マドゥロ襲撃作戦のコマンドー、自身の作戦に40万ドルを賭けたとして無罪を主張

• ヴァン・ダイク氏は4月28日、マンハッタン連邦裁判所において5件の連邦罪状に対し無罪を主張しました。
• 弁護人のマーク・ゲラゴス氏は、起訴状の有効性に異議を申し立てる方針を示しました。
• ロイター通信によると、カルシは以前、本人確認要件に基づきヴァン・ダイクをブロックしていた。

CFTCは起訴において「エディ・マーフィー」ルールを適用しました。

38歳の特殊部隊兵士である被告はマーガレット・M・ガーネット連邦地方裁判官の前で答弁を行い、著名な弁護人マーク・ゲラゴス氏がザック・イントレーター氏と共に弁護を担当しました。ゲラゴス氏は法廷外で記者団に対し、起訴状そのものの有効性に異議を申し立てる計画であると述べました。本件が予測市場トレーダーに対して提起された初の連邦インサイダー取引起訴であることから、これは注目すべき動きです。

ガーネット判事はヴァン・ダイク被告を25万ドルの保釈金で釈放し、次回公判前協議を6月8日に設定しました。移動は、ヴァン・ダイク被告に家族がいるノースカロライナ州、ニューヨーク州、カリフォルニア州の一部に限定されています。

ヴァン・ダイク被告は、政府機密情報の不正利用、非公開政府情報の窃取、商品詐欺、電信詐欺、違法な資金取引の罪で起訴されています。これらの容疑は、12月27日から1月2日にかけてポリマーケットで、マドゥロ大統領がまもなく退陣し米軍がベネズエラに侵攻するという予測に3万3000ドルを賭けたことに基づくものです。 当時、市場は両方の事象を「起こりそうにない」と評価していたが、その翌日の1月3日に「オペレーション・アブソリュート・リゾルブ」作戦によってマドゥロが拘束されたことで、40万4,000ドルの巨額の利益が生まれた。 商品先物取引委員会（CFTC）も並行して民事訴訟を提起しており、本件は、個人の予測市場トレーダー1名に対する連邦刑事および連邦民事の二重の執行措置となっている。 CFTCの訴状は、同委員会が「エディ・マーフィー・ルール」を適用した初の事例となる。これは1983年の映画『トレーディング・プレイス』にちなんで名付けられた商品取引法（Commodity Exchange Act）の規定であり、政府職員がCFTCの管轄下にある市場で非公開の政府情報を使用することを禁じている。

CFTC執行部長デビッド・I・ミラー氏は訴状公開時に、「本件はCFTCがイベント契約関連のインサイダー取引で起訴するのは初めてであり、いわゆる『エディ・マーフィー・ルール』を政府情報不正利用に基づく起訴に適用したのも初めてだ」と述べた。

本件には刑事訴追の枠を超えた意義を持つ実務上の詳細が二つある。ポリマーケット社はヴァン・ダイクの取引を当局に通報し、捜査に協力したと述べている。ロイター通信が先週金曜日に報じたところによると、競合他社であるカルシ社は身元確認要件に基づき、以前にヴァン・ダイクによる口座開設を拒否していた。

6月8日の公判前会議では、事実上、連邦裁判所がイベント契約プラットフォームでのインサイダー取引をどのように扱うかを決めるテストケースとなる本件の審理日程が決定される予定です。 弁護側は、文書化された隠蔽の痕跡に対処する必要があります。起訴状によると、賭けに勝った後、彼は資金を海外の仮想通貨保管庫に送金し、その収益を新しく開設したオンライン証券口座に移し、ポリマーケットに自身の口座削除を依頼し、仮想通貨取引所の登録メールアドレスを本人名義ではないものに変更しました。

さらに、家宅捜索後に彼のGoogleアカウントに、米軍の戦闘服に身を包み、ライフルを携えて「日の出の海上の船の甲板と思われる場所」に立つヴァン・ダイクとみられる写真がアップロードされた。