Wielka Brytania sankcjonuje giełdy krypto za unikanie podatków z Rosją

Cryptomus i Heleket znalazły się na jednej brytyjskiej liście

Platformy handlowe i dostawcy usług płatniczych podejrzani o pomaganie Rosji w omijaniu ograniczeń finansowych stali się 8 października celem nowych brytyjskich sankcji. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Wspólnoty Narodów i Rozwoju (FCDO) umieściło je na liście 38 nowych podmiotów objętych sankcjami, obejmującej usługi finansowe, koncerny naftowe, tankowce i dostawców sprzętu wojskowego. Urzędnicy stwierdzili, że dwie platformy objęte sankcjami przetwarzały lub ułatwiały transakcje z siecią A7 wspieraną przez Kreml.

FCDO oświadczyło:

„Przesłanie jest proste: jeśli pomagacie Rosji w finansowaniu lub wyposażaniu tej wojny, poniesiecie konsekwencje”.

Według TRM Labs wśród firm z branży kryptowalutowej i płatności, które znalazły się na liście, znajdują się: Xeltox Enterprises Ltd., TokenSpot, Tsunami Payments, Processing KG oraz Planeta. Firma zajmująca się analizą danych z łańcucha bloków zidentyfikowała Cryptomus i Heleket jako marki objęte pojedynczym wpisem dotyczącym Xeltox. Xeltox jest zarejestrowany w Kanadzie, natomiast TokenSpot, Tsunami Payments i Processing KG są zarejestrowane w Kirgistanie.

Dyrektor Processing KG, Ulan Arymbaevich Bukabaev, również znalazł się na liście, a w wpisie dotyczącym tej firmy jako podmiot macierzysty wskazano kirgiskie Ministerstwo Finansów. TRM wyjaśniło, że osoby i przedsiębiorstwa podlegające jurysdykcji brytyjskiej muszą zamrozić środki finansowe i zasoby gospodarcze wskazanych podmiotów oraz nie mogą udostępniać ich tym podmiotom.

Przelewy TokenSpot zwracają uwagę na powiązania z siecią A7

Jak poinformowało TRM 8 października, TokenSpot przekazał łącznie ponad 950 milionów dolarów na rzecz objętych wcześniej sankcjami giełd kryptowalutowych Grinex i Garantex oraz sieci A7. Firma z dużym prawdopodobieństwem oceniła, że TokenSpot działa jako firma-przykrywka dla Grinex, powołując się na wspólną infrastrukturę portfeli.

System płatności A7 wykorzystuje A7A5, stablecoin zabezpieczony rublem, emitowany przez Old Vector LLC, którą władze amerykańskie umieściły na liście sankcyjnej w sierpniu 2025 r. Brytyjscy urzędnicy powołali się na oświadczenie A7, zgodnie z którym w ubiegłym roku przepłynęło przez nią ponad 90 mld dolarów, co stanowi mniej więcej połowę rocznych wydatków wojskowych Rosji.

Władze amerykańskie podjęły również działania przeciwko A7 1 października w ramach operacji „Economic Outcast”. Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) przy Departamencie Skarbu nałożyło na nią sankcje jako na znaczącą międzynarodową organizację przestępczą.

Niedawne działania USA przeciwko infrastrukturze aktywów cyfrowych A7 obejmowały również odrębną propozycję sieci Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) dotyczącą zakazu niektórych przelewów środków z udziałem firm pośredniczących tej grupy, znanych jako subagenci. Agencja wydała towarzyszący temu ostrzeżenie skierowane do instytucji finansowych; zakaz przelewów pozostaje w fazie propozycji.

Wielka Brytania rozszerza wcześniejsze działania przeciwko rosyjskim kanałom kryptowalutowym

Najnowsze środki Wielkiej Brytanii są kontynuacją pakietu z 26 maja wymierzonego w sieci kryptowalutowe i płatnicze powiązane z Rosją. Działania te objęły Huobi Global, znane jako HTX, Exmo, Bitpapa, Rapira oraz podmioty powiązane z A7.

Międzynarodowe działania egzekucyjne były kontynuowane, gdy 2 października Japonia objęła spółkę Garantex Europe OU środkami zamrożenia aktywów. Firma ta była już wcześniej objęta ograniczeniami ze strony Stanów Zjednoczonych oraz operacją organów ścigania z marca 2025 r. Departament Skarbu opisał następnie Grinex jako podmiot będący następcą prawnym utworzonym przez personel Garantex, do którego przeniesiono depozyty klientów.

Poza kanałami finansowymi brytyjski pakiet sankcji z 8 października objął również firmy Zarubezhneft i INK Capital, dzięki czemu sankcje Wielkiej Brytanii obejmują obecnie ponad 90% rosyjskich mocy produkcyjnych ropy naftowej – poinformowało FCDO. Dodano dwanaście kolejnych tankowców z floty cieniowej wykorzystywanych do omijania kontroli eksportu ropy, co zwiększyło łączną liczbę statków w tej kategorii do ponad 600. Sankcje nałożono również na kolejne 17 podmiotów i osób fizycznych w związku z dostawami o kluczowym znaczeniu dla sektora wojskowego, w tym obrabiarek, elektroniki oraz materiałów wykorzystywanych do produkcji pocisków i dronów.