W poniedziałek Tether, potentat na rynku stablecoinów, ujawnił, że pomógł w zamrożeniu prawie 550 milionów dolarów w USDT powiązanych z Iranem. Jednak tego samego dnia „Wall Street Journal” (WSJ) opublikował ekskluzywny artykuł, w którym powołano się na niedawno opublikowany raport senackiej frakcji Demokratów, szczegółowo opisujący zależność Iranu od USDT.
Tether i senaccy Demokraci spierają się w sprawie irańskiej tajnej sieci kryptowalutowej
NAPISAŁ
UDOSTĘPNIJ
Najważniejsze wnioski
- W raporcie Senatu przeanalizowano 846 adresów kryptowalutowych objętych sankcjami, sugerując, że USDT firmy Tether odgrywa kluczową rolę w irańskiej sieci bankowości równoległej.
- Tether odparł te zarzuty, wskazując na zamrożenie środków w USDT powiązanych z Iranem o wartości prawie 550 mln dolarów w samym tylko 2026 roku.
- W 24-stronicowym opracowaniu Senatu stwierdzono, że w porównaniu z USDT udział USDC był znikomy, co rodzi nowe pytania dotyczące sposobu, w jaki emitenci stablecoinów kontrolują nielegalną działalność.
Raport Senatu analizuje 846 adresów kryptowalutowych powiązanych z Iranem
W następstwie artykułu opublikowanego przez „WSJ” ujawniono dokument źródłowy opublikowany przez Stałą Podkomisję ds. Dochodzeń, który jest obecnie dostępny publicznie. Raport nosi tytuł „Tethered to Terror: Crypto & Iran’s Shadow Banking Network” („Tether powiązany z terroryzmem: kryptowaluty i irańska sieć bankowości równoległej”), a badanie zostało zainicjowane przez senatora Richarda Blumenthala (D-CT). W analizie przeanalizowano 846 różnych adresów kryptowalutowych objętych sankcjami przez Stany Zjednoczone lub Izrael, a konkretnie portfele powiązane z Iranem lub grupami wspieranymi przez Iran.
W raporcie stwierdzono, że Tether (USDT) stanowi główny kanał płatności kryptowalutowych w Iranie, a niektóre z tych portfeli mają nawet powiązania z Centralnym Bankiem Iranu (CBI). Autorzy twierdzą, że USDT znajduje się w centrum kilku sieci, które rzekomo łączą dochody z irańskiej ropy naftowej oraz rozliczenia z Hezbollahem, Huti i Hamasem. Podkomisja uważa, że Tether działa zbyt wolno, by umożliwić zamrożenie środków, i twierdzi, że stwarza to „sprzyjające warunki”.
Tether odpowiada na zarzuty, wskazując na zamrożone środki o wartości 550 milionów dolarów powiązane z Iranem
Tego samego dnia firma Tether opublikowała własny raport. W poście na blogu Tether omówiono ujawnienie przez sekretarza skarbu Scotta Bessenta operacji „Economic Outcast”, a emitent stablecoina podkreślił, że firma jest „w pełni zaangażowana we wspieranie globalnych wysiłków przeciwko nielegalnym przepływom finansowym”.
Następnie Tether zwrócił uwagę na kilka przypadków zamrożenia środków, w których firma współpracowała z organami ścigania w celu powstrzymania nielegalnych przepływów. Ponadto Tether poinformował, że współpracuje z izraelskim Krajowym Biurem ds. Zwalczania Finansowania Terroryzmu (NBCTF).
„Łącznie działania te doprowadziły do zamrożenia środków w USDT powiązanych z Iranem o wartości około 550 milionów dolarów tylko w 2026 roku” – twierdzi firma.
USDT dominuje w ustaleniach, a dyrektor generalny Tether odrzuca tezę raportu
W analizie podkomisji zauważono również, że oprócz USDT grupy z Iranu wykorzystują również bitcoina (BTC), ether (ETH), TRX i inne altcoiny. Zupełnie inaczej wyglądała sytuacja w przypadku stablecoina USDC firmy Circle, jak szczegółowo opisano w raporcie.
„Największy konkurent USDT, USDC – stablecoin powiązany z dolarem, emitowany przez drugiego co do wielkości emitenta stablecoinów, firmę Circle – został w analizie podkomisji uwzględniony w bardzo ograniczonym zakresie” – stwierdza 24-stronicowe opracowanie.
Chociaż w raporcie poruszono temat bitcoina, innych altcoinów i stablecoinów, skupiono się w nim głównie na stablecoinie USDT firmy Tether. W opublikowanym w poniedziałek rano wpisie na blogu firmy dyrektor generalny Tether, Paolo Ardoino, wydawał się całkowicie nie zgadzać z założeniami raportu.
„Tether konsekwentnie wykazuje, że USDT nie stanowi schronienia dla podmiotów objętych sankcjami, organizacji terrorystycznych ani sieci przestępczych” – podkreślił Ardoino we wpisie na blogu Tether.
Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy użyciu sztucznej inteligencji. Oryginalna wersja angielska jest źródłem autorytatywnym; tłumaczenia automatyczne mogą zawierać nieścisłości, zwłaszcza w terminologii prawnej i regulacyjnej.
