A Nobitex szankciói Irán legnagyobb kriptovaluta-tőzsdéjét érintik, miközben nőnek a szabályozási kockázatok

4 tőzsde és 4 állampolgár került a célkeresztbe, miközben az USA kiterjeszti az iráni kriptovaluta-szankciókat

A Pénzügyminisztérium Külföldi Vagyonkezelő Hivatala (OFAC) szankciókat rótt ki a Nobitexre, a Wallexre, a Bitpinre és a Ramzinexre, valamint négy iráni állampolgárra. A külföldi pénzintézetek és magánszemélyek is szankciókkal szembesülhetnek, ha bizonyos tranzakciókat bonyolítanak le ezekkel a cégekkel.

A Pénzügyminisztérium szerint a Nobitex 2025-ben az összes iráni digitális eszközbeáramlás több mint 50%-át bonyolította le, és elősegítette az iráni Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC)hoz kapcsolódó kifizetéseket, beleértve az IRGC-hez kapcsolódó ransomware-támadókhoz tartozó pénztárcákat is.

A hatóság azt is állította, hogy a Nobitex segítette az Iráni Központi Bankot abban, hogy több száz millió dollárnyi, a rial támogatására használt stabilcoinhoz jusson hozzá, miközben lehetővé tette a rezsim belső köreinek, hogy nemzetközi tőzsdékre jussanak és kijátsszák a szankciókat.

Scott Bessent pénzügyminiszter kijelentette, hogy az iráni kormány „kisajátította” a digitális eszközök technológiáját a szankciók kijátszása és a vagyonátutalások céljára, hozzátéve, hogy a Pénzügyminisztérium továbbra is „követi a pénz útját” a bankokon és a digitális eszközökön keresztül.

Az OFAC az 13224. számú végrehajtási rendelet alapján az IRGC-nek nyújtott anyagi támogatás, valamint az 13902. számú végrehajtási rendelet alapján az iráni pénzügyi szektorban folytatott tevékenység miatt jelölte meg a Nobitexet.

Egyéb megnevezett tőzsdék

A Wallex, amelyet a Pénzügyminisztérium forgalom szerint Irán második legnagyobb digitális eszköz-tőzsdéjének tart, 2025-ben az iráni digitális eszköz-beáramlás mintegy 12%-át fogadta, és állítólag elősegítette az IRGC-hez kapcsolódó tranzakciókat.

A Bitpin 2025-ben az iráni digitális eszközök beáramlásának körülbelül 10%-át fogadta, és a Pénzügyminisztérium szerint több millió dollár értékű, az IRGC-hez kapcsolódó tranzakciót bonyolított le.

A 2018-ban alapított, teheráni székhelyű Ramzinex tőzsde több mint 2,45 milliárd dollár értékű tranzakciót bonyolított le, beleértve az IRGC-hez és egy kormány által támogatott pénzügyi intézményhez kapcsolódó tevékenységeket is.

Nő a szabályozási kockázat

A szankciók befagyasztják az Egyesült Államok joghatósága alá tartozó vagyont és vagyoni érdekeltségeket, és általában megtiltják az amerikai személyeknek, hogy a kijelölt felekkel üzleteljenek. Azok a szervezetek is blokkolásra kerülnek, amelyek 50%-ban vagy annál nagyobb arányban blokkolt személyek tulajdonában vannak.

A kriptográfiai cégek számára ez a lépés növeli az Iránhoz kapcsolódó címek, ügyfelek és tőzsdei kitettségek átvilágításának fontosságát. A lépés egyúttal magasabb kockázatot jelez azoknak a nem amerikai szervezeteknek, amelyek a megnevezett platformokkal kapcsolatos jelentős tranzakciókat bonyolítanak le.
A kijelölés a Nobitex számára egy viharos időszakot követően érkezik. A tőzsde 2025 júniusában körülbelül 90 millió dolláros kárt szenvedett el, ami újabb jelentős fejleményt jelent Irán kriptográfiai ökoszisztémájában.

A Nobitexet Irán legnagyobb digitális eszközplatformjaként és az ország kriptovaluta-tevékenységének központi csomópontjaként írják le, amely kiskereskedelmi átjáróként, valamint a hagyományos banki csatornákon kívüli, határokon átnyúló értékátviteli helyszínként szolgál.

A kereskedők és a megfelelési csapatok számára az üzenet egyértelmű: az iráni tőzsdei kitettség mostantól jobban látható, könnyebben kereshető, és nagyobb valószínűséggel vonja magára a hatóságok figyelmét.