A kriptovaluta-világ „keresztapjának” számító volt párja milliókat mozgatott meg. Ő pedig 2,6 millió dollárt rejtett el az IRS elől.

A számláira került pénz

Az ügyészek szerint 2020 és 2023 között több mint 2,6 millió dollár áramlott a vállalati számlákról Iris Rabaya Au személyes bankszámláira. Az irvine-i nő nem jelentette be ezt a jövedelmet a szövetségi adóbevallásában – derül ki a Igazságügyi Minisztérium szeptember 21-i ítélethirdetéséből. A 37 éves Au 18 hónapos szövetségi börtönbüntetést kapott, miután 2025 márciusában bűnösnek vallotta magát hamis adóbevallás benyújtása miatt.

Percy Anderson szövetségi kerületi bíró emellett elrendelte, hogy Au fizessen 1 484 343 dollár kártérítést, és adja át többek között luxus- és sportautóit, márkás kézitáskáit, valamint három „A Keresztapa” című filmből származó szobrot. A becenév korábbi barátjáé, Adam Izáé volt, aki ezt használta, amikor kriptovaluta-üzletemberként mutatkozott be. Au elítélése azokra a jövedelmekre vonatkozott, amelyeket elhallgatott az adóbevallásaiban.

Az ügyészek leírása szerint ő Iza kiadásait finanszírozó pénzügyi művelet részeseként működött közre. Az ítélethozatali indoklásban a következőképpen érveltek:

"[Au] „felépítette azt a pénzügyi infrastruktúrát, amely lehetővé tette Adam Iza számára, hogy csalásból származó milliókat mozgasson, költsön el és rejtsen el, miközben ő személyesen is részesült a vagyonból.”

Álcégek, seriffhelyettesek és 16 millió dollár kriptovaluta

Iza utasítására Au fedőcégeket hozott létre és nyitott bankszámlákat a nevükre, a vádalkuban foglaltak szerint. Ezután az ezekre a számlákra befizetett pénzeszközöket felhasználva körülbelül 1 millió dollárt fizetett ki a Los Angeles megyei seriffhelyetteseknek, többnyire készpénzben. A pénzből fedezték a pár luxusingatlanjait, járműveit, ékszereit, ruháit, valamint közel 10 millió dollár értékű szabadidős kiadásaikat is.

Au a számlákat arra használta, hogy körülbelül 16 millió dollár értékű kriptovalutát szerezzen be Izának, így biztosítva neki olyan digitális eszközöket, amelyeket tartani, cserélni vagy átutalni tudott. Az Igazságügyi Minisztérium a 16 millió dollárt Iza számára Au cégein keresztül végrehajtott vásárlásokként írta le.

Ez a vásárlás független volt attól a több mint 2,6 millió dollártól, amelyet Iza átutalt személyes számláira, és amelyet nem jelentett be. Az IRS a be nem jelentett jövedelmet és a hamis adóügyi dokumentumokat is felsorolja azok között az adóügyi jogsértések között, amelyeket a hatóságnak be lehet jelenteni.

A helyettesek magánbiztonsági szolgálatot nyújtottak Iza számára, de a visszaélések túlmutattak ezen a munkán. Az ügyészek szerint a helyettesek bizalmas bűnüldözési információkhoz jutottak, és bírósági engedéllyel rendelkező házkutatási parancsokat szereztek olyan személyek ellen, akik Iza pénzügyi vagy személyes vitáiba keveredtek. Iza 2024. szeptemberi letartóztatása felhívta a közvélemény figyelmét a nyomozásra.

Egy kapcsolódó ügyben David Anthony Rodriguez volt helyettes egyéves börtönbüntetést kapott, miután beismerte, hogy hamis házkutatási parancs iránti kérelmet használt fel arra, hogy egy magánügyfél számára megszerezze egy férfi mobiltelefonjának tartózkodási helyét. Későbbi börtönbüntetése rávilágított arra, hogyan éltek vissza a rendőri hatáskörökkel.

Iza-t ítélethozatal vár egy másik kaliforniai ügyben

Az Igazságügyi Minisztérium szerint Iza csalárd módon szerzett hozzáférést a Meta hirdetési fiókjaihoz és a hozzájuk tartozó hitelkeretekhez, majd eladta a hozzáférési jogokat. 2025 januárjában a Los Angeles-i szövetségi bíróság előtt bűnösnek vallotta magát jogsértő összeesküvés, elektronikus csalás és adócsalás vádjában. Az ítélethirdetés ebben az ügyben október 5-re van kitűzve.

Egy másik ügy egy 2024 augusztusában Connecticutban történt bitcoin-rablási kísérletből és emberrablásból ered. A hatóságok szerint Iza segített megtervezni és finanszírozni egy olyan tervet, amely egy nagy bitcoin-lopásban érintett személy szüleit vette célba. A szülőket egy erőszakos autórablás után rabolták el.

Egy connecticuti szövetségi bíró szeptember 9-én 15 év börtönbüntetésre ítélte Izát az említett összeesküvésben való részvétele miatt. Ez az ítélet megelőzi a kaliforniai ügyében még függőben lévő ítélethozatalt.