Giełdy kryptowalutowe stoją w obliczu nowych nacisków ze strony brytyjskich organów ścigania po tym, jak Wielka Brytania skierowała działania przeciwko sieciom omijającym sankcje powiązanym z Rosją, wykorzystującym aktywa cyfrowe. W pakiecie wymieniono 18 giełd, banków, dostawców usług płatniczych, podmiotów korporacyjnych oraz osób fizycznych powiązanych z rynkiem kryptowalut i kanałami finansowymi.
W ramach szeroko zakrojonej akcji represyjnej Wielka Brytania nakłada sankcje na sieci kryptowalutowe powiązane z Rosją
NAPISAŁ
UDOSTĘPNIJ
Najważniejsze wnioski
- Wielka Brytania nałożyła sankcje na giełdy kryptowalut, dostawców usług płatniczych i osoby fizyczne powiązane z sieciami finansowymi skupionymi na Rosji.
- Urzędnicy powiązali sieć A7 z zamówieniami wojskowymi, dochodami z ropy naftowej oraz kanałami rozliczeń transgranicznych.
- Infrastruktura stablecoinów i weryfikacja giełd są obecnie przedmiotem wzmożonej kontroli w ramach działań związanych z zapewnieniem zgodności z przepisami dotyczącymi kryptowalut w Wielkiej Brytanii.
Giełdy kryptowalut podlegają działaniom w ramach brytyjskiego rozporządzenia 17A
26 maja Wielka Brytania ogłosiła pakiet sankcji skierowany przeciwko kanałom kryptowalutowym wykorzystywanym do transferu środków do Rosji. Środki te koncentrują się na giełdach, dostawcach usług płatniczych, infrastrukturze stablecoinów, bankach oraz osobach fizycznych powiązanych z sieciami służącymi do obchodzenia sankcji. Rząd Wielkiej Brytanii oświadczył, że pakiet ten jest skierowany przeciwko kanałom kryptowalutowym oraz sieci A7, a środki wchodzą w życie ze skutkiem natychmiastowym.
Podmioty związane z kryptowalutami wymienione w pakiecie to między innymi EXMO Exchange Limited, Arvix Limited Liability Company, Rapira Group LLC, Alistera Limited, Sooty Ltd, Aifory LLC, Bitpapa IC FZC LLC, Nueva Cryptologia S.A.S. de C.V., Huobi Global S.A., OJSC Virtual Asset Issuer oraz OJSC State Brokerage Company. Chainalysis stwierdziło: „Brytyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Wspólnoty Narodów i Rozwoju (FCDO) nałożyło sankcje na 18 giełd kryptowalut, dostawców usług płatniczych oraz osoby fizyczne za pomoc Rosji w omijaniu międzynarodowych blokad handlowych przy użyciu aktywów cyfrowych”. Rząd brytyjski oświadczył:
„Wielka Brytania ogłosiła dzisiaj nowy pakiet sankcji skierowanych przeciwko giełdom kryptowalut oraz „sieci A7”, wykorzystywanej przez Rosję do omijania istniejących ograniczeń i przekazywania środków na finansowanie swojej barbarzyńskiej wojny przeciwko Ukrainie. Sankcje te wchodzą w życie ze skutkiem natychmiastowym”.
Podmioty powiązane z A7 tworzą odrębną grupę w ramach pakietu sankcji. Należą do nich Alistera Limited, OJSC State Brokerage Company, Diamond Estate LLC, Trace Road LLC, Liran Cohen, Igor Gorin i Irina Akopyan. Urzędnicy opisali A7 jako sieć wspieraną przez Kreml, wykorzystywaną do przepływu pieniędzy przez kanały finansowe powiązane z Kirgistanem, finansowania zamówień wojskowych oraz przetwarzania wpływów ze sprzedaży ropy.
Nowe sankcje Wielkiej Brytanii zwiększają presję na rosyjskie kanały kryptowalutowe
Elliptic nazwał to działanie „jednym z najbardziej rozbudowanych pakietów sankcji dotyczących kryptowalut do tej pory”. Firma stwierdziła, że Wielka Brytania po raz pierwszy zastosowała rozporządzenie 17A do giełd kryptowalut, znacznie rozszerzając obowiązki brytyjskich dostawców usług związanych z aktywami wirtualnymi (VASP). Chainalysis stwierdził, że przepis ten jest wymierzony w podstawowe kanały płatności finansowych poprzez odcięcie relacji z bankami korespondentami i ograniczenie transferów z udziałem wyznaczonych podmiotów.
Infrastruktura stablecoinów stanowi kolejną warstwę ryzyka. Chainalysis powiązało A7 z A7A5, stablecoinem zabezpieczonym rublem, emitowanym w Kirgistanie, i stwierdziło, że w pierwszym roku odnotowano wolumen obrotu na poziomie 93 mld dolarów. Elliptic zidentyfikowało OJSC Virtual Asset Issuer jako emitenta USDKG. Analiza powiązała również Grinex z obrotem A7A5 i opisała Grinex jako następcę Garantex.
Sekretarz stanu ds. spraw zagranicznych, Wspólnoty Narodów i rozwoju Wielkiej Brytanii Yvette Cooper powiedziała:
„Jeśli Kreml sądzi, że może uniknąć naszych sankcji, chowając się za sieciami kryptowalutowymi i równoległymi systemami finansowymi, to jest w poważnym błędzie”.
W przypadku rynków kryptowalut pakiet sankcji zwiększa presję na giełdy i sieci płatnicze powiązane z przepływami płynnościowymi kierowanymi do Rosji. Środki te rozszerzają również kontrolę nad infrastrukturą stablecoinów, transgranicznymi kanałami rozliczeniowymi oraz platformami związanymi z objętą sankcjami rosyjską działalnością kryptowalutową.
