Az USA feketelistára tette a Bitbankot több százmillió értékű bitcoin-átutalások miatt

A Pénzügyminisztérium letiltotta a Bitbankot és fejlesztőjét

Az iráni kriptovaluta-áramlásokat kezelő vállalatok szélesebb körű amerikai szankciókkal szembesülhetnek, miután a Pénzügyminisztérium újabb tőzsdét vett célba a pénzügyi szakember, Babak Zanjani hálózatában. A Bitbank szeptember 17-i kijelölése kiterjed a Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company-ra is, amely a tőzsde szoftverét fejlesztette ki, és a korábban kijelölt Dot One Value Creation Group leányvállalata. Az OFAC három Zanjani-társra is szankciót rótt ki: Hossein Ali Zaker Hosseinre, Mohammad Mahdi Zaker Hosseinre és Seyed Adel Heidarira, akik mindannyian a Dot One vezetői.

A Pénzügyminisztérium Zanjanit olyan iráni üzletemberként és szankciókerülőként jellemzi, aki az olajexport, a közlekedés, a technológia és a pénzügyi szolgáltatások területén tevékenykedik. Az OFAC januárban vette fel a listára, mert Irán pénzügyi szektorában tevékenykedett. A Pénzügyminisztérium megjegyezte, hogy Iránban elítélték több milliárd dollárnyi olajbevétel sikkasztása miatt, és azzal vádolta, hogy az IRGC-t és az iráni rezsimet támogató nagyprojektek finanszírozásában vett részt, miközben a Zanjanihoz kapcsolódó tőzsdék az IRGC-hez kapcsolódó pénztárcák számára dolgozták fel a pénzeszközöket.

A Külföldi Vagyonkezelő Hivatal (OFAC) azzal vádolja Zanjanit, hogy június és július között a Bitbankot használta arra, hogy több száz millió dollár értékű bitcoint utaljon át az Iszlám Forradalmi Gárdának. A Pénzügyminisztérium azt is közölte, hogy a korábban szankció alá helyezett Hormuz Safe Marine Services Authority június óta használja a tőzsdét arra, hogy az általa kapott kifizetéseket átutalja az iráni rezsimnek. Scott Bessent pénzügyminiszter kijelentette:

„Az iráni digitális eszközök infrastruktúrájának mai kijelölései egyértelműen világossá teszik, hogy az iráni rezsim kriptovalutákkal történő finanszírozására irányuló erőfeszítések nem kerülnek ki az OFAC hatóköréből. Ha támogatja az iráni rezsimet, a Pénzügyminisztérium szankciókat fog ön ellen alkalmazni.”

A TRM Labs blokklánc-elemző cég az intézkedést egy szélesebb körű csoporttal hozta összefüggésbe, amely tőzsdéket, fizetési szolgáltatókat, fogyasztói alkalmazásokat és saját fejlesztésű blokklánc-infrastruktúrát foglal magában. A Zanjani-hálózatra vonatkozó elemzése szerint körülbelül 1 milliárd dollárnyi, az IRGC-hez kapcsolódó tranzakció haladt át a Zedcex és a Zedxion tőzsdéken, amelyekre az év elején már szankciókat róttak ki.

A Bitbank kiterjeszti az iráni kriptovaluták elleni szélesebb körű fellépést

A legújabb kijelölés az OFAC januárban Zanjani, valamint a brit székhelyű Zedcex és Zedxion tőzsdék ellen hozott intézkedését követi. A Pénzügyminisztérium azzal vádolta a platformokat, hogy az IRGC-vel kapcsolatban álló felekhez kapcsolódó pénzeszközöket bonyolítottak le, míg a Zedcex a hatóság korábbi megállapításai szerint 2022-es alapítása óta több mint 94 milliárd dollár értékű tranzakciót bonyolított le.

A szankciók hatálya júniusban ismét kiterjedt, amikor az OFAC a Nobitexet, a Wallexet, a Bitpint és a Ramzinexet, valamint négy iráni állampolgárt is kijelölt. A Pénzügyminisztérium a Nobitexet Irán legnagyobb digitális eszköz-tőzsdéjének nevezte, és azt állította, hogy a vállalat 2025-ben az országba beáramló kriptovaluta-összegek több mint felét bonyolította le, miközben az IRGC-hez kapcsolódó fizetéseket is elősegítette. Az OFAC július 24-én visszatért Zanjani saját hálózatához, és szankció alá helyezte a Dot One Value Creation Groupot, valamint más, hozzá kapcsolódó vállalatokat és közvetítőket.

Az „Operation Economic Outcast” a Pénzügyminisztérium augusztus 24-én elindított, kormányzati szintű kampánya, amelynek célja az Irán által az olajcsempészetre, a szankciók kijátszására és a terrorizmus finanszírozására használt hálózatok felszámolása. A kezdeményezés az 13902. számú elnöki rendelet értelmében szankciók hatálya alá helyezte Irán digitális eszközökkel foglalkozó szektorát. Ez a szektorális meghatározás növelte a szektorban működő vagy azt támogató külföldi vállalatok és magánszemélyek másodlagos szankcióknak való kitettségét.

A kijelölés befagyasztja az eszközöket és növeli a tranzakciós kockázatokat

A 13902. számú elnöki rendelet felhatalmazza a Pénzügyminisztériumot arra, hogy blokkolja a kijelölt iráni gazdasági szektorokban tevékenykedő személyeket és azokat a feleket, akik azokat lényegesen támogatják. A 2020-as elnöki rendelet kiterjed azokra a külföldi pénzintézetekre is, amelyek tudatosan segítik elő a célszektorokat vagy blokkolt személyeket érintő jelentős tranzakciókat, ami potenciálisan korlátozhatja hozzáférésüket az amerikai levelező- vagy átutalási számlákhoz.

A kijelölt felek tulajdonában lévő vagyon, amely az Egyesült Államokba kerül vagy az Egyesült Államok ellenőrzése alá kerül, mostantól zárolásra kerül, és azt be kell jelenteni az OFAC-nak. Azok a szervezetek is zárolásra kerülnek, amelyek 50%-ban vagy annál nagyobb arányban zárolt személyek tulajdonában vannak, míg az amerikai személyek általában nem folytathatnak velük kapcsolatos tranzakciókat engedély vagy mentesség nélkül. A polgári jogi szankciók szigorú felelősség elve alapján alkalmazhatók, ami azt jelenti, hogy a jogsértés szándék bizonyítása nélkül is felelősséget vonhat maga után.

A Bitcoin nyilvános főkönyve állandó tranzakciós nyilvántartást hoz létre, de a címek önmagukban nem azonosítják tulajdonosaikat anélkül, hogy alátámasztó bizonyítékok kapcsolnák őket személyekhez vagy szervezetekhez. A bitcoin-tranzakciók a tulajdonjogot egy aláírt üzenet útján ruházzák át, amelyet a hálózat ellenőriz és rögzít, lehetővé téve a nyomozók számára a mozgások nyomon követését, miután a vonatkozó pénztárca-címeket a szankcionált szereplőkhöz rendelték.