Departament Skarbu USA wpisał MEXC na czarną listę: 16 mld $ kryptów

Sieć ds. Zwalczania Przestępczości Finansowej (FinCEN) przy Departamencie Skarbu ogłosiła tę decyzję w piątek w ramach operacji „Economic Outcast” – kampanii administracji prezydenta Donalda Trumpa mającej na celu odizolowanie Iranu od międzynarodowych rynków finansowych. Nakaz ten skutecznie odcina MEXC od amerykańskiego systemu finansowego i wchodzi w życie 30 dni po opublikowaniu w Rejestrze Federalnym.

Według Departamentu Skarbu MEXC przetworzyła co najmniej 16 miliardów dolarów w ramach podejrzanych transakcji w okresie od maja 2021 r. do maja 2026 r., w tym środki powiązane z podmiotami objętymi sankcjami w Iranie, Rosji i Korei Północnej.

„Instytucje finansowe nie mogą mieć wszystkiego: albo wspierają irański reżim, albo mają dostęp do amerykańskiego systemu finansowego” – powiedział w oświadczeniu sekretarz skarbu Scott Bessent.

Departament Skarbu opisał MEXC jako jedną z 20 największych giełd kryptowalut na świecie, obsługującą transakcje o wartości ponad 1 mld dolarów dziennie i posiadającą na wrzesień rezerwy w wysokości około 5 mld dolarów. Giełda oferuje dostęp do ponad 3 000 kryptowalut i aktywów tokenizowanych.

Pomimo stosowania zasad weryfikacji klientów i przeciwdziałania praniu pieniędzy, MEXC rzekomo nie zapobiegła transakcjom z udziałem osób i organizacji objętych sankcjami.

Departament Skarbu podał, że transakcje o wartości około 1,5 mld dolarów były powiązane z obchodzeniem rosyjskich sankcji, w tym 232 mln dolarów przelanych bezpośrednio do lub z podmiotów objętych sankcjami przez Stany Zjednoczone, Unię Europejską i Wielką Brytanię.

Giełda rzekomo nadal przetwarzała transakcje z udziałem Garantex, rosyjskiej platformy kryptowalutowej objętej sankcjami przez Stany Zjednoczone w 2022 r., oraz jej następcy, Grinex, jeszcze w czerwcu 2026 r.

MEXC rzekomo przetworzyła również co najmniej 26 mln dolarów na korzyść objętej sankcjami rosyjskiej sieci A7 oraz prawie 200 mln dolarów związanych ze stablecoinem A7A5, który amerykańskie władze uznały za narzędzie służące do obchodzenia ograniczeń finansowych.

Kolejną znaczącą część transakcji stanowiła działalność związana z Iranem. Departament Skarbu stwierdził, że w ciągu pięciu lat MEXC wysłała lub otrzymała około 1 miliarda dolarów, co bezpośrednio dotyczyło ponad 40 irańskich giełd kryptowalut. Zgodnie z komunikatem kolejne transakcje o wartości 22 milionów dolarów dotyczyły objętego sankcjami irańskiego banku centralnego, Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej oraz jego Oddziału Qods.

Departament Skarbu bierze na cel giełdy omijające sankcje

Najnowsze działania są kontynuacją szeroko zakrojonej amerykańskiej akcji przeciwko infrastrukturze kryptowalutowej, która rzekomo wspiera rządy objęte sankcjami.

Jak wcześniej informował serwis Bitcoin.com News, w sierpniu Departament Skarbu rozszerzył swoje uprawnienia sankcyjne, obejmując nimi irański sektor aktywów cyfrowych w ramach operacji Economic Outcast, narażając zagraniczne firmy kryptowalutowe na potencjalne kary za wspieranie sieci finansowych tego kraju.

We wrześniu władze amerykańskie nałożyły również sankcje na irańską giełdę kryptowalut Bitbank, zarzucając finansiście Babakowi Zanjaniemu wykorzystywanie tej platformy do przekazywania setek milionów dolarów w bitcoinach Gwardii Rewolucyjnej.

MEXC już wcześniej rozpoczęło wycofywanie się z niektórych rynków międzynarodowych. W październiku serwis Bitcoin.com News poinformował, że giełda wycofuje się z obsługi użytkowników w Rosji i na Białorusi, powołując się na globalne wymogi zgodności z przepisami w związku z zaostrzającymi się sankcjami europejskimi.

Piątkowe działania idą o krok dalej, ograniczając dostęp MEXC do amerykańskich instytucji finansowych, a nie tylko ograniczając usługi w poszczególnych krajach.

FinCEN wydał nakaz na podstawie sekcji 9714 ustawy o zwalczaniu rosyjskiego prania brudnych pieniędzy. Po wejściu w życie ograniczeń amerykańskim instytucjom finansowym zabronione będzie przekazywanie środków do lub z MEXC, a naruszenie tych przepisów będzie groziło sankcjami cywilnymi lub karnymi.