Stany Zjednoczone umieściły Bitbank na czarnej liście z powodu transferów bitcoinów o wartości setek milionów

Departament Skarbu blokuje Bitbank i jego twórcę

Firmy obsługujące przepływy kryptowalut z Iranu narażają się na szersze sankcje ze strony USA po tym, jak Departament Skarbu objął sankcjami kolejną giełdę należącą do sieci finansisty Babaka Zanjaniego. Wpisanie Bitbanku na listę sankcyjną 17 września obejmuje również firmę Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, która opracowała oprogramowanie giełdy i jest spółką zależną wcześniej umieszczonej na liście Dot One Value Creation Group. OFAC nałożył również sankcje na trzech współpracowników Zanjaniego: Hosseina Ali Zakera Hosseina, Mohammada Mahdiego Zakera Hosseina oraz Seyeda Adela Heidari, wszystkich członków kierownictwa Dot One.

Departament Skarbu opisuje Zanjaniego jako irańskiego biznesmena i osobę unikającą sankcji, działającą w sektorach eksportu ropy naftowej, transportu, technologii oraz usług finansowych. OFAC umieściło go na liście sankcyjnej w styczniu za prowadzenie działalności w irańskim sektorze finansowym. Departament Skarbu odnotował, że został on skazany w Iranie za sprzeniewierzenie miliardów dolarów z dochodów z ropy naftowej oraz zarzucił mu finansowanie dużych projektów wspierających IRGC i irański reżim, podczas gdy giełdy powiązane z Zanjanim przetwarzały środki na rzecz portfeli powiązanych z IRGC.

Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) twierdzi, że Zanjani korzystał z platformy Bitbank w okresie od czerwca do lipca, aby przekazać setki milionów dolarów w bitcoinach na rzecz Islamskiej Gwardii Rewolucyjnej. Departament Skarbu stwierdził również, że wskazana wcześniej organizacja Hormuz Safe Marine Services Authority korzystała z tej platformy od czerwca w celu przekazywania otrzymanych płatności na rzecz irańskiego reżimu. Sekretarz Skarbu Scott Bessent oświadczył:

„Dzisiejsze umieszczenie na liście irańskiej infrastruktury aktywów cyfrowych jasno pokazuje, że działania mające na celu finansowanie irańskiego reżimu za pomocą kryptowalut nie wymykają się z zasięgu OFAC. Jeśli wspierasz irański reżim, Departament Skarbu nałoży na ciebie sankcje”.

Firma TRM Labs, zajmująca się analizą danych z łańcucha bloków, powiązała to działanie z szerszą grupą giełd, firm płatniczych, aplikacji konsumenckich oraz własnej infrastruktury łańcucha bloków. Z jej analizy sieci Zanjani wynika, że około 1 mld dolarów w ramach działalności powiązanej z IRGC przepłynęło przez Zedcex i Zedxion – dwie giełdy objęte sankcjami na początku tego roku.

Bitbank rozszerza zakres represji wobec kryptowalut w Iranie

Najnowsze sankcje są kontynuacją styczniowych działań OFAC przeciwko Zanjaniemu oraz zarejestrowanym w Wielkiej Brytanii giełdom Zedcex i Zedxion. Departament Skarbu zarzucił tym platformom przetwarzanie środków powiązanych z kontrahentami IRGC, a według wcześniejszych ustaleń agencji platforma Zedcex od momentu rejestracji w 2022 r. odnotowała transakcje o wartości ponad 94 mld dolarów.

W czerwcu działania egzekucyjne ponownie się rozszerzyły, gdy OFAC umieściło na liście Nobitex, Wallex, Bitpin i Ramzinex wraz z czterema obywatelami Iranu. Departament Skarbu opisał Nobitex jako największą irańską giełdę aktywów cyfrowych i zarzucił jej, że w 2025 r. obsługiwała ponad połowę napływu kryptowalut do kraju, ułatwiając jednocześnie płatności powiązane z IRGC. 24 lipca OFAC ponownie skupiło się na sieci należącej do Zanjaniego, umieszczając na liście Dot One Value Creation Group oraz inne firmy i pośredników powiązanych z nim.

Operacja „Economic Outcast” to ogólnokrajowa kampania Departamentu Skarbu, rozpoczęta 24 sierpnia, mająca na celu rozbicie sieci wykorzystywanych przez Iran do przemytu ropy, unikania sankcji i finansowania terroryzmu. Inicjatywa ta spowodowała, że irański sektor aktywów cyfrowych został objęty sankcjami na mocy dekretu prezydenckiego nr 13902. To sektorowe rozstrzygnięcie zwiększyło ryzyko nałożenia sankcji wtórnych na zagraniczne firmy i osoby fizyczne działające w tym sektorze lub wspierające go.

Wpis na listę blokuje aktywa i zwiększa ryzyko transakcyjne

Dekret wykonawczy nr 13902 uprawnia Departament Skarbu do blokowania osób działających w wyznaczonych irańskich sektorach gospodarki oraz podmiotów, które udzielają im istotnego wsparcia. Dekret z 2020 r. obejmuje również zagraniczne instytucje finansowe, które świadomie ułatwiają realizację znaczących transakcji związanych z sektorami objętymi sankcjami lub zablokowanymi osobami, co może ograniczyć ich dostęp do amerykańskich rachunków korespondencyjnych lub rachunków przejściowych.

Majątek należący do wyznaczonych podmiotów, który trafia do Stanów Zjednoczonych lub przechodzi pod kontrolę USA, jest obecnie blokowany i musi zostać zgłoszony do OFAC. Podmioty, w których co najmniej 50% udziałów posiadają osoby objęte blokadą, również podlegają blokadzie, natomiast osoby z USA zasadniczo nie mogą przeprowadzać transakcji z ich udziałem bez zezwolenia lub zwolnienia. Kary cywilne mogą być nakładane na zasadzie odpowiedzialności obiektywnej, co oznacza, że naruszenie może pociągać za sobą odpowiedzialność bez konieczności udowodnienia zamiaru.

Publiczny rejestr bitcoina tworzy trwały zapis transakcji, ale same adresy nie pozwalają zidentyfikować ich właścicieli bez dodatkowych dowodów łączących je z konkretnymi osobami lub organizacjami. Transakcja bitcoinowa przenosi prawo własności za pomocą podpisanej wiadomości, którą sieć weryfikuje i rejestruje, umożliwiając śledczym prześledzenie przepływów środków po przypisaniu odpowiednich adresów portfeli do podmiotów objętych sankcjami.