysokich zysków.

Ponieważ sprawy karne zostały w dużej mierze zakończone, władze przystąpiły teraz do dystrybucji odzyskanych środków. Ponad 40 milionów dolarów w aktywach, zajętych w ramach postępowania konfiskacyjnego, zostało przeznaczonych na odszkodowania.

Ofiary, które nabyły Onecoin w trakcie trwania oszustwa, mogą ubiegać się o zwrot środków w ramach procedury zwrotu prowadzonej przez Sekcję ds. Prania Brudnych Pieniędzy i Odzyskiwania Mienia Departamentu Sprawiedliwości. Wnioski należy złożyć do 30 czerwca za pośrednictwem oficjalnego portalu lub kontaktując się z wyznaczonym administratorem.

Urzędnicy ostrzegają, że choć odzyskane środki stanowią postęp, to biorąc pod uwagę skalę oszustwa, prawdopodobnie nie pokryją one w pełni strat.

„Ofiary są w centrum wszystkiego, co robimy w Departamencie Sprawiedliwości. Tak jak w tej złożonej sprawie oszustwa inwestycyjnego, Departament dąży do konfiskaty, aby odebrać zyski z przestępstwa, a następnie wykorzystać te pieniądze do zrekompensowania ofiarom strat, tam gdzie to możliwe” – powiedział zastępca prokuratora generalnego A. Tysen Duva z Wydziału Karnego Departamentu Sprawiedliwości.

Zarzuty i wyroki skazujące dla zespołu Onecoin

Sprawa obejmowała wiele jurysdykcji i doprowadziła do kilku głośnych wyroków skazujących. Greenwood, współzałożyciel Onecoin, przyznał się do zarzutów oszustwa i prania brudnych pieniędzy w Stanach Zjednoczonych i został skazany na 20 lat więzienia oraz karę w wysokości 300 milionów dolarów.

Irina Dilkinska, była szefowa działu prawnego i ds. zgodności w ramach tego przedsięwzięcia, została skazana w 2024 roku na cztery lata więzienia i zobowiązana do zapłaty ponad 111 milionów dolarów. Inne osoby powiązane z tą operacją stanęły przed sądami w Europie, w tym pod zarzutami prania setek milionów euro związanych z funduszami inwestorów.

Ruja Ignatova, powszechnie znana jako „Cryptoqueen”, wciąż pozostaje na wolności i znajduje się na liście 10 najbardziej poszukiwanych zbiegów FBI. Władze amerykańskie nadal poszukują informacji na temat jej miejsca pobytu.

Nowsze postępowania karne podkreślają ciągły charakter śledztwa. W 2024 roku William Morro został oskarżony o spisek w celu popełnienia oszustwa bankowego za rzekome pomaganie w ukryciu pochodzenia dziesiątek milionów dolarów powiązanych z Onecoin poprzez przelewy międzynarodowe.

Dla ofiar rozpoczęcie procesu odszkodowawczego stanowi rzadką okazję do częściowego odzyskania środków w sprawie, która doprowadziła wielu do finansowej ruiny. Podkreśla to również wyzwania, przed jakimi stoją władze w rozwikłaniu oszustw kryptowalutowych na dużą skalę, gdzie środki są często rozproszone w różnych jurysdykcjach i ukryte za pomocą złożonych struktur finansowych.