We wtorek Departament Skarbu USA nałożył sankcje na Nobitex, największą irańską giełdę aktywów cyfrowych, oraz trzy inne irańskie platformy kryptowalutowe, co sprawiło, że przepływy kryptowalut powiązane z Iranem znalazły się pod jeszcze większą lupą organów nadzorujących.
Sankcje Nobitex uderzają w największą irańską giełdę kryptowalut w obliczu rosnącego ryzyka związanego z przestrzeganiem przepisów
NAPISAŁ
UDOSTĘPNIJ
Najważniejsze informacje
- 2 czerwca 2026 r. OFAC nałożyło sankcje na Nobitex i 3 irańskie giełdy.
- Według Departamentu Skarbu w 2025 r. Nobitex obsłużył ponad 50% napływu kryptowalut do Iranu.
- Ramzinex przetworzył 2,45 mld dolarów, a firmy czekają teraz na zaostrzone kontrole dotyczące Iranu.
4 giełdy i 4 obywateli dotkniętych rozszerzeniem kampanii sankcji USA wobec kryptowalut w Iranie
Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu (OFAC) wskazało Nobitex, Wallex, Bitpin i Ramzinex, a także czterech obywateli Iranu. Zagraniczne instytucje finansowe i osoby fizyczne również mogą zostać objęte sankcjami, jeśli będą angażować się w określone transakcje z tymi firmami.
Departament Skarbu stwierdził, że Nobitex przetworzył ponad 50% wszystkich napływających do Iranu aktywów cyfrowych w 2025 r. i ułatwił płatności związane z irańską Islamską Gwardią Rewolucyjną, w tym portfele powiązane z podmiotami zajmującymi się oprogramowaniem ransomware powiązanymi z IRGC.
Agencja zarzuciła również firmie Nobitex, że pomogła Centralnemu Bankowi Iranu uzyskać dostęp do setek milionów dolarów w stablecoinach wykorzystywanych do wsparcia riala, umożliwiając jednocześnie osobom z kręgów reżimu dostęp do międzynarodowych giełd i uniknięcie sankcji.
Sekretarz Skarbu Scott Bessent stwierdził, że rząd Iranu „wykorzystał” technologię aktywów cyfrowych do omijania sankcji i transferu majątku, dodając, że Departament Skarbu będzie „nadal śledził przepływ pieniędzy” poprzez banki i aktywa cyfrowe.
OFAC umieściło Nobitex na liście pod zarządzeniem wykonawczym nr 13224 za istotne wsparcie dla IRGC oraz pod zarządzeniem wykonawczym nr 13902 za działalność w irańskim sektorze finansowym.
Inne wymienione giełdy
Wallex, opisywana przez Departament Skarbu jako druga co do wielkości giełda aktywów cyfrowych w Iranie pod względem wolumenu, przyjęła około 12% napływu irańskich aktywów cyfrowych w 2025 r. i rzekomo ułatwiała transakcje powiązane z IRGC.
Według Departamentu Skarbu Bitpin przyjął około 10% napływających do Iranu aktywów cyfrowych w 2025 r. i przetworzył transakcje o wartości milionów dolarów powiązane z IRGC.
Ramzinex, giełda z siedzibą w Teheranie założona w 2018 r., przetworzyła transakcje o wartości ponad 2,45 mld dolarów, w tym działania powiązane z IRGC i instytucją finansową wspieraną przez rząd.
Wzrost znaczenia zgodności z przepisami
Sankcje zamrażają majątek i udziały w majątku podlegającym jurysdykcji Stanów Zjednoczonych oraz zasadniczo uniemożliwiają osobom z USA prowadzenie interesów z wyznaczonymi podmiotami. Podmioty, w których co najmniej 50% udziałów posiadają osoby objęte blokadą, również podlegają blokadzie.
Dla firm kryptowalutowych działanie to zwiększa znaczenie weryfikacji adresów, kontrahentów i ekspozycji giełdowej związanej z Iranem. Posunięcie to sygnalizuje również wyższe ryzyko dla podmiotów spoza USA, które ułatwiają znaczące transakcje z udziałem wymienionych platform.
Wskazanie to pojawia się po burzliwym okresie dla Nobitex. Giełda poniosła stratę w wysokości około 90 mln dolarów w wyniku ataku hakerskiego w czerwcu 2025 r., co stanowi kolejny ważny punkt zwrotny w irańskim ekosystemie kryptowalut.
Nobitex jest opisywany jako największa platforma aktywów cyfrowych w Iranie i centralny węzeł działalności kryptowalutowej w tym kraju, służący jako brama detaliczna, a także miejsce transgranicznego transferu wartości poza tradycyjnymi kanałami bankowymi.
Dla traderów i zespołów ds. zgodności z przepisami przesłanie jest jasne: ekspozycja na irańskie giełdy jest teraz bardziej widoczna, łatwiejsza do wyszukania i bardziej narażona na kontrolę organów egzekwujących prawo.
